ESG委员会构成 - ESG委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过选举产生[4] ESG委员会运作 - 每年至少召开一次会议，特定人员提议可召开[12] - 会议召开前三天通知，全体委员同意可豁免[12] - 过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] ESG职责分工 - 委员会负责方案审定等工作，指导监督战略制定实施[2][8] - 执行委员会负责目标绩效检视和议题落实[6] - 工作小组负责草拟计划和推进工作[6] 细则情况 - 工作细则自董事会审议通过实施，由董事会制定等[16][17]

会议情况 - 公司于2024年3月4日发第三届监事会第五次会议通知[2] - 会议于2024年3月8日以通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 以3票同意、0票反对、0票弃权通过关联交易议案[3] - 2024年预计仍将发生日常关联交易事项[3] - 议案尚须提交公司股东大会审议[4]

会议安排 - 公司于2024年2月28日发第三届董事会第五次会议通知，3月8日通讯表决召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司<2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易>的议案》3票同意通过，尚须提交股东大会审议[3][4] - 《关于公司设立董事会ESG委员会并制定<董事会ESG委员会工作细则>的议案》9票同意通过[6] - 《关于公司<2023年度公司治理报告>的议案》9票同意通过[6]

二、进展情况 2023 年 12 月 22 日，公司根据《国泰君安城投宽庭保租房 REIT 战略投资者 认购缴款通知》，将认购金额人民币 1.952亿元转至基金管理人上海国泰君安证 券资产管理有限公司指定银行账户，完成认购确认。 2023 年 12 月 28 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同生 效公告》，最终确认公司成功认购国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基 础设施证券投资基金。 三、对公司的影响 本次参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售有利于公司进一步做精 做强资本运作平台，提高资金利用效率，提升公司可持续发展能力。本次关联 交易有利于公司的正常经营，没有违背公平、公正的原则，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。本次交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-048 上海环境集团股份有限公司 关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略 配售暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

公司于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海环境集团股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公 告》（公告编号：临 2023-045）。2023 年 12 月 27 日上午 10:00-11:00，公司通 过上海证券交易所"上证路演中心"网络平台——"业绩说明会"栏目召开了本 次说明会。公司董事长王瑟澜先生，独立董事张鹏飞先生，董事会秘书董政兵先 生和财务总监李蓉女士出席了本次投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通， 就投资者普遍关注的问题进行了回复。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-047 上海环境集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，上海环境集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"上海环境"）于 2023 年 12 月 27 日上午 10:00-11:00 以网络互动方式召开了 ...

一、交易概述 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第四次会议审议通过了《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联 交易的议案》，具体内容请见公司于 2023年 12月 1日在上海证券交易所网站披 露的《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2023-043）。 二、进展情况 2023 年 12 月 13 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金询价公告》 （以下简称"询价公告"），对于本次发售进行网下询价。本次发售的询价期 间为 2023年 12 月 18日的 9:00-15:00，本次询价区间为 3.000元/份-3.205元/份， 并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。 2023 年 12 月 19 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发 售公告》。基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司和财务顾问国泰君 安证券股份有限公司通过上海证券交易所 REITs ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-045 上海环境集团股份有限公司 重要内容提示： 一、说明会类型 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海环境集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为了让广大投资者更进一步了解公司的生产经营等情况，公 司定于 2023 年 12 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " 网 络 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者 ...

活动基本信息 - 活动主题为“机构投资者走进上市公司”，时间是2023年12月7日，地点在上海环境天马无废低碳环保产业园 [1][2] - 调研机构包括申万宏源、华泰证券等多家机构代表，公司出席人员有独立董事、董事会秘书、财务总监及多部门负责人 [2] 分红计划 - 上市后持续制定稳健利润分配方案，2022年度现金分红总额占归母净利润的21.59%，比例较往年提高，未来将结合盈利和资金需求等因素综合考虑方案并提交审议 [3][4] 项目运营效率提升 - 以精细化理念统领标准化等，打造无废低碳环保产业园模式发挥协同效应，还将通过深化专业和经营管理能力、总结经验编制制度标准、升级检修工作、完善采购等举措提升建设运营能力 [4] 医废数字化全流程服务平台 - 建成“上海医废数字化全流程服务平台”，围绕“收、运、处”提出数字化场景建设蓝图，形成特色应用场景，实现多环节深度链接和多端协同共享 [5] - 借助数字化手段挖掘车辆运输潜能，提升运输效率，实现精细化管理和医废轨迹全程可追溯 [5] - 在医废处置方面应用AGV、机械臂等技术实现智能化、无人化，结合数字孪生等技术实现100%实时监管与数据互动 [5] - 未来将持续推动医废数字化转型，深化场景迭代，助推管理模式改革创新等 [5][6] ESG工作 - 上市后连续五年自愿发布社会责任报告，2023年3月首次自愿发布《2022年度ESG报告》，披露可持续发展实践情况 [6] - 将绿色发展纳入公司治理体系，从战略规划层面长远部署ESG工作，实现从社会责任体系到ESG体系变革，未来将继续完善优化信息披露 [6] 天马无废低碳环保产业园特点 - 集处置与循环利用等多种功能于一体，以绿色低碳理念和循环经济体系为特色，探索园区碳减排技术路径 [6] - 具备协同共享、系统为先、绿色低碳、数智互联四大特点 [6] 风险提示 - 本次交流活动不涉及重大信息披露，公司提醒投资者以指定网站和报刊公告为准，理性投资注意风险 [7]

证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2023-041 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、1 票弃权通过了《关于参与认购城投宽庭保 租房 REITs 项目暨关联交易的议案》 2023 年 11 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议， 审议通过了《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联交易的议案》，全 体独立董事同意签署议案，并一致同意将《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联交易的议案》提请公司董事会审议。 为提升公司可持续发展能力，进一步提高资金利用效率，拓宽资本投资渠道， 拟参与认购由上海城投控股股份有限公司下属全资子公司上海城投房屋租赁有 限公司作为原始权益人的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证 券投资基金战略配售份额。该议案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，符合公司发展战略的实际需要，符合 公司和股东的利益，交易安排公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 与本次交易有关联关系的董事王 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-043 上海环境集团股份有限公司 关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海环境集团股份有限公司（以下简称"上海环境"、"公司"或"本 公司")拟参与认购由上海城投控股股份有限公司（以下简称"城投控股"） 下属全资子公司上海城投房屋租赁有限公司作为原始权益人的国泰君安城 投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"城投宽 庭保租房 REITs项目"、"基金"或"本基金"）战略配售份额，公司拟认 购本次基金发售份额的 6.40%，预计金额不超过 2.15亿元（以最终总募集金 额的 6.40%为准）。 本次参与基金战略配售事项构成与关联人共同投资，不构成重大资产重 组。 本次关联交易经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避 表决。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已经公司股东大会审议通过 的关联交易外，公司（含子公司）与本事项关联人累 ...