会议信息 - 公司2025年2月25日发出第三届监事会第十次会议通知[2] - 会议于2025年3月6日以通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议3票同意通过《关于公司<2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易>的议案》[3] - 议案尚须提交公司股东会审议[4]

会议信息 - 公司2025年3月3日发邮件通知召开第三届董事会第十四次会议，3月5日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事变动 - 《关于聘任公司总裁的议案》8票同意通过[3] - 董事会聘任王龙华先生为公司总裁，任期与本届董事会一致[3] 人员情况 - 王龙华历任上海市发改委产业发展处等多职务[6] - 截至公告披露日，王龙华未持股，与大股东无关联关系[6]

人事变动 - 上海环境董事、总裁高炜因工作变动辞职[1] - 高炜辞职申请自送达董事会生效，不再担任公司任何职务[1] - 公司董事会将尽快完成董事选举和总裁聘任后续工作[1] 其他信息 - 截至公告披露日高炜未持股，无未履行承诺事项[1] - 公告发布于2025年3月4日[4]

会议安排 - 公司于2025年1月2日发邮件通知召开第三届董事会第十二次会议[2] - 会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开[2] 会议表决 - 应出席董事9人，实际出席9人，9票同意通过增补薪酬与考核委员会委员议案[2][3] - 董事会同意选举赵春来任该委员会委员，任期与本届董事会一致[3]

业绩总结 - 2024年前三季度营业收入42.80亿元[2] - 2024年前三季度归母净利润5.02亿元[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.37元/股[2] - 截至2024年三季度末总资产295.73亿元[2] - 截至2024年三季度末所有者权益111.14亿元[2] 其他新策略 - 及时履行信息披露义务[4] - 提升市值管理水平[4] - 综合考虑多因素制定利润分配方案[8] - 将ESG全要素融入运营与规划[9]

财报披露 - 公司于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年12月25日10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[3][4][5] - 会议在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台进行[4][5] - 董事长等四人出席，联系人及联系方式公布[5][7] 投资者提问 - 2024年12月18日至24日16:00前可网上提问[4][6] - 也可电话或邮件联系公司提问[4][6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人416人[3] - 出席股东持有表决权股份总数781,251,751股[3] - 占公司有表决权股份总数比例58.0326%[3] - 公司在任董事7人，出席5人[5] - 公司在任监事3人，出席1人[5] 议案表决情况 - 《股东会议事规则》议案A股同意票778,996,911，比例99.7114%[7] - 《董事会议事规则》议案A股同意票778,980,613，比例99.7093%[7] 人员得票情况 - 王锋得票数768,269,448，占比98.3383%[7] - 赵春来得票数768,032,372，占比98.3079%[7] - 王锋在5%以下股东表决中同意票7,689,264，比例37.1973%[8]

交易时间 - 2024年11月21日公司有相关交易[9] - 2024年11月27日有相关交易，特定交易占比15%[9] - 2024年12月13日14:00有相关交易，交易时间为9:15 - 9:25等[9] 交易数据 - 公司相关交易中某部分数量为416，占比58.0326%[11]

会议信息 - 现场会议时间为2024年12月13日下午14:00[10] - 网络投票时间为2024年12月13日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 会议地点为上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅[10] 股东会规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[12] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[13] 会议表决 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，同一表决权重复表决以第一次结果为准[6] - 现场表决时，多选或未作选择的表决票视为无效[7] - 股东对累积投票议案表决时，每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[7] 议案审议 - 本次股东会审议关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及增补第三届董事会非独立董事的议案[4] 规则修订 - 修订《股东会议事规则》，除部分条款修订外其他无实质性修订[14] - 公司拟修订《董事会议事规则》部分条款[19] 董事会职责 - 董事会审议批准公司年度财务预算方案、决算方案[19] - 拟订公司因《公司章程》相关情形收购本公司股票等方案[20] - 决定《公司章程》相关规定以外的提供担保、财务资助事项[20] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易[20] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（上市公司提供担保除外）的关联交易需审议[21][22] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（上市公司提供担保除外）的关联交易需审议[21][22] 专门委员会 - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、ESG四个专门委员会[23] - 战略委员会至少包括1名独立董事[23] - 审计委员会独立董事占多数，至少有1名独立董事为会计专业人士[23] - 薪酬与考核委员会由独立董事占多数[23] 临时会议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[25] 决议通过 - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超过全体董事人数半数的董事投赞成票；担保和财务资助事项，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[26] 董事增补 - 增补王锋先生、赵春来先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，已通过相关会议审议并提交股东会表决[31]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[3] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[3] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[4] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[4] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[4] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[4] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需审议[5] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需审议[5] 董事长权限 - 董事长可决定单项投资金额不超公司最近一期经审计净资产绝对值10%的项目投资[5] 利润分配 - 公司董事会需在股东会作出利润分配决议后2个月内完成股利（或股份）派发[10] 董事会会议 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[12] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、过半数独立董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[14] - 董事会临时会议通知时限为3天，经全体董事半数同意可豁免[15] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议时间、地点等需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] 专业委员会 - 战略委员会至少包括1名独立董事[10] - 审计委员会独立董事占多数，且委员中至少有1名独立董事为会计专业人士[10] - 薪酬与考核委员会由独立董事占多数[10] 会议出席与表决 - 董事因故不能出席会议，应书面委托其他董事代为出席[16] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等通讯方式召开[31] - 会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行[21] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票；担保、财务资助事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[24] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[27] 会议记录与档案 - 董事会会议可根据需要全程录音[28] - 会议记录应包含会议届次、时间、地点、提案、表决等内容[30] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[34] 规则施行 - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行[34]