| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券停复牌情况：适用 因回购注销限制性股票调整"东材转债"转股价格,本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113064 | 东材转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/16 | 全天 | 2024/7/16 | 2024/7/17 | 一、可转换公司债券的基本情况 经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因 根据四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 的相关规定，由于个别激励对象离职和公司终止实施本激励计划等原因，董事会审 议决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,093.35 万股。 （三）2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》、《关于公司<2 ...

激励计划时间线 - 2022年4月18日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年5月20日股东大会批准激励计划并授权董事会[13] - 2022年6月15日向271名对象授予2809.50万股限制性股票[14] - 2023年4月27日审议通过授予预留部分限制性股票议案[14] - 2023年7月10日审议通过调整回购价格等议案[15] - 2024年4月11日审议通过终止激励计划及回购注销议案[16] - 2024年5月7日股东大会审议通过回购注销议案[16] 业绩目标与实际情况 - 2022 - 2024年净利润增长率目标值40%、85%、135%，触发值20%、50%、90%[17] - 2023年剔除费用后净利润408,654,160.15元，增长率约22.25%低于触发值[20] 回购注销情况 - 4名离职对象回购注销24.00万股[19] - 本次回购注销2,093.35万股，占股本2.28%[22] - 调整后回购价5.73元/股[23][24] - 回购支付价款约12,416.92万元，用自有资金[25] - 回购后股份总数由917,716,664股变为896,783,164股[26]

增持计划 - 高金富恒2024年1月24日起12个月内拟增持5000万 - 1亿元[2] - 截至2024年7月9日累计增持5,658,600股，金额达下限[3][7] - 增持股份价格不超12元/股[6] 股权结构 - 熊海涛持股18,455,804股，比例2.0111%[4] - 高金技术持股182,387,480股，比例19.8741%[4] - 高金富恒增持前持股26,811,091股，比例2.9215%[4] - 高金富恒增持后持股32,469,691股，比例3.5381%[8] 其他情况 - 增持前三者合计持股227,654,375股，比例24.8067%[4] - 前12个月无其他增持计划，前6个月无减持[5] - 增持计划未完毕，数量、时间、价格不确定[8]

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 回购股份的进展情况 重要内容提示 截至 2024 年 7 月 4 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 7,934,891 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.8646%，回购 的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 6.63 元/股，已支付的总金额为 69,992,758.87 元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民 ...

四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 截至 2024 年 6 月 30 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 6,449,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.7027%，回购 的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 7.78 元/股，已支付的总金额为 59,993,184.47 元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金，通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 ...

债券发行与上市 - 公司于2022年11月16日公开发行可转换公司债券140,000万元，期限6年[3] - “东材转债”于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易[5] 转股相关 - “东材转债”自2023年5月22日起可转股，初始转股价格为11.75元/股[6] - 2023年6月6日转股价格由11.75元/股调整为11.65元/股[7] - 2024年6月5日转股价格由11.65元/股调整为11.50元/股[7] - 2024年第二季度转股金额为4,000元，转股数量为343股，占转股前公司股本总额的0.00004%[2] - 截至2024年6月30日，累计转股金额为71,000元，累计转股数量为6,052股，占转股前公司股本总额的0.0007%[2] - 截至2024年6月30日，尚未转股金额为1,399,929,000元，占发行总量的99.9949%[2] - “东材转债”转股期为2023年5月22日至2028年11月15日[9] 股本变化 - 2024年第二季度总股本增加343股，从917,716,321股变为917,716,664股[11]

证券代码：601208 证券简称：东材科技 债券代码：113064 债券简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 二○二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）《四川东材科技集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《四川东材科技 集团股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据， 引自经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2023年度审计报告和发行人出具 的2023年度公司年度报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具 的专业意见以及四川东材科技集团股份有限公司提供的资料或说明，请投资人 关注并独立做出投资判断。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司概况:四川东财科技集团股份有限公司是一家专业从事新材料研发制造销售的科技型上市公司,致力于为社会提供安全环保的新材料解决方案 [1][2] - 公司主要业务板块:新能源、光电显示、电子材料、电工聚合材料、环保阻燃材料等 [3][4][5][6] - 公司核心竞争力:技术创新平台优势、制造技术优势、质量及标准优势 [7][8] - 公司2023年财务表现:营业收入37.37亿元,同比增长2.67%;净利润3.29亿元,同比下降20.78% [9][10] - 公司分红政策:2023年度以权益分派登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数,向全体股东派发现金红利1.50元/股 [11] - 公司回购计划:使用不低于5000万元不超过1亿元的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在新能源材料领域的布局和发展情况如何? **Jiazhen Zhao 回答** 公司以电工绝缘材料的技术储备和制造经验为基础,充分发挥自身的产业配套优势,快速切入了高速高效的新能源发展赛道。目前公司的产品已广泛应用到可再生能源发电、特高压输电、新能源汽车等相关领域,成为公司战略转型升级的一项重要举措。[3] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在光学膜材料领域的技术和产品优势如何? **Jiazhen Zhao 回答** 公司应用于光学膜行业的主要产品包括光学及聚酯基膜、增量膜基膜、OCA离形膜基膜、ITO高温保护基膜、MLCC离形膜基膜、偏光片离保膜基膜等,制造技术成熟,性能指标日趋稳定,可广泛应用于消费电子、光学显示、汽车装饰、通讯网络等领域。2023年公司还成功布局了汽车装饰、通讯网络等新兴应用领域,取得了突破性进展。[4] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在电子材料领域的发展情况如何? **Lei Chen 回答** 公司应用于电子技术微电子技术领域的主要产品为电子及树脂材料,是制造硬质电路板的上游核心材料。近年来随着新兴数字科技产业的发展,公司先后投资建设了特种还原树脂及中间体、高频高速印制电路板用特种树脂材料等产业化项目,自主研发出多种电子级树脂材料,与全球知名的富同版制造商建立了稳定的供货关系,助力电子材料板块的可持续发展。[5]