证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-059 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 369 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,219,686,293 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-060 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体董事。 （三）会议表决截止时间：2024 年 12 月 30 日 15:00 会议地点: 广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场结合通讯方式表决 （四）本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。其中董 事宋小明先生以通讯方式参会。 二、董事会审议情况 经 ...

债券发行 - 拟申请发行不超100亿元公司债券[13] - 债券面值100元，平价发行，期限不超15年[14][15] - 固定利率，单利按年计息，公开发行[16][17] 资金用途与决议 - 募集资金拟用于偿还、置换债务等[21] - 股东大会决议有效期24个月[24] 授权事项 - 授权董事长全权办理债券相关事宜[26] 审核注册 - 发行须经证券交易所审核、证监会注册[27]

会议信息 - 会议于2024年12月13日15:30在广州召开，由温东伟主持[2][4] - 应出席监事4名，实际出席4名[4] 业绩相关 - 审议通过2024年度资产损失申报议案，金额93.18万元[3] - 表决结果4票同意，0票反对，0票弃权[3]

融资额度 - 广州南沙海港贸易和广州金港汽车国际贸易2025年合计贸易业务融资额度33亿元，质押额度不超10亿元[2] - 广州港物流有限公司2025年贸易业务融资额度6亿元[2] 资产损失 - 公司2024年资产损失申报金额为93.18万元[2] 股东大会 - 公司于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 股东大会将审议注册发行100亿元公司债券额度等议案[4]

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-058 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 （五） 网络投票的系统、起 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-055 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司 2024 年 11 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装箱 吞吐量 206.2 万标准箱，同比下降 0.8%；预计完成货物吞吐量 4,846.0 万吨， 同比增长 2.5%。2024 年 1-11 月，公司预计完成集装箱吞吐量 2,308.7 万标准 箱，同比增长 5.6%；预计完成货物吞吐量 51,998.6 万吨，同比增长 2.6%。 2024 年 11 月份及 1-11 月主要生产数据提示性公告 本公告所载公司 2024 年 11 月份及 1-11 月的业务数据属于快速统计数据， 与最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意 ...

会议信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月21日14:00 - 15:00举行[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2] 参与方式 - 11月14日至11月20日16:00前可预征集提问[2] - 预征集提问可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[2] - 11月21日14:00 - 15:00可在线参与业绩说明会[5] 人员信息 - 参加人员有副总经理郑灵棠等[5] - 联系人是锁颍馨，电话020 - 83052510，邮箱gzgdb@gzport.com [6] 查看途径 - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布于2024年11月8日[8]

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-053 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年 10 月份及 1-10 月主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装箱 吞吐量 210.0 万标准箱，同比增长 1.5%；预计完成货物吞吐量 4,885.8 万吨， 同比增长 4.1%。2024 年 1-10 月，公司预计完成集装箱吞吐量 2,094.0 万标准 箱，同比增长 5.9%；预计完成货物吞吐量 47,117.1 万吨，同比增长 2.6%。 本公告所载公司 2024 年 10 月份及 1-10 月的业务数据属于快速统计数据， 与最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2024年10月18日送交全体董事[2] - 董事会会议于2024年10月29日15:30召开[2] 决议事项 - 全票通过《广州港股份有限公司2024年第三季度报告》[2] - 全票通过《关于公司与南沙二期签订集装箱码头服务协议的议案》[4] 报告披露 - 《广州港股份有限公司2024年第三季度报告》于2024年10月31日披露[3] - 《广州港股份有限公司关于与参股公司签署<集装箱码头服务协议>的关联交易公告》于2024年10月31日披露[4]