文章核心观点 企查查显示仪征鸿汉英利科技有限公司近日成立，由英利汽车全资持股 [1] 公司信息 - 仪征鸿汉英利科技有限公司法定代表人为林上琦，注册资本2000万元，经营范围含智能控制系统集成、节能管理服务、电池销售、科技推广和应用服务等 [1] - 该公司由英利汽车全资持股 [1]

业绩数据 - 2024年年度预计归属母公司所有者净利润4300 - 6450万元，同比减少36.45% - 57.64%[2][3] - 2024年年度预计归属母公司所有者扣非净利润2500 - 4650万元，同比减少49.10% - 72.63%[2][3] - 上年利润总额12926.90万元，归属母公司所有者净利润10150.09万元，扣非净利润9135.49万元[5] - 上年每股收益0.07元/股[6] 业绩变动原因 - 业绩预减因汽车行业价格内卷、部分客户车型销量下滑、订单延迟及产能未充分释放[7] 公司应对措施 - 公司实施降本增效措施，确保综合毛利率水平稳定[7] - 公司将以市场及客户需求为导向，加大市场拓展力度[7] - 公司将推进降本增效，加强经营费用管控提升盈利水平[7] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，与事务所预沟通无重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确数据以2024年年度报告为准[9]

授信申请 - 公司申请综合授信额度合计10.5亿元[1] - 向广发银行长春分行申请不超5亿元，期限1年[1] - 向中国民生银行长春分行申请不超5.5亿元，期限1年[2] 担保情况 - 民生银行1.5亿授信业务含流贷，担保为信用[2] - 用自有保证金为民生银行开票业务质押担保，不超4亿[2] 其他安排 - 董事会授权办理授信手续并签署文件[3]

募资情况 - 公司首次公开发行A股149,425,316股，发行价2.07元/股，募资30,931.04万元，净额24,926.07万元[2] 项目投入 - “研发及检测中心建设项目”承诺投入7,000.00万元，截至2024年12月27日已投入6,137.09万元[5] - “高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”总投资25,209.29万元，截至2024年11月30日已投资20,034.70万元[7] 资金调整 - 拟将“研发及检测中心建设项目”节余819.29万元用于“高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”[7] - “高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”拟投入增至20,819.29万元[7] 项目进展 - 2024年12月27日，董事会和监事会审议通过部分募投项目结项及节余资金使用议案[8] - 2024年1月12日，同意将“研发及检测中心建设项目”达预计可使用状态时间调至2024年12月[5]

会议安排 - 第三届监事会第四次会议通知于2024年12月25日送达监事[2] - 会议于2024年12月27日现场召开，3人应出席且实际出席[2] 审议事项 - 审议通过首发部分募投项目结项及节余资金使用议案，3票同意[3] - 审议通过为全资子公司申请综合授信提供担保议案，3票同意[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额30931.04万元，净额24926.07万元[4] 研发项目资金 - “研发及检测中心建设项目”承诺投入7000.00万元，已支付6137.09万元，节余819.29万元[7][9] 生产基地项目 - “高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”原拟投入20000.00万元，转入节余资金后增至20819.29万元，总投资25209.29万元，截至2024年11月30日已投资20034.70万元[11]

担保情况 - 为佛山英利担保6000万元，实际担保余额1.4亿元；为天津英利担保5000万元，实际担保余额9000万元[3] - 2024年度为全资及控股子公司担保额度不超24.9亿元[7] - 2024年度对外担保总额35.40亿元，占2023年经审计净资产比例83.12%[16] - 对外担保余额15.80亿元，占2023年经审计净资产比例37.10%[16] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，佛山英利1 - 9月营收3.50亿元，净利润 - 974.24万元[10] - 截至2024年9月30日，天津英利1 - 9月营收4.39亿元，净利润966.10万元[11] 其他 - 2024年12月27日，董事会和监事会审议通过担保议案[7][8] - 担保事项属2023年年度股东大会批准额度范围，无需再次提交审议[7] - 公司不存在对外担保逾期情形[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议通知于2024年12月25日送达董事，12月27日召开[3] - 应出席本次会议董事7人，实际出席7人[3] 议案表决 - 《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》7票同意[4] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》7票同意[5] - 《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》7票同意[6] - 《关于调整<内部控制制度>部分条款的议案》7票同意[7] 制度调整 - 公司调整《内部控制制度》，新增《永续资讯管理作业办法》，修订《销售及收款循环》部分内容[7]

公司战略规划相关 - 证监会发布“并购六条”，公司目前暂无相关计划，将积极关注市场环境和政策导向[1] - 公司目前暂未在海外设立生产基地，将紧跟主机厂节奏安排不同地区投产事宜，正在筹划和推进在德国设立研发中心[1] 公司业务相关 - 公司持续紧跟行业发展趋势，在手订单情况良好，将持续加大市场拓展力度[2] - 关于公司定增募投项目进度，可查阅2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及相关公告[2] - 公司专注于汽车零部件轻量化，产品主要应用于乘用车市场，未涉及低空领域[2]

担保情况 - 本次为林德天津担保1.2亿元，已提供担保余额3.9亿元[2] - 2024年度为子公司担保额度不超24.9亿元[7] - 2024年度对外担保总额36.2亿元，占2023年净资产85%[16] - 对外担保余额16.6亿元，占2023年净资产38.98%[16] 林德天津情况 - 公司持有林德天津54%股权，其注册资本3600万元[9,11] - 2023年末资产总额107290.21万元，净利润 - 56.29万元[11] - 2024年9月末资产总额111404.34万元，净利润722.27万元[11] 会议决议 - 2024年10月30日董事会、监事会通过为子公司授信担保议案[7,8]