证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2024-054 中原证券股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：中国河南省郑州市商务外环路 10 号中原广发金融大厦 17 楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分 采用上 ...

| 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601375 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,447,519,700 | RMB | | 1 RMB | | 3,447,519,700 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,447,519,700 | RMB | | 1 RMB | | 3,447,519,700 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 4,642,884,700 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中原证劵 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第三十一次会议于2024年12月2日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[1][3][4][5][6][7][8] 人事选举 - 选举独立董事陈志勇担任董事会审计委员会成员及主任委员[7] 股东大会 - 董事会授权董事长择机确定2024年第二次临时股东大会时间和地点[8]

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2024-053 中原证券股份有限公司 关于会计估计变更的公告 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露 的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更拟于 2025 年 1 月 1 日起执行，不会对公司 2024 年财 务状况和经营成果产生影响；预计对公司未来期间的财务状况和经营成果亦不会 产生重大影响。 本次会计估计变更已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事 会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 本次会计估计变更概述 （一）变更前采用的会计估计 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的 财务报表进行追溯调 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2024年度审计机构，原聘任为大华事务所[2] - 变更议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告的660人[3] - 2023年业务总收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户364家，收费4.56亿元，同行业客户8家[3] - 截至2024年6月30日近三年受行政处罚1次等[4] 审计费用 - 本次审计费用142万元，含财报107万元、内控35万元[9] - 2024年会计师事务所报酬167万元，同比降13.47%[9] 大华事务所情况 - 截至2023年为公司提供审计服务三年，2023年审计意见为标准无保留意见[10]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十二次会议于2024年12月2日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司会计估计变更的议案》全票通过[2] - 《关于变更2024年审会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于修改<监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法>的议案》全票通过[5]

公司章程修订 - 2024年12月2日公司审议通过修订《公司章程》议案[1] - 未经核准成为主要股东等应限期改正，改正前限制部分权利[2] - 股东等关联方不得侵占公司及子公司资金、资产[2] 通知送达规定 - 向境外上市外资股股东发股东大会通知可通过港交所网站替代专人或邮资已付邮件送达[2] - 公司发通知以公告方式进行，视为相关人员已收到，上市地监管另有规定按规定执行[3] - 发给境外上市外资股股东的通知需按要求呈交电子版本并在港交所和公司网站刊登，还需按地址送达[3] 股东通讯相关 - 境外上市外资股股东可书面选择获取公司通讯方式和语言版本，可提前书面修改[3] - 公司取得股东同意后可电子或在网站发布方式向境外上市外资股股东发送公司通讯[4] 财务文件交付 - 董事会报告等财务文件须于股东大会前至少21天交付或邮递至股东登记地址，满足条件可网站刊登[4]

文章核心观点 - 电力及公用事业行业经营业绩稳健，盈利能力回升，发电企业贡献大部分归母净利，个股业绩分化呈“强者恒强”局面，建议关注长江电力、国投电力、中国广核等 [1][2][3][4][5] 行业经营业绩 - 2024年前三季度行业实现营业收入18748.02亿元，同比增长0.19%，与2023年同期基本持平 [1] - 2024年前三季度行业归母净利润1946.86亿元，同比增长9.67% [1] 行业盈利能力 - 行业整体盈利能力稳步回升 [2] 发电企业情况 - 2024年前三季度，火电、水电、其他发电等发电企业贡献电力及公用事业超80.24%的归母净利润 [3] - 2024年前三季度，水电、其他发电是盈利能力最强的两个子行业 [3] - 2024年前三季度，水电毛利率、净利率分别为58.16%、43.87%，分别同比提升3.49、4.68个百分点 [3] 个股业绩表现 - 受市场竞争加剧等因素影响，电力及公用事业行业个股业绩表现分化 [4] - 细分行业龙头因较高行业进入壁垒形成自然垄断属性，具备较强成本管控能力和较高运营效率，业绩呈“强者恒强”格局 [4] - 火电行业整体业绩受益于煤价中枢下跌、容量电价落地以及辅助服务细则出台等积极因素 [4] 建议关注个股 - 长江电力、国投电力、中国广核 [5]

人事变动 - 独立董事张东明因任期将达上限申请辞职[1] - 张东明在新人任职前继续履职[1] - 董事会将尽快补选独立董事及审计委员会主任委员[1] 公告信息 - 公告发布于2024年11月9日[3]

公司治理 - 中原证券第七届董事会、监事会2024年11月9日任期届满需延期换届[2] - 相关专门委员会、独立董事会议、高管任期相应顺延[2] - 换届前第七届成员及高管继续履职，不影响正常运营[2] - 公司将尽快完成换届并披露信息[2]