附件： 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司部分关联方情况介绍 一、绍兴市柯桥区金融控股有限公司 （一）基本情况 绍兴市柯桥区金融控股有限公司成立于 2015 年 6 月，注册资本 500000 万 元，法定代表人虞伟强。该企业经营范围为：政府性投资基金管理与资产管理业 务。截至 2024 年 12 月末，公司总资产 58.95 亿元，净资产 25.65 亿元。 （二）关联关系 该公司系瑞丰银行主要股东浙江柯桥转型升级产业基金有限公司的控股股 东。 二、绍兴市柯桥区聚富供应链管理有限公司 （一）基本情况 绍兴市柯桥区聚富供应链管理有限公司成立于 2023 年 2 月，注册资本 30000 万元，法定代表人王琳。该企业经营范围为：一般项目：供应链管理服务；光伏 设备及元器件销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；金属制品销售；新 型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售；物 联网应用服务；电力行业高效节能技术研发；信息技术咨询服务；租赁服务；光 伏发电设备租赁；道路货物运输站经营等。截至 2024 年 12 月末，公司总资产 6.96 亿元，净资产 1.36 亿元。 （二）关联关系 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及本行《章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 规定，2024 年，本行董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认 真履职，现将对本行聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"）履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 计师超过 300 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 3 月 26 日，本行召开的第四届董事会第二十一次会 议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《聘任 2024 年度会 计师事务所》的议案，并于 2024 年 4 月 18 日经股东大会审议通 过上述议案，确定毕马威华振为本行 2024 年度会计师事务所。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事贾玉革等6人独立性情况[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见日期为2025年3月27日[2]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务与非财务内控缺陷评价有定量标准[14][15] - 报告期无重大和重要内控缺陷[16][18] - 一般内控缺陷风险可控已制定整改方案[17][18] 未来展望 - 下一年完善内控体系增强风险防范能力[21]

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-004 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于 2025 年度估值提升计划的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本行股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经 审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》规定的应当制定估值提升计划的情形。本行第五届董事会第二次 会议审议通过了关于《2025 年度估值提升计划》的议案。 估值提升计划概述：本行以维护全体股东利益、增强投资者信心、促 进公司高质量可持续发展为目标，结合公司发展战略、经营管理情况等，拟通过 稳健经营推进高质量发展、提升股东回报、强化投资者关系管理、强化信息披露、 优化股东及股权结构等措施提升公司投资价值。 2024 年 1 月 1 日至 202 ...

股东大会时间 - 2025年4月18日14点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[2] - 股权登记日为2025年4月14日[15] - 会议登记时间为2025年4月15 - 17日[20] 股东大会地点 - 现场会议在浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室召开[2] 股东大会内容 - 审议13项议案，听取5项报告[7][8] - 特别决议议案为6、7号议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为5 - 13号[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为8号[10] - 会议涉及13项非累积投票议案[27] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[28] - 未作指示受托人有权按意愿表决[28]

股东大会授权 - 2022年4月20日股东大会授权期限至2023年4月19日[1] - 2023年4月20日股东大会将授权期限延长至2024年4月19日[2] - 2024年4月18日股东大会将授权期限延长至2025年4月19日[2] - 第五届董事会第二次会议提请延至2026年4月19日，待审议[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长11.36%至0.98元，连续三年保持增长（2022年0.78元→2023年0.88元→2024年0.98元）[1] - 每股净资产从8.47元骤降至0元，同比下降100%，主要因会计政策调整或特殊事项[1] - 每股未分配利润同比增长14.55%至3.15元，显示留存收益积累加速[1] - 营业收入同比增长15.27%至43.85亿元，净利润同比增长11.29%至19.22亿元，增速较2023年（营收同比增7.91%）明显提升[1] - 净资产收益率从10.97%降至无法计算状态，与每股净资产归零直接相关[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至43.22%，合计减持1725.73万股[1] - 香港中央结算有限公司新进成为第九大股东，持有6310.02万股（占比3.7%）[2] - 浙江中国轻纺城集团减持100万股，浙江勤业建工集团完全退出前十大股东[2] - 绍兴安途汽车转向悬架有限公司增持11万股，其余7家主要股东持股保持稳定[2] 利润分配方案 - 实施每10股派发现金红利2元（含税）的分红方案[2]

会议表决 - 2024年度监事会工作报告表决同意9票[1] - 监事会对部分监事履职评价表决同意8票，其余9票[2] - 2024年年度报告及摘要表决同意9票[4] - 2024年度经营情况暨2025年度工作计划报告表决同意9票[5] - 2024年年度利润分配方案表决同意9票[6] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告表决同意9票[7] - 2024年度环境、社会及管治（ESG）报告表决同意9票[9] - “1235”高质量发展战略规划2024年度执行评估报告表决同意9票[10] - 2024年度部分监事薪酬方案表决同意8票，其余9票[18]

会议出席情况 - 2025年3月26日会议应出席董事16名，实际出席15名，虞兔良委托吴智晖代为出席并表决[2] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意16票，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24] - 《部分关联方2025年度日常关联交易预计额度》议案同意10票，关联董事回避，需提交股东大会审议[18] - 《2024年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案》议案同意12票，部分执行董事回避，需提交股东大会审议[25] 方案审议通过情况 - 2024年度非执行董事、独立董事津贴方案获董事会提名和薪酬委员会审议通过，均同意10票[26] - 2024年度高级管理层履职情况评价报告、审计部及负责人履职评价报告表决均同意16票[26][27] 其他事项 - 提请召开2024年年度股东大会表决同意16票[28] - 董事会审计委员会多项报告获审计委员会审议通过[29][30][31][32] - 2024年度独立董事述职报告等可查上海证券交易所网站[33][34]