董事会会议概况 - 第五届董事会第二次会议于2025年3月26日以现场和视频结合方式召开，应出席董事16名，实际出席15名，虞兔良董事委托董事长吴智晖表决 [1] - 会议审议通过27项议案，包括2024年度董事会工作报告、年度报告、利润分配方案等，所有议案均获全票通过（部分涉及关联董事回避表决）[2][3][4][5][6][7][8][9] 核心经营与财务事项 - 通过2024年度经营情况暨2025年度工作计划报告，需提交股东大会审议 [2] - 批准2024年年度利润分配方案，具体内容见同日披露的公告（2025-003）[2] - 通过2024年度财务决算及2025年度财务预算报告，需提交股东大会审议 [2] - 通过2025年度估值提升计划，详情见公告（2025-004）[3] 资本与风险管理 - 审议通过2024年资本充足率管理情况与2025年资本充足率管理计划报告 [4] - 批准2025年度流动性风险管理政策方案 [4] - 通过2024年度全面风险管理报告和关联交易专项报告 [6] ESG与战略规划 - 发布2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 [3] - 审议"1235"高质量发展战略规划2024年度执行评估报告 [3] - 通过绿色金融发展三年（2024-2026）行动计划 [6] 公司治理与关联交易 - 认定关联方名单并通过部分关联方2025年度日常关联交易预计额度（关联董事回避表决，同意10票）[5] - 修订《员工行为管理实施办法》并通过2024年度员工行为管理评估报告 [6][10] - 通过2024年度执行董事、高级管理人员薪酬考核方案（执行董事回避表决，同意12票）[7] 审计与信息披露 - 续聘2025年度会计师事务所，已获董事会审计委员会通过 [5] - 通过2024年度内部控制评价报告和全面风险审计报告 [6][10] - 披露2024年年度第三支柱信息报告和前次募集资金使用情况报告 [4] 其他重要事项 - 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议及授权有效期 [4] - 通过2024年度独立董事述职报告和董事会关于独立董事独立性专项意见 [9][10] - 审阅2024年度三农金融服务、反洗钱、消费者权益保护等28项专项工作报告 [10][11]

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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以 下简称"本行"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原 则，积极履行审计监督职责，较好地发挥了职能作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 审计委员会由 3 名董事组成，其中非执行董事 1 名、独立董 事 2 名，主任委员由独立董事担任，成员构成符合监管法规和公 司治理有关制度的要求。 三、2025 年工作计划 2025 年，审计委员会将继续认真履行《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等赋予的职责，依法合规履行职责，强化 审计委员会的监督审查作用，主要从以下几方面做好工作： 二、2024 年工作情况 审计委员会全体委员恪尽职守，积极履职，较好地发挥了应 有的职能作用。2024 年，审计委员会共组织召开会议 7 次，成员 能按要求出席会议。会议情况具体如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审查内容 | 1.《2023 | ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25DBS3GV1K ۱зԇ٤Ԣ㞦ѫઋࡂ (࠺ࣔޯପՠѪ) И֢Ԙч Б؍੪ 1 ՚ ك 8 ࠡםࡂ֫ٺސБ ु:100738ݺଽ ऄઢ +86 (10) 8508 5000 Ѯऱ +86 (10) 8518 5111 ৠ֭ kpmg.com/cn ؘਗ਼۶ղ ࡂԢ㞦ؙআ 2503943 ՚ 䂑㿄ҽࣶЙӌߖЏୣ੧ਁѡ߄ஒҸ՛ҶѽਁБ ▁澝ؘਗ਼ڿ ۩ћؙઋдեङ䂑㿄ҽࣶЙӌߖЏୣ੧ਁѡ߄ஒҸ՛ (љЈএ०ȔࣶЙୣ੧ȕ) Ճҿ Ҹ՛ (љЈ०Ȕத֝ȕ) ીԇܕ੮ͫԕܬ 2024 وٴ 12 ߃ 31 ޙङՠۇٴՃୣ੧фિ❔੮ͫ 2024 چوٴङՠۇٴՃୣ੧ӯ䃔੮澝ՠۇٴՃୣ੧࣫ࡶ੮澝ՠۇٴՃୣ੧ਁБߓञՊԈ੮љՃब Ҽીԇܕ੮ࡨ澞 ۩ћઍОͫեङીԇܕ੮֨۱߄୍ސםவܷࣁИԢыࡇһչ֢ીݺୂ٢ङѣЏѫઋӕ ө (љЈএ०ȔѣЏѫઋӕөȕ) ङઁؔӲͫҸҪՆޥдࣶЙ ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止的 前次募集资金使用情况报告 经 2021 年 5 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江 绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2021]1588 号)核准，本行向社会公众首次公开发行人民 币普通股(A 股)股票 150,935,492 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格人民币 8.12 元。截至 2021 年 6 月 17 日，本行募集资 金专户已收到本次发行募集总额人民币 1,195,108,748.38 元(已扣 除承销保荐费用人民币 30,487,446.66 元，尚未扣除其他发行费用 人民币 13,366,684.43 元)。上述募集资金在扣除该等其他发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 1,181,742,063.95 元。立信会计师 事务所(特殊普通合伙)已对截至 2021 年 6 月 17 日止本行首次公 开发行人民币普通股(A 股)股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了信会师报字[2021]第 ZH10237 号《验资报告》。 根据《浙江绍兴瑞丰农村商业银 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 2024 年，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简 称"本行"）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）作为本行 2024 年度财务报表及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规定，本行对毕马威华振 2024 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，本行认为毕马威华振在资质条件、 执业记录、质量管理水平等方面合规有效，能满足本行审计工作 的要求，能遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，公允 表达审计意见。现将评估情况报告如下： 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会 计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注 册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 1 计师超过 300 人。 二、执业记录情况 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑 事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律 监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施 ...

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关于本报告 本报告旨在响应利益相关方期望，系统披露浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司在 2024 年积极承担经济、社会和 环境责任方面的活动及表现。 时间范围 本报告为年度报告，除特别说明外，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容可能超出上述时间范围。 组织范围 除另有说明外，本报告涵盖浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司，包括其所有分支机构、子公司。 编制标准 本报告参照上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持 续发展报告（试行）》编制，部分参考了联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals）、全球倡议组织 （Global Reporting Initiative）发布的《可持续发展报告指南》（GRI Standards）及香港交易及结算所有限公司发布 的《环境、社会及管治报告守则》。 称谓说明 为便于表述，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司在报告中简称"瑞丰银行""本行"或"我们"。 数据说明 本报告所引用的信息与数据来自瑞丰银行的正式文件、统计报吿与财务报吿，以及经由本行统 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所(特殊普通合伙)，2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-007 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"毕马威华振") 重要内容提示： 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-006 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度 的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容 2025年3月26日，本行第五届董事会第二次会议审议通过了关于《部分关 联方2025年度日常关联交易预计额度》的议案，关联董事回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 26 日，本行第五届董事会第二次会议审议通过了关于《部分关 联方 2025 年度日常关联交易预计额度》的议案，关联董事马仕秀、沈祥星、张 勤良、沈幼生、虞兔良、顾洁萍回避表决。该日常关联交易事项尚需提交股东大 会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2025 年 3 月 18 日，本行第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了 前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。 （二）2025 年度 ...