股东权益变动 - 钱文龙持股从74,114,522股减至66,654,622股，占比从6.3862%降至5.7434%[2] - 钱文龙及其一致行动人合计持股从77,092,522股减至69,632,622股，占比从6.6428%降至6.0000%[2] 大宗交易情况 - 2024年4月10日大宗交易变动股数 -3,640,000股，变动比例 -0.3136%[3] - 2025年4月18日大宗交易变动股数 -3,819,900股，变动比例 -0.3292%[3] - 两次大宗交易合计变动股数 -7,459,900股，变动比例 -0.6428%[3] 其他要点 - 截至2025年1月10日钱文龙及其一致行动人持股73,452,522股，持股比例6.3292%[4] - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股权变化，不涉及披露报告书[2][5] - 公司将根据股东后续持股变动及时披露信息[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月14日在杭州公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人360人，所持表决权股份409,679,904股，占比35.3007%[2] - 公司8名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案投票 - 补选第七届董事会非独立董事议案获通过，A股股东同意票399,927,704，占比97.6195%[5] - 5%以下股东同意票14,998,389，占比60.5981%[6]

会议安排 - 2025年3月27日召开第七届董事会第九次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 3月28日刊载召开股东大会通知[6] - 4月14日下午14:30在杭州公司会议室召开现场会议，同日网络投票[7][8] 参会情况 - 现场9名股东及代理人，代表391,999,385股，占比33.7772%[10] - 网络351名股东，代表17,680,519股，占比1.5235%[10] - 合计360名股东，代表409,679,904股，占比35.3007%[10] 议案表决 - 审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》[14] - 同意399,927,704股，占比97.6195%[16] - 中小投资者同意14,998,389股，占比60.5981%[17] 结果认定 - 议案获通过，表决程序合法有效[19] - 召集和召开程序符合规定[20]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入304,041.88万元，毛纺织产品销售业务收入占比98.37%[6] - 浙文影业本期营业总收入304.04亿元，同比增长6.09%；净利润1.22亿元，同比增长19.87%[25] - 某公司本期营业收入6919.46万元，同比下降68.9%；净利润亏损4.29亿元，亏损幅度扩大[28] 财务数据 - 公司流动资产期末数为887,282,107.41元，较上年年末下降约17.56%[1] - 公司流动负债期末数为88,967,164.33元，较上年年末下降约49.67%[1] - 公司货币资金期末数为305,380,702.58元，较上年年末下降约22.99%[1] - 公司应收账款期末数为363,183,955.06元，较上年年末下降约10.41%[1] - 公司存货期末数为27,906,364.47元，较上年年末下降约41.63%[1] - 公司长期股权投资期末数为825,010,627.98元，较上年年末下降约27.88%[1] - 公司负债合计期末数为88,967,164.33元，较上年年末下降约49.70%[1] - 公司未分配利润本期减少4.29亿元，上年同期减少4780.72万元[1] - 公司上年年末所有者权益合计为22.97亿元，本期期末为18.26亿元[1] - 流动资产期末数增长约8.28%，流动负债增长约18.60%，非流动负债增长约29.22%，负债合计增长约19.61%，所有者权益合计增长约8.50%，资产总计增长约14.60%[21] - 短期借款增长约3.96%，应付账款增长约29.47%，固定资产增长约42.67%，递延所得税资产增长约308.77%[21] 未来展望 - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项[46] 其他 - 公司业务涵盖毛纺织和影视行业[43] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[45] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[51] - 公司采用人民币为记账本位币，部分境外子公司选择经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[52] - 公司注册资本为11.61亿元，股份总数为11.61亿股[42] - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定[165] - 执行《企业会计准则解释第18号》追溯调整2023年度利润表项目[167] - 增值税税率为13%、6%，多种税率涉及房产税、城市维护建设税等[168] - 企业所得税税率有15%、16.5%、20%、25%，不同子公司适用不同税率[168]

公司治理 - 第六届董事会独立董事任职期至2024年4月9日，第七届于2024年4月10日产生[2] - 2024年度召开9次董事会、3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年度召开7次审计委员会等会议，独立董事全出席[6] 决策事项 - 第七届董事会相关会议审议通过关联交易等议案[15][20] - 2025年会议同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 人员聘任 - 第七届董事会会议同意聘任王玲莉为财务总监[18] 未来展望 - 2024年独立董事履职维护权益，2025年推动公司稳健经营[21]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会[4] - 2024年召开6次审计委员会等4类会议[6] 人员变动 - 2024年4月10日换届选举第七届董事会独立董事[2] - 第七届董事会同意聘任王玲莉为财务总监[20] 报告审议 - 审计委员会多次审议定期报告等议案[8] 其他事项 - 2024年内部控制体系运行良好[18] - 2025年同意续聘天健为审计机构[19] - 2025年独立董事将继续履职[24]

公司治理 - 2024年4月10日完成董事换届选举产生第七届董事会独立董事[2] - 2024年度召开6次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年度召开1次提名委员会会议、1次独立董事专门会议，独立董事全出席[6] 培训与决策 - 2024年度独立董事完成多项任职培训[13] - 审议通过签订委托管理合同、续聘审计机构等议案[14][15][17] 履职展望 - 2024年独立董事维护公司和股东权益[20] - 2025年独立董事推动公司稳健经营、规范运作[20]

独立董事津贴制度 - 制定时间为2025年4月12日[6] - 津贴标准每人每年80,000元，税前，公司代扣税[4] - 自当选日起算，每半年度发放，离任按实际时间算[4] - 行使职权合理费用按制度报销[4] - 由董事会解释修订，经股东大会审议通过实施[5]

公司治理 - 第六届董事会独立董事于2020年9月15日换届，任期至2024年4月9日[2] - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[4] - 2024年召开1次提名委员会会议[6] 独立董事履职 - 以通讯方式出席会议并对议案投赞成票[5] - 与审计及事务所沟通，关注股东提问[6][7] - 考察公司，现场工作时间达标[10]