证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2024-022 上海医药集团股份有限公司 一、《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、《2023 年度可持续发展报告暨环境、社会及管治报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、《2023 年度全面风险管理报告》 三、《2023 年度公司内部控制评价报告》 本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）第八届 董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在上海市太仓 路 200 号上海医药大厦 2105 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事 会召开法定人数的规定。本 ...

上海医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本人在 2023年积极了解公司经营管理运作情况，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法 规的要求，就公司重大事项，包括关联交易、对外担保等问题发表了独立意见，履行了诚信勤 勉的义务，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度担任独立董 事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人洪亮，华东政法大学经济法学士，美国芝加哥肯特法学院国际比较法硕士。现为本公 司独立 非执行董事。洪亮先生在公司法、金融法、国资国企等相关法律领域拥有丰富的经 验， 现任上海至合律师事务所创始合伙人，上海证券交易所上市公司上海泛微网络科技股份有限公 司（股票代码 603039）及上海梅林正广和股份有限公司（股票代码 600073）独立董事。洪亮 先生亦为中国人民政治协商会议上海市委员会委员、全国律协公司法专业委员会秘书长、全国 青联委员、上海市第十一次党代会代表、国资国企业务 ...

上海医药集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"本集团"）预计 2024年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东 大会审议； 本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础 协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响， 不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2024-024 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司第八届董事会第八次会议于2024年3月28日审议通过了《关于2024年度日常关联 交易/持续关连交易的议案》，预计2024年度日常关联交易金额将不超过人民币31,421.90万 元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 ...

本人顾朝阳，清华大学英语学士、中国人民大学管理学硕士、美国图兰大学（Tulane University）经济学硕士、会计学博士，拥有美国公证会计师（非执业）证书。现为本公司独 立非执行董事。同时还担任香港中文大学会计学教授、工商管理学院杰出学人、金融财务MBA 项目主任。曾任卡内基•梅隆大学助理教授、副教授，明尼苏达大学卡尔森商学院副教授、霍 尼维尔会计讲席教授兼会计博士项目负责人，香港中文大学会计学院院长。 上海医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本人在 2023年积极了解公司经营管理运作情况，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法 规的要求，就公司重大事项发表了独立意见，履行了诚信勤勉的义务，维护了全体股东的合法 利益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于2023年度报告披露前对自身独立性进行 了自查。本人确认 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为顺应公司战略规划以及经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结 构，合理控制公司整体融资成本，以更好的发挥财务杠杆效应，公司拟发行公司债券。 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公 司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》 等法律、法规及规范性文件的有关规定，逐项对照公司自身实际情况，本公司符合相关 法律、法规和规范性文件规定的适用优化融资监管标准公开发行公司债券的条件与要求， 具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。 二、本次发行概况 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2024-032 （一）本次债券的票面金额和发行规模 上海医药集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本次债券在获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册后，既 可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行 ...

公司代码：601607 公司简称：上海医药 上海医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司第七届董事会审计委员会由独立董事顾朝阳先生、独立董事霍文逊先生和独立董事 洪亮先生组成，其中顾朝阳先生为审计委员会召集人。2023年6月29日，公司2022年年度股东 大会完成了新一届董事会的换届工作，公司第八届董事会审计委员会由独立董事顾朝阳先生、 霍文逊先生、王忠先生组成，其中顾朝阳先生为审计委员会召集人，三位委员基本情况请详见 《2023年年度报告》中披露的个人简历。 本公司第七届及第八届董事会审计委员会的三位成员均具有相关的专业知识和商业经验， 能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共举行五次会议，主要讨论了公司业绩、公司内部控制自我评估报 告、审计部年度工作总结及未来工作计划、财务报告审计工作时间安排、关联/关连交易等。 全体委员均通过现场或通讯参会的方式亲自出席全部会议。 上海医药集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 各位委员： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海医药集团股份有限公司董事会审计委员会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 审计，截至 2023 年 12 月 31 日上海医药集团股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）合并未分配利润余额为人民币 33,822,332,888.31 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2024-026 上海医药集团股份有限公司 本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，总股本为 3,703,301,054 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 1,518,353,432.14 元（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的 40.30%。实施分配后，公司结存合并未分配利润为 32,303,979,456.17 元。本报 告期不进行资本公积金转增股本。 20 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2024-029 上海医药集团股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造 成的影响，上海医药及下属子公司计划在 2024 年度开展金融衍生品交 易业务，在董事会通过后的 12 个月内，交易金额不超过 4.95 亿美元 或等值其他货币（折合人民币约 35.08 亿元；以 2023 年 12 月 29 日 中国人民银行公布的汇率中间价计算）。 本事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 衍生品交易业务将面临政策风险、市场风险、交割风险等，敬请投资 者注意投资风险。 计净资产的 5.12%，该额度在授权交易期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金的使用。 （四）交易方式 1、交易品种：公司拟开展的金融衍生品业务以 ...

关于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票 期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期已到期未 行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2024-025 上海医药集团股份有限公司 2024 年 3 月 28 日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公 司"）第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关 于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预 留股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。现将有关内容公告 如下： 1 公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自 2023 年 2 月 14 日起至 2024 年 2 月 13 日止，预留股票期权第一个行权 期自 2023 年 2 月 14 日起至 2024 年 2 月 7 日止，两个行权期均已届满。 拟注销股票期权数量：首次授予股票期权第二个行权 ...