会议时间 - 2025年第三次临时股东会7月4日召开，现场会议14点开始[2] - 网络投票起止日期为7月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - A股股权登记日为2025年6月27日[8] - 会议出席登记时间为2025年6月30日9点至16点[9] 会议地点 - 现场会议及登记地点在深圳方大城T1栋31楼[2][8][9] 会议审议 - 审议向下修正“旗滨转债”转股价格、董事及高管薪酬议案[4] 信息披露 - 议案内容于2025年6月19日在《中国证券报》等及上交所网站披露[5] 其他信息 - 联系电话0755 - 86353588，传真0755 - 86360638，联系人文俊宇[9] - 会议预计半天，股东食宿及交通费自理[9]

股价与转股 - 2025年5月27日至6月18日，15个交易日收盘价低于转股价格85%，触发“旗滨转债”转股价格向下修正条件[2] - 《关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》需股东会审议，三分之二以上通过方可实施[3] 会议安排 - 2025年6月18日下午15:00召开第六届董事会第二次会议，9名董事全参加表决[1] - 拟定于2025年7月4日下午14:00召开2025年第三次临时股东会[10] 薪酬制度 - 独立董事夏艳珍、许武毅年度津贴50万元（含税），Heris先生13万欧元（不含税），超30天按6,000欧元/天（不含税）支付[6] - 拟制定第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案，自2025年6月1日起执行[4][8] - 《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》将提交2025年第三次临时股东会审议[8] 制度修订 - 拟对《董事会审计及风险委员会实施细则》等3项治理制度进行修订，经董事会审议通过后生效[9]

业绩与分配 - 2024年度权益分派每10股派0.45元含税[5] - 2024年度利润分配方案2025年5月15日通过[5] 转债相关 - 旗滨转债2025年6月18日至登记日停转股，后恢复[4] - 欲享权益分派可在6月17日前转股[4] 公告安排 - 2025年6月19日刊登权益分派和转股价格调整公告[7]

债券发行与交易 - 2021年4月9日发行1500万张可转换公司债券，总额15亿元，期限6年[3] - 2021年5月7日15亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股价格相关 - 旗滨转债初始转股价格为13.15元/股，当前为6.16元/股[5][9] - 2022年7月22日起调整为12.01元/股[7] - 2024年12月27日起下修为6.16元/股[8][9] 转股时间与条件 - 转股时间为2021年10月15日至2027年4月8日[4] - 2025年5 - 6月预计触发转股价格向下修正条件[2][12] - 2024年12月9日股价触发转股价格向下修正条件[8]

旗滨转债基本情况 - 债券全称为株洲旗滨集团股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券，简称旗滨转债，代码113047 [2] - 发行规模为人民币150亿元（150万手），期限6年（2021年4月9日至2027年4月8日） [2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年02%、第二年04%、第三年06%、第四年10%、第五年15%、第六年20% [2] - 初始转股价13.15元/股，当前转股价下调至6.16元/股，降幅达53.16% [2] - 信用评级维持AA+（主体及债项），由上海新世纪资信评估评定 [3] 董事会换届变动 - 2025年5月完成第六届董事会换届，原董事张国明及3名独立董事（郜卓、包新民、胡家斌）离任 [3][4] - 新任非独立董事官明具有光伏玻璃行业背景，曾任宁波旗滨光伏科技总经理及旗滨光能总裁助理 [4] - 新增独立董事Jean Fran?ois M Heris为国际玻璃行业专家，曾任AGC旭硝子集团建筑玻璃事业部CEO及欧洲玻璃协会主席 [5] - 另两名独立董事夏艳珍（审计背景）、许武毅（玻璃技术专家）分别来自南玻集团及新福兴玻璃工业集团 [5][6] 重大事项影响评估 - 董事会变动涉及1名非独立董事及3名独立董事，更换比例达三分之一，但公司声明属于正常人事调整 [4][6] - 新任董事均具备玻璃行业资深经验，尤其Jean Fran?ois的加入可能强化公司在欧洲市场的技术及业务布局 [5][6] - 公司明确表示变动不会对日常经营、偿债能力及治理结构合规性产生重大不利影响 [6]

债券信息 - 2021年公开发行可转换公司债券规模15亿元，数量150万手[6] - 债券期限6年，自2021年4月9日至2027年4月8日[6] - 债券利率逐年递增，初始转股价13.15元/股，当前6.16元/股[6] 董事会换届 - 第五届董事会任期2025年5月9日届满，5月30日换届选举[10] - 换届选举1名非独立董事、3名独立董事变动，达三分之一[10] - 官明等6人当选非独立董事，Jean François M. Heris等3人当选独立董事[10] 其他说明 - 换届系正常人事变动，不影响经营及偿债能力[14] - 公司承诺按规定履行后续信息披露义务[14]

公司终止交易事项 - 公司决定终止发行股份购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司28.78%股权的交易事项 该决定是综合考虑市场环境变化和标的公司实际情况后 经与相关各方充分沟通协商作出的[1][14][25] - 交易终止不会对公司及标的公司现有生产经营活动造成重大不利影响 不存在损害公司及中小股东利益的情形 且无需承担相关违约责任[4][14] - 公司承诺自2025年5月15日起至少一个月内不再筹划重大资产重组[8] 生产经营状况 - 浮法玻璃生产线共24条 日产能16600吨 产能利用率稳定 波动较小[2] - 光伏玻璃在产生产线10条 日产能11800吨 在建1条生产线 日产能1200吨 规模跻身行业前列[7][10][12] - 2025年第一季度营业收入34.84亿元 同比减少3.73亿元 归属于上市公司股东的净利润4.70亿元 同比增加2819万元[8] 产品盈利水平 - 浮法玻璃含税平均价格68-69元/重量箱 毛利率维持10%水平[2] - 光伏玻璃含税平均价格2mm产品约13元/平方米 3.2mm产品约21元/平方米 平均毛利率维持10%水平 环比略有下降[2] 光伏玻璃业务展望 - 2025年预计光伏玻璃产销量将超过8亿平方米[10] - 3-4月受政策影响出现光伏项目抢装 组件企业开工率提升 光伏玻璃量价齐涨 但5-8月需求预计面临回落压力 新增产能环比增加 价格可能承压[6] - 长期来看 全球碳中和目标推进和可再生能源发展将继续拉动光伏玻璃需求[12] 原材料与成本控制 - 超白硅砂自给率位居行业前列 公司在湖南资兴、云南彝良、马来西亚沙巴州古达配套建设矿源 并在福建东山建设加工基地[4] - 主要原燃料包括纯碱、天然气、石油焦、硅砂等 价格波动对成本影响较大 公司通过优化工艺、战略采购、套期保值等多手段管控成本[13] 融资与资金管理 - 2024年通过深化银企合作、创新融资模式 实现融资规模稳步扩大和结构优化 银行融资渠道保持畅通[5] - 2025年融资工作秉持"拓渠道、稳存量、扩增量、调结构、降成本"原则 为公司发展提供资金保障[5] 应收账款管理 - 光伏玻璃业务应收账款增加 信用风险可能加大 公司通过完善信控流程、加强客户资信审查和动态跟踪等措施强化回款管理[10] 国际市场与关税应对 - 近期中美关税改善为光伏玻璃领域带来积极影响 但美国政策仍存在不确定性[9] - 公司通过优化海外市场布局（利用马来西亚生产基地）、加快供应链本土化、拓展新兴市场（如印度、巴基斯坦、中东、巴西）等方式分散风险[9] 股东回报与股份回购 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.45元（含税） 合计派发现金约1.20亿元 现金分红比例为31.26%[11] - 2024年股份回购金额1.19亿元 现金分红和回购金额合计2.39亿元 占年度归属于上市公司股东净利润的62.40%[11] - 截至2025年5月30日 公司股东总数为116,567名[5]

交易终止 - 公司于2025年5月14日召开董事会审议通过终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案 [2] 自查期间范围 - 内幕信息知情人股票交易自查期间为2025年1月24日至2025年5月15日 [2][7] 核查范围主体 - 核查范围包括上市公司及其董事监事高管、控股股东及实控人、标的公司、交易对手方、中介机构及相关自然人家庭成员 [7] 股票交易情况 - 自然人赵全邦（控股股东监事配偶）于2025年4月11日卖出50,000股公司股票 [8][9] - 相关机构在自查期间未发生公司股票交易行为 [10] 交易性质认定 - 经核查相关主体股票交易行为不构成内幕交易 [10] - 除披露情况外其他内幕信息知情人在自查期间未买卖公司股票 [10]

交易事项 - 旗滨集团2025年5月14日决定终止发行股份购买资产暨关联交易事项[3] 自查情况 - 自查期间为2025年1月24日至5月15日[4][7] - 内幕信息知情人核查范围包括七类主体[8] 股票交易 - 赵全邦2025年4月11日卖出50,000股，结余224,800股[10] - 自查期间相关机构和其他知情人无买卖公司股票情况[13][14] 相关声明 - 俞根妃承诺未泄露交易信息及建议内幕交易[10] - 赵全邦称买卖是个人投资，与交易无关[11] - 相关人员无内幕交易，违规愿上缴收益[13] - 文件真实准确完整则不构成内幕交易[14]

交易事项 - 2025年5月14日公司同意终止发行股份购买资产暨关联交易事项[1] - 本次交易内幕信息知情人自查期为2025年1月24日至5月15日[4] 股票情况 - 2025年4月11日赵全邦卖出旗滨集团股票50,000股，截至5月15日结余224,800股[6] - 自查期间相关机构无买卖旗滨集团股票情况[8] 交易判定 - 公司认为主体买卖股票行为在相关文件真实准确完整前提下不构成内幕交易[9]