市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买旗滨光能28.78%股权，后终止交易[3] 其他新策略 - 自查期间为2025年1月24日至5月15日[5] 用户数据 - 赵全邦4月11日卖出50,000股，截至5月15日结余224,800股[6] 业绩总结 - 相关主体自查期间买卖股票行为不构成内幕交易[12][13][14]

产能情况 - 浮法玻璃生产线24条、16600吨/日，产能稳定且利用率波动小[5] - 光伏玻璃生产线在产10条、11800吨/日，在建1条1200吨/日，利用率有提升空间[5] 价格与毛利率 - 浮法玻璃含税均价68 - 69元/重量箱，毛利率10%[5] - 光伏玻璃含税均价13元/平方米（2mm）、21元/平方米（3.2mm），平均毛利率10%，环比略降[5] 用户数据 - 截至2025年5月30日，公司股东数116,567名[9] 业绩数据 - 2025年第一季度，公司营收34.84亿元，同比减3.73亿元，净利润4.70亿元，同比增2819万元[11] - 2025年预计光伏玻璃产销量超8亿平方米[13] - 2024年公司股份回购金额119,111,642.50元，现金分红和回购金额合计238,720,369.23元，占本年度净利润比例62.40%[15] - 2024年度拟每10股派现金股利0.45元（含税），拟派现金红利约1.20亿元（含税），现金分红比例31.26%[15] 交易事项 - 公司拟终止发行股份购买旗滨光能28.78%股权事项[18] - 2025年5月14日审议通过终止发行股份购买资产暨关联交易事项[3] - 2025年6月3日召开终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会[3] - 公司承诺自2025年5月15日起至少一个月内不再筹划重大资产重组[12] 市场环境 - 国家稳楼市政策助力房地产市场稳定，预计需求逐步回暖[9] - 3 - 4月光伏玻璃量价齐涨，5 - 8月需求或回落，价格或承压[9] 未来展望 - 公司将通过加快治理改革等提升经营业绩，提振投资者信心[5] - 公司将优化燃烧与生产工艺，降低燃料消耗单位成本[1] - 公司将强化原燃料市场分析和价格走势研究，加强与核心供应商合作[1] - 公司将深化采购，运用套期保值等手段降低风险[1] - 公司将优化供应与运输渠道，确保原燃料稳定供应[1] - 公司将动态调整主要原燃料安全库存量，形成成本管控体系[1]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，2025年5月14日第五届董事会第三十九次会议审议通过召开通知 [3] - 会议通知及资料于2025年5月15日、16日在上海证券交易所官网公告 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为方大城T1栋31楼总部会议室，网络投票时间为2025年5月30日全天分段进行 [3] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东共525人，代表有表决权股份1,289,527,285股，占公司总表决权股份2,683,518,710股的48.05% [4] - 现场出席股东8人，代表股份1,124,743,101股（占比41.9130%），网络投票股东517人，代表股份164,784,184股（占比6.1406%） [4] - 中小股东及代表共518人，代表股份166,784,184股（占比6.2151%） [4] 审议议案及表决结果 - 议案1《关于为独立董事购买责任保险的议案》获同意162,829,924股（反对3,648,560股，弃权305,700股） [7] - 议案2《董事会换届选举非独立董事》采用累积投票制，张柏忠、凌根略等6人分别获40,756,276至41,034,742股同意票 [7] - 议案3《董事会换届选举独立董事》中Heris、夏艳珍等3人分别获40,603,043至40,983,049股同意票 [8] 法律程序合规性 - 召集程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》及《议事规则》规定 [4] - 表决程序经现场计票与上交所网络数据验证，结果由主持人当场公布 [6] - 律师确认会议决议合法有效，无程序瑕疵 [8]

董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年5月30日完成第六届董事会换届选举并召开第一次会议，审议通过董事长推选、专门委员会选举及高管聘任等议案 [1] - 第六届董事会成员包括官明、张柏忠、杨立君、左川、吴贵东等非独立董事，以及Heris、夏艳珍、许武毅等独立董事 [1] 董事会专门委员会构成 - 战略及可持续发展委员会由8人组成，官明任主任委员，成员包括张柏忠、杨立君、左川、吴贵东及3名独立董事 [2] - 审计及风险委员会由5人组成，夏艳珍任主任委员，成员包括Heris、许武毅及2名非独立董事 [2] - 治理及人力委员会由5人组成，许武毅任主任委员，成员包括夏艳珍、Heris及2名非独立董事 [2] - 财务及预算委员会由3人组成，吴贵东任主任委员，成员包括官明和夏艳珍 [2] 高级管理人员履历 - 总裁凌根略曾任南玻集团工程玻璃事业部副总裁，旗滨集团助理总裁、副总裁，现任董事兼总裁 [3][4] - 副总裁李向阳历任旗滨节能玻璃、旗滨玻璃多家子公司总经理，现任副总裁兼战略资源事业部总裁 [4] - 副总裁刘斌曾任康宁公司大猩猩玻璃事业部中国区总经理、科迪华集团全球CEO，现任副总裁兼电子玻璃事业部总裁 [4] - 财务总监杜海为美国注册管理会计师，历任南玻集团财务主任、旗滨多家子公司财务经理，现任财务总监 [4] - 董事会秘书邓凌云历任旗滨财务部经理、监事会主席、电子玻璃公司董事，现任董事会秘书 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月30日下午16:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议在2025年第二次临时股东会结束后立即召开，确保新董事会尽快投入工作 [1] - 第六届董事会共有9名董事，全部出席本次会议 [1] - 会议由董事张柏忠先生召集和主持，全体高级管理人员列席会议 [1] 董事会审议通过事项 - 推选张柏忠先生继续担任第六届董事会董事长，任期三年至2028年5月29日 [2] - 设立四个专业委员会：战略及可持续发展委员会（8人）、审计及风险委员会（5人）、治理及人力委员会（5人）、财务及预算委员会（3人） [2][3] - 续聘凌根略先生为公司总裁，任期三年至2028年5月29日 [4] - 续聘李向阳、刘斌先生为公司副总裁，任期三年至2028年5月29日 [4] - 续聘杜海先生为公司财务总监，任期三年至2028年5月29日 [4] - 续聘邓凌云先生为董事会秘书，任期三年至2028年5月29日 [5] - 续聘文俊宇先生为证券事务代表，任期三年至2028年5月29日 [5] 专业委员会组成 - 战略及可持续发展委员会主任委员由官明先生担任，成员包括张柏忠、杨立君等8人 [2][3] - 审计及风险委员会主任委员由夏艳珍女士担任，成员包括Heris、许武毅等5人 [3] - 治理及人力委员会主任委员由许武毅先生担任，成员包括夏艳珍、杨立君等5人 [3] - 财务及预算委员会主任委员由吴贵东先生担任，成员包括官明、夏艳珍等3人 [3]

公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 关于推选公司第六届董事会董事长 - 张柏忠先生作为董事长候选人符合中国证监会、上海证券交易所及公司章程规定的任职资格 [1] - 张柏忠先生身体状况能够胜任董事长职责要求 [1] - 独立董事同意推选张柏忠先生为公司第六届董事会董事长 [1] 关于聘任公司总裁 - 总裁候选人符合《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司总裁工作细则》的规定 [2] - 总裁候选人具备专业能力、职业素养及身体状况胜任岗位要求 [2] - 未发现总裁候选人有法规或公司章程禁止担任高管的情形 [2] - 独立董事同意聘任总裁的议案 [2] 关于聘任公司副总裁 - 副总裁候选人符合《公司章程》及《公司总裁工作细则》等规定 [3] - 副总裁候选人具备专业能力、职业素养及身体状况胜任岗位要求 [3] - 未发现副总裁候选人有法规或公司章程禁止担任高管的情形 [3] - 独立董事同意聘任副总裁的议案 [3] 关于聘任公司财务总监 - 财务总监候选人符合《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司总裁工作细则》等规定 [4] - 财务总监候选人具备专业能力、职业素养及身体状况胜任岗位要求 [4] - 未发现财务总监候选人有法规或公司章程禁止担任高管的情形 [4] - 独立董事同意聘任财务总监的议案 [4] 关于聘任公司董事会秘书 - 董事会秘书候选人持有任职培训证明，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等规定 [5] - 董事会秘书候选人具备专业素养及身体状况胜任岗位要求 [5] - 未发现董事会秘书候选人有法规或公司章程禁止担任的情形 [5] - 独立董事同意聘任董事会秘书的议案 [5]

董事会换届 - 公司于2025年5月30日完成董事会换届选举[1] 董事会成员 - 第六届董事会董事长为张柏忠先生[2] - 战略及可持续发展委员会官明任主任委员[2] - 审计及风险委员会夏艳珍任主任委员[3] - 治理及人力委员会许武毅任主任委员[3] - 财务及预算委员会吴贵东任主任委员[3] 高级管理人员 - 公司总裁为凌根略先生[4] - 公司副总裁为李向阳、刘斌先生[4] - 公司财务总监为杜海先生[4] 证券事务人员 - 公司董事会秘书为邓凌云先生，代表为文俊宇先生[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于5月30日在深圳召开[2] - 525人出席，持表决权股份1289527285股，占比48.0536%[2] - 9位董事全出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决 - 为独立董事买责任险A股同意票1285573025，占比99.6933%[4] - 涉及5%以下股东同意票162829924，占比97.6291%[8] 董事选举 - 张柏忠当选非独立董事，得票1163499377，占比90.2268%[7] - 夏艳珍当选独立董事，得票1163726150，占比90.2443%[6] - 凌根略5%以下股东同意票41034742，占比24.6035%[8] 其他 - 见证律所是北京大成（广州）律师事务所[10] - 律师认为股东会程序及决议合法有效[10][11]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月30日召开，9名董事全部参会表决[1] 人事任命 - 推选张柏忠先生继续担任董事长，任期至2028年5月29日[2] - 续聘凌根略先生为总裁，任期至2028年5月29日[8] - 续聘李向阳、刘斌先生为副总裁，任期至2028年5月29日[9] - 续聘杜海先生为财务总监，任期至2028年5月29日[9] - 续聘邓凌云先生为董事会秘书，文俊宇先生为证券事务代表，任期至2028年5月29日[10][11] 专业委员会 - 同意董事会下设四个专业委员会，战略及可持续发展委员会成员8人[3] - 审计及风险委员会成员5人，推选夏艳珍女士为主任委员[4] - 治理及人力委员会成员5人，推选许武毅先生为主任委员[5] - 财务及预算委员会成员3人，推选吴贵东先生为主任委员[6]

会议安排 - 2025年5月14日召开第五届董事会第三十九次会议[4] - 2025年5月15、16日公告股东会通知及资料[4] - 2025年5月30日14：00股东会于深圳总部召开[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东525人，代表股份1,289,527,285股，占比48.0536%[10] - 现场出席8人，代表股份1,124,743,101股，占比41.9130%[10] - 网络投票517人，代表股份164,784,184股，占比6.1406%[11] - 中小股东出席518人，代表股份166,784,184股，占比6.2151%[12] 议案情况 - 股东会审议3项议案，含为独董买责任险、董事会换届选举[15][18] - 为独董买责任险议案，同意1285573025股，反对3648560股，弃权305700股[18] - 公布多位非独立董事和独立董事选举投票票数[18][19]