职工代表监事辞职事件 - 职工代表监事张文杰因工作原因辞去监事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职未导致监事会人数低于法定最低人数 不影响监事会正常运作 辞职报告自送达时生效 [1] - 公司及监事会对张文杰任职期间的贡献表示衷心感谢 [2] 第一大股东增持股份情况 - 第一大股东和宜投资通过集中竞价交易累计增持19,464,772股 占公司总股本0.95% [6] - 增持后持股总数达165,142,882股 持股比例从7.07%升至8.02% 触及1%整数倍披露要求 [6] - 本次增持系履行已披露计划 不触及要约收购 无需披露权益变动报告书 [5][8] 公司股权结构状况 - 权益变动前后公司均不存在控股股东及实际控制人 [5][8] - 公司将持续关注股东增持情况并及时履行信息披露义务 [8]

股东增持情况 - 2025年2月19日 - 4月8日和宜投资增持19,464,772股，占总股本0.95%[4] - 增持后持股165,142,882股，占总股本8.02%[4] - 增持资金源于专项贷款和自有资金[4] 权益变动相关 - 本次权益变动系股东增持，不触及要约收购[6] - 变动前后公司均无控股股东及实际控制人[6] 后续安排 - 公司将持续关注和宜投资增持情况并及时披露信息[8]

人事变动 - 滨化集团职工代表监事张文杰因工作辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达监事会生效[1] 其他信息 - 公告发布于2025年4月8日[3]

回购情况 - 预计回购金额7500万元至1.5亿元[2] - 累计已回购股数9122200股，占总股本0.443%[2] - 累计已回购金额35652402元[2] - 实际回购价格区间3.19元/股至4.28元/股[2] - 2025年3月回购股份6122200股，占总股本0.297%[5] - 2025年3月购买最高价4.17元/股，最低价3.88元/股[5] - 2025年3月支付金额24171302元[5] - 截至2025年3月31日，购买最高4.28元/股，最低3.19元/股[5] 权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金红利0.10元（含税）[4] 价格调整 - 回购价格上限由5.00元/股调为4.99元/股[4]

股份质押 - 2025年3月31日和宜投资2400万股质押到期日延至2026年3月30日[2] - 本次质押2400万股，占其所持股份15.39%，占总股本1.17%[2] 股东持股 - 截至公告披露日，和宜投资持股155962610股，占总股本7.58%[3] 累计质押 - 截至公告披露日，累计质押7200万股，占其持股46.16%，占总股本3.50%[3] 其他情况 - 本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿等担保用途[2] - 已质押和未质押股份中限售、冻结股均为0股[4]

回购注销背景 - 公司因1名激励对象离职而回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 [1] - 回购注销依据为《滨化集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定 [1] - 公司于2025年3月24日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过该议案 [1] 回购具体细节 - 拟回购注销限制性股票数量为120万股 [1][4] - 因2024年前三季度利润分配实施派息每股0.01元 回购价格由授予价格1.88元/股调整为1.87元/股 [4][5] - 回购资金总额为224.4万元 资金来源为公司自有资金 [5] 股权结构变动 - 回购注销后有限售条件股份由2820万股减少至2700万股 [5] - 无限售条件股份保持20.30亿股不变 [5] - 总股本由20.58亿股减少至20.57亿股 [5] 程序履行情况 - 公司已履行激励计划相关决策程序和信息披露义务 包括股东大会授权及监事会核查 [2] - 内幕信息自查未发现利用内幕信息进行股票交易的情形 [2] - 限制性股票于2024年12月16日完成过户登记 授予对象10人 授予数量2820万股 [3] 相关方意见 - 监事会认为回购注销符合相关规定 不会损害公司及股东利益 [6] - 法律意见书确认回购注销事项已取得必要批准和授权 符合法律法规要求 [6]

股份变动 - 拟回购注销120万股限制性股票，回购价1.87元/股[4] - 2024年11月14日授予2820万股限制性股票，授予价1.88元/股[6] - 有限售条件股份变动后为2700万股，总股本变动后为2056836276股[11] 资金与分红 - 回购所需资金224.4万元，来自自有资金[8] - 2024年前三季度每股派息0.01元[8] 会议与影响 - 2025年3月24日审议通过回购及调价议案[2] - 回购注销不影响经营业绩和管理团队[13]

股票回购 - 公司拟回购注销120万股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减少1200000股[2] - 回购注销后注册资本减少1200000元[2] 债权人权益 - 债权人申报债权有时间和方式要求[3][5] - 不同主体申报债权需携带相应材料[3][4] - 信函申报地址为山东省滨州市滨城区黄河五路869号证券事务部[5]

北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项 的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022 电话（Tel):86-10-65219696 传真（Fax）:86-10-88381869 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\!\!\!\equiv\!\!{\bf{\cal{H}}}\!\!\!\equiv\!\!{\cal{H}}$$ 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项的 本所仅就与公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项的法律 问题发表意见，不对标的股权价值、考核标准、公司会计、财务等非法律专业事 项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于回购注销 部分限制性股票并调整回购价格的公告》。 特此公告。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-016 滨化集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议 的监事 5 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席巩永香主持。 与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。 经审议，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格符合《上市 公司股权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案 ...