任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 候选人经验 - 候选人具备5年以上材料复合专业相关经验[1][4] 声明时间 - 声明时间为2024年10月29日[6]

人事变动 - 公司2024年10月29日董事会通过聘任黄金强为副总经理[1] - 黄金强任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 黄金强1981年8月生，有研究生学历、博士学位[3] - 历任河北晶龙集团生产主管等职，现任公司董事等职[3] - 未持有公司股票，无不得担任高管情形[3]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超10亿元中期票据，期限不超5年[1] - 募集资金用于归还有息债务等[1] - 采用簿记建档等方式在银行间债券市场公开发行[2] 发行相关安排 - 发行利率协商确定，对象为银行间市场投资者[1][3] - 需经股东大会审议及交易商协会批准[6]

会议情况 - 第六届董事会第五次会议通知和议案材料于2024年10月24日送达全体董事[2] - 会议于2024年10月29日以现场及通讯方式召开，9位董事全部参加[2] - 《2024年三季度报告》等9项议案均全票审议通过[3][4] 公司计划 - 拟在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据[3] - 拟向银行申请专项贷款授信额度[3] - 拟收购控股子公司少数股东权益[4] - 拟聘任高级管理人员[4] - 拟召开2024年第二次临时股东大会[4]

董事会提名 - 公司董事会提名杨家茂、阳晓宇为第六届董事会独立董事候选人[1] - 杨家茂有5年以上光伏石英专业相关经验[1] - 阳晓宇有5年以上材料复合专业相关经验[1] 提名资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职[2] - 被提名人最近36个月内不能受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[4] 审查结果 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[4]

关联交易 - 2024年9月20日董事会通过增加和调整2024年度日常关联交易预计额度议案[2] - 关联交易调整后金额未超最近一期经审计净资产绝对值5%[2] - 关联交易自通过日至2024年12月31日止[4] - 销售产品预计不超3000万元，购原材料预计不超6000万元，合计不超9000万元[5] 公司结构与财务 - 唐山控股发展集团2023年资产负债率62.06%，2024年6月30日为63.19%[9] - 唐山工控为控股股东，持股12.67%；唐控发展为唐山工控股东，持股100%[9] 交易定价与影响 - 销售产品招标按中标定价，其他参照市场价；购原材料参照市场价[11] - 关联交易发挥协同效应，利于日常运营及稳定发展[13] - 公司业务不严重依赖关联交易，不会对关联方形成较大依赖[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为326人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为158,250,044股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比22.3452%[4] - 公司9位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - A股股东对担保议案同意票数155,885,965，比例98.5061%[6] - A股股东对担保议案反对票数1,719,379，比例1.0864%[6] - A股股东对担保议案弃权票数644,700，比例0.4075%[6] - 5%以下股东对担保议案同意票数11,205,290，比例82.5778%[6] - 5%以下股东对担保议案反对票数1,719,379，比例12.6710%[6]

股东大会信息 - 2024年8月27日刊登第一次临时股东大会通知[2] - 9月20日召开，现场与网络投票结合[2] - 现场会议在江苏常熟公司会议室召开[3] 参会情况 - 326名股东及代理人出席，代表158,250,044股，占22.3452%[5] - 3名现场参会，代表148,416,435股，占20.9567%[5] 审议结果 - 审议《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》[6] - 议案1对中小投资者单独计票[7] - 所有议案均获通过[10]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-063 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或者"公 司"）为晶樱光电提供的担保金额为 1,000 万元；截至本公告披露日，风范股 份已实际为晶樱光电提供的担保余额为 6.05 亿元； 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，对外担保情况均为对全资或控股子公司 的担保及其下属企业之间的相互担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保 额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十八次会议；于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度 担保计划的议案》、《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关 ...

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年09月20日 中国 常熟 -1- 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先 ...