董事会决议 - 2024年10月29日第六届董事会第五次会议通过提名独董和非独董候选人议案[1] 候选人信息 - 提名杨家茂、阳晓宇为独董候选人[1] - 提名徐鑫、倪静为非独董候选人[2] 候选人履历 - 杨家茂现任石英分会秘书长，曾助力团队获国家科技进步二等奖[6] - 阳晓宇现任学院院长，2022年获侨界科技奖励基金二等奖[7] - 徐鑫现任港理工教授，曾获The 8th Financial Institution Awards (2022)等奖项[9] - 倪静现任华政副教授、硕导[11]

候选人资格 - 候选人需有5年以上光伏石英专业相关经验[1][4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 不良纪录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 独立董事限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 声明时间 - 声明时间为2024年10月28日[5]

会议安排 - 第六届监事会第二次会议通知和议案材料于2024年10月24日送达全体监事[2] - 会议于2024年10月29日召开[2] 参会情况 - 应参加监事3人，实际参加3人[2] - 会议由监事会主席耿学军主持[2] 审议结果 - 审议通过《2024年三季度报告》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

董事会提名 - 公司董事会提名杨家茂、阳晓宇为第六届董事会独立董事候选人[1] - 杨家茂有5年以上光伏石英专业相关经验[1] - 阳晓宇有5年以上材料复合专业相关经验[1] 提名资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职[2] - 被提名人最近36个月内不能受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[4] 审查结果 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[4]

人事变动 - 公司2024年10月29日董事会通过聘任黄金强为副总经理[1] - 黄金强任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 黄金强1981年8月生，有研究生学历、博士学位[3] - 历任河北晶龙集团生产主管等职，现任公司董事等职[3] - 未持有公司股票，无不得担任高管情形[3]

任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 候选人经验 - 候选人具备5年以上材料复合专业相关经验[1][4] 声明时间 - 声明时间为2024年10月29日[6]

外部董事任职 - 公司董事会外部董事原则上应多于内部董事[4] - 近12个月在拟任职公司及子公司任中层以上职务不得任外部董事[5] 履职要求 - 外部董事年度参会次数不少于总数3/4，原则上不得连续2次缺席[8] - 1/3以上外部董事认为资料不足可联名提议缓开或缓议[13] 会议通知 - 定期会议通知及材料提前十日送达，临时会议提前五日送达[12] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[12] - 决议特定股份收购事项2/3以上董事出席方可举行[12] 信息披露 - 董事会2日内披露外部董事辞职情况[17] 履职考核 - 股东按考核体系对外部董事履职考核[19] 津贴与保障 - 外部董事任职津贴标准由董事会制定并经股东大会审议通过[19] - 公司可建立董事责任保险制度降低履职风险[14] 公司责任 - 公司7个工作日内书面答复外部董事履职问询并记录[11] - 公司保证议案及材料真实准确完整[13] - 公司提高服务保障水平，含工作服务、业务培训、纪实台账[18] 职务解除 - 外部董事连续两次未出席且不委托，董事会建议解除职务[16] - 职务解除后办妥移交并保密商业秘密[17] 办法生效 - 办法由董事会制定修改，经股东大会审议通过生效[24]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超10亿元中期票据，期限不超5年[1] - 募集资金用于归还有息债务等[1] - 采用簿记建档等方式在银行间债券市场公开发行[2] 发行相关安排 - 发行利率协商确定，对象为银行间市场投资者[1][3] - 需经股东大会审议及交易商协会批准[6]

会议情况 - 第六届董事会第五次会议通知和议案材料于2024年10月24日送达全体董事[2] - 会议于2024年10月29日以现场及通讯方式召开，9位董事全部参加[2] - 《2024年三季度报告》等9项议案均全票审议通过[3][4] 公司计划 - 拟在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据[3] - 拟向银行申请专项贷款授信额度[3] - 拟收购控股子公司少数股东权益[4] - 拟聘任高级管理人员[4] - 拟召开2024年第二次临时股东大会[4]

关联交易 - 2024年9月20日董事会通过增加和调整2024年度日常关联交易预计额度议案[2] - 关联交易调整后金额未超最近一期经审计净资产绝对值5%[2] - 关联交易自通过日至2024年12月31日止[4] - 销售产品预计不超3000万元，购原材料预计不超6000万元，合计不超9000万元[5] 公司结构与财务 - 唐山控股发展集团2023年资产负债率62.06%，2024年6月30日为63.19%[9] - 唐山工控为控股股东，持股12.67%；唐控发展为唐山工控股东，持股100%[9] 交易定价与影响 - 销售产品招标按中标定价，其他参照市场价；购原材料参照市场价[11] - 关联交易发挥协同效应，利于日常运营及稳定发展[13] - 公司业务不严重依赖关联交易，不会对关联方形成较大依赖[13]