常熟风范电力设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事担任，负 责主持审计委员会工作。主任委员在审计委员会内经二分之一以上委员推选，并 报请董事会批准产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任， 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《常熟风范电力设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依照董事会决议，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事制度 常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国务院办公厅《关于上市 公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定《常熟风范电力设备股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"本制度"）。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 ...

担保情况概述 - 公司于2024年12月12日召开第六届董事会第八次会议，并于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于2025年度担保计划的议案》和《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》[3] - 本次担保为原有担保合同续签，未占用新的担保额度，担保金额为1,000万元[2][4] - 截至公告披露日，公司已实际为晶樱光电提供的担保余额为7亿元[2] 被担保人基本情况 - 被担保人苏州晶樱光电科技有限公司成立于2009年9月2日，注册资本15,000万元，法定代表人王建祥[4] - 晶樱光电主营业务包括太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭的研发生产及光伏发电项目建设运营等[4] - 晶樱光电系公司控股子公司，公司持有其60%股份[5] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期限届满后三年[6] - 保证范围包括借款本金、利息、罚息、违约金及债权人实现债权的一切费用[6] - 担保方为风范股份，债权人为中国农业银行张家港分行[6] 担保必要性及合理性 - 担保对象为控股子公司，公司拥有控制权且其经营状况良好，风险可控[6] - 担保符合晶樱光电日常经营需要，有利于业务正常开展，不会损害股东利益[6] 累计对外担保情况 - 公司对全资及控股子公司累计担保总额为11.55亿元，其中对资产负债率超70%子公司担保11.55亿元[6] - 控股公司间担保总额为5.428亿元，占公司最近一期经审计净资产的58.48%[6] - 截至公告日，公司无逾期担保[7]

公司担保状况 - 截至公告披露日公司没有逾期担保 [2]

担保情况 - 公司为晶樱光电续签1000万元担保合同，未占用新额度[2][3] - 截至公告披露日，为晶樱光电担保余额7亿元[2] - 公司对全资及控股子公司累计担保总额11.55亿元[11] - 控股公司间担保总额5.428亿元，占最近一期经审计净资产58.48%[11] - 截至公告披露日，公司无逾期担保[2][11] 晶樱光电财务数据 - 公司持股晶樱光电60%，其注册资本15000万元[6] - 2024年底资产210577.32万元，负债186708.44万元，净资产23868.88万元[7] - 2025年3月底资产199569.81万元，负债179399.42万元，净资产20170.40万元[7] - 2024年度营收73646.29万元，净利润 -39319.62万元[7] - 2025年1 - 3月营收14063.75万元，净利润 -4732.44万元[7]

关联投资交易进展 - 全资子公司风范晶樱与关联方唐控科创共同对康达锦瑞增资人民币11,666.67万元 其中风范晶樱现金增资5,000万元 持股30% 唐控科创现金增资6,666.67万元 持股40% [2] - 康达锦瑞注册资本由人民币5,000万元增至16,666.6667万元 完成工商变更登记 [3] - 康达锦瑞经营范围涵盖电子元器件制造 新材料研发 集成电路设计 人工智能平台等高新技术领域 [4][5] 股份回购进展 - 公司以集中竞价交易方式回购股份 使用资金上限人民币3亿元 回购价格不超过6.90元/股 实施期限自董事会通过起12个月 [9] - 截至2025年7月31日 累计回购26,814,100股 占总股本2.35% 成交金额114,968,345.36元 最高成交价4.80元/股 最低3.99元/股 [10] - 回购股份方案经第六届董事会第七次会议审议通过 自2024年11月12日起实施 [9]

股价表现 - 截至2025年7月31日收盘，风范股份股价报4.64元，较前一交易日下跌0.09元，跌幅1.90% [1] - 当日成交量为118398手，成交金额5500万元 [1] - 7月31日主力资金净流出1377.35万元，占流通市值0.26% [1] 业务构成 - 公司主要从事输电线路铁塔的研发、设计、生产和销售，产品包括角钢塔、钢管塔、变电站构架等 [1] - 2024年营业收入中工业占比89.3%，其他业务占比8.9% [1] 公司动态 - 截至7月31日已累计回购股份2681万股，占总股本的2.35%，回购金额1.15亿元 [1] - 全资子公司风范晶樱与关联方共同对康达锦瑞进行增资，合计增资1.17亿元 [1]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为26,814,100股 [1] - 回购股份数量占公司目前总股本的2.35% [1] - 回购计划实施截止日期为2025年7月31日 [1]

投资交易 - 风范股份全资子公司风范晶樱与关联方唐控科创共同对康达锦瑞进行增资 合计增资人民币116,666,700元[1] - 唐控科创以现金方式增资人民币66,666,700元 增资后持有康达锦瑞40%股权[1] - 风范晶樱以现金增资人民币50,000,000元 增资后持有康达锦瑞30%股权[1] 公司变更 - 康达锦瑞完成工商变更登记并取得新营业执照 注册资本由人民币50,000,000元增至166,666,667元[1] - 增资事项经风范股份第六届董事会第十五次会议审议通过 会议于2025年7月8日召开[1] - 康达锦瑞为康达新材料（集团）股份有限公司全资孙公司[1]

营业收入构成 - 2024年1至12月公司营业收入中工业占比89.3% [1] - 其他业务收入占比8.9% [1] - 其他类别收入占比1.79% [1] 股份回购进展 - 截至2025年7月31日累计回购股份2681万股 [3] - 回购股份数量占公司总股本2.35% [3] - 回购成交价格区间为3.99-4.8元/股 [3] - 累计回购成交金额达1.15亿元 [3] - 本次披露回购数量较上次未增加 [3]