证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-044 中国交通建设股份有限公司 关于收到控股股东提议实施中期分红暨落实 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 8 月 6 日收到公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简 称中交集团）出具的《关于提议中国交通建设股份有限公司实施 2024 年度中期 分红的函》，现将相关情况公告如下： 一、提议情况 为提高上市公司股东收益和投资价值，与投资者共享发展成果，增强股东 获得感，中交集团提议公司在保证正常经营和长期发展不受影响的前提下实施 2024 年度中期分红，提议公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定并实施 2024 年度中期分红预案，建议分红金额 不超过 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润（以中国企业会计准则和国 际财务报告准则下的金额孰低者为准）。 中交集团承诺将在公司股东大会审议该等事项时投" ...

报告公司投资评级 - 公司评级为买入-A/买入-H [1] 报告的核心观点 新签合同保持高景气 - 2024年上半年新签合同额9609亿元,同比增长8%,其中境外新签合同额1961亿元,同比增长39% [4] - 2024年第二季度新签合同额4536亿元,同比增长6%,其中境外新签合同额1048亿元,同比增长82% [4] 聚焦国企改革,提高股东回报 - 开展股权激励,考核要求以2021年为基数,2023-2025年净利润CAGR≥8%/8.5%/9%,加权平均ROE分别≥7.7%/7.9%/8.2% [5] - 分拆中交设计上市,2024年上半年预计实现归母净利润6.2-6.4亿元,同比增长161%-169% [5] - 2023年提升分红率至20%,股息率A股3.4%/H股7.0%,位列建筑八大央企第三 [5] - 获2023年度国资委经营业绩考核A级企业,确保2024年全面完成新签增速≥13.2%、营收增速≥8.2%的年度目标 [5] - 正探讨推动一年多次分红、春节前分红等优化股东回报 [5] 盈利预测及投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为257/277/299亿元,维持A股合理价值10.27元/股,H股合理价值5.48港元/股的"买入"评级 [6] 风险提示 - 基建投资不及预期 - 海外业务不及预期 - 资金到位不及预期 [6]

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-043 中国交通建设股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据公告 中国交通建设股份有限公司（本公司或公司）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 现将公司2024年第二季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 一、主要经营情况 2024 年第二季度新签合同额情况 | 业务分类 | | 2024年4-6月 | 2024年累计 | | 2023年 同期累计 | 同比 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 个数 | 金额 | 个数 | 金额 | 金额 | (%) | | 基建建设业务 | 1,351 | 3,989.52 | 2,833 | 8,633.78 | 7,892.65 | 9.39 | | 港口建设 | 63 | 172.55 | 153 | 458.95 | 438.62 | 4.64 | | 道路与桥梁建设 | 126 | 679.47 | 274 | 1,409.1 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-042 中国交通建设股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 26 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十七次会议， 审议通过了《关于聘任刘正昶为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名及提名委员会审查通过，公司董 事会同意聘任刘正昶先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议之日起至本公司第五届董事会完成换届之日止。 刘正昶先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作 经验。刘先生暂未完成上海证券交易所董事会秘书任前培训，承诺将参加最近 一期上海证券交易所董事会秘书任职资格培训。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 1 附件 刘正昶先生简历 刘正昶，1968 年出生，中国国籍，现任公司财务总监，同时担任中国交通 建设集团有限公司（以下简称中交集团）党委常委、总会计师。刘先生 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-041 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 19 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 7 月 26 日，本次董事会以通讯表决方式召开，应当出席的董事人数 7 名，实际出席 会议的董事人数 7 名。7 名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董 事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于组建中国交建疏浚事业部的议案》 同意中国交建疏浚事业部组建运行方案。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于设立中国交建刚果民主共和国单人有限责任公司的议 案》 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 同意公司在刚果（金）首都金沙萨设立出资项目公司，注册资本金 20 万美 元。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票 ...

公司投资评级和核心观点 - 公司投资评级为"买入-A/买入-H" [7] - 公司营收保持稳健增长,2023年实现营业收入7587亿元,同比增长5.1%;归母净利润238亿元,同比增长23.6% [18][19][21] - 公司新签订单持续快速增长,2019-2023年新签合同金额CAGR达16.2% [24][25][27] 国内业务 - 公司联手重庆水投布局水利水电市场,完善全产业链服务能力 [30][31][32] - 公司优化资产结构,压降投资规模,培育优质存量项目,提升资产运营业务周转效率和盈利能力 [33][34][35][36][47][48][49][50][53][54] 海外业务 - 公司高端对接拜访叠加紧盯重点国别、重点区域,加强中东、非洲、东南亚地区交流 [60][61][62][63][64][65][66][67][69][70][71] - 公司联合中交集团旗下中水电,对外布局海外电力资产投资 [72][73] - 公司聚焦"公司国际化"升维,海外新签订单持续高增长 [75][76][77] 国企改革 - 公司股权激励计划解锁条件锚定核心业绩指标,助推业绩增长 [80][81][82] - 公司旗下优质设计资产完成借壳上市,打造中交设计品牌 [85][86][87][88][89] - 公司重视股东回报,2023年提升现金分红率至20%,股息率位列建筑央企前列 [94][95][96] - 公司高度重视"双百行动""科改行动",整体成绩连续两年获评中央企业第二名 [98][99] - 公司积极维护投资者关系,树立资本市场良好形象 [100][101][102] 盈利预测和投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为257/277/299亿元,给予公司24年6.5倍PE估值,对应A股合理价值10.27元/股,H股合理价值5.48港元/股,维持"买入"评级不变 [119][120][121] 风险提示 - 基建投资不及预期 [122] - 海外业务不及预期 [123] - 资金到位不及预期 [124]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2024-039 中国交通建设股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.29256 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 17 日的 2023 年度股东周年大会审议通 过 二、 分配方案 （一）发放年度：2023 年年度 2.派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券 交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 （二）自行发放对象 公司控股股东中国交通建设集团有限公司的 A 股现金股息由公司直接发放。 （三）扣 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-038 中国交通建设股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次调整原因及每股分配比例情况 重要内容提示： 1 （一）本次调整原因 2024 年 4 月 25 日，公司披露了《中国交通建设股份有限公司关于 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2024- 025），公司对 8名激励对象合计持有的已获授权但尚未解除限售的 1,500,000股 限制性股票进行回购注销，并于 2024 年 4 月 29 日注销完成，公司总股本由 16,280,111,425 股减少至 16,278,611,425 股。 （二）本次调整每股分配比例情况 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.29253 元（含税）调整为 0.29256 元（含税） 本次调整原因：由于本公司对 8 名激励对象合计持有的已获授权但尚未 解除限售 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司一季度保持稳中求进、稳中有进的发展策略,收入和利润均实现平稳增长 [1][2][3][4] - 公司聚焦主业发展,重点放在重大区域、重大市场和重大项目上,积极开拓市场 [4][5] - 公司在金融管理、运营效率提升等方面采取多项措施,如处理不良资产、盘活资产等 [5][6] - 公司对高质量发展、市值管理等方面正在制定相关方案,正在等待国资委的具体要求 [6][7] - 公司在城市建设、交通基建等领域保持较快增长,但传统的道路桥梁业务有所下降 [7][8][9][10] - 公司海外业务发展良好,在多个国家和地区布局,业务覆盖面广,增速高于国内 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司在管理考核方面是否有新的变化 [5] **回答** 公司管理考核仍然按照一贯的原则进行,与去年差异不大,只有一些细节调整 [5] 问题2 **提问** 公司高速公路运营板块的盈利情况如何 [16][17][18] **回答** 高速公路运营板块目前仍处于亏损状态,但亏损额有所收窄,未来随着运营时间的增加有望逐步实现盈利 [16][17][18] 问题3 **提问** 公司应收账款减值情况如何 [20][21] **回答** 公司应收账款减值情况较为正常,没有出现特殊情况,与行业平均水平相当 [20][21]

中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度 （2011 年 3 月 25 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议制 订，2024 年 6 月 17 日经公司 2023 年度股东周年大会审议修订。） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国交通建设股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、公司股票上 市地监管机构或证券交易所相关业务规则以及《中国交通建设股 份有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据上市地法律、行政法规及其他有关规定，具备担 任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第六条所规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和 规则； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东（指单独或者 合并持有公司表决权股份总数的百分之五以上股份的股东）不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...