北京观韬中茂律师事务所 股东大会法律意见书 观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm No.5 Finance Street, Xicheng Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 District, Beijing 100032, China E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 北京观韬中茂律师事务所 关于中国交通建设股份有限公司 2023 年度股东周年大会 的法律意见书 观意字[2024]第 004713 号 致：中国交通建设股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中国交通建设股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年度股东周年大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大 会规则》（以下简 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2024-035 中国交通建设股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建 设大厦 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | | 56 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 55 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 10,566,890,282 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 9,976,399,182 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 590,491,100 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | 64.9127 | | 比例（%） | ...

| 释义： | | --- | | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中国港湾 | 指 | 中国港湾工程有限责任公司，公司附属公司 | | 3 | 中国港湾海南公司 | 指 | 中国港湾已批复成立的海南特殊目的公司 | | 4 | 中水对外 | 指 | 中国水利电力对外有限公司，中交集团附属公司 | | 5 | 中水对外海南公司 | 指 | 中水对外拟在海南新设的公司 | 2024 年 6 月 12 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 6 月 17 日，本次监事会以通讯表决的方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，实际出席会议的监事人数 3 名，会议召开程序及出席监事人数符合有关规 定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-037 中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-036 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中国港湾 | 指 | 中国港湾工程有限责任公司，公司附属公司 | | 3 | 中国港湾海南公 | 指 | 中国港湾已批复成立的海南公司 | | | 司 | | | | 4 | 中水对外 | 指 | 中国水利电力对外有限公司，中交集团附属公司 | | 5 | 中水对外海南公 | 指 | 中水对外拟在海南新设立的公司 | | | 司 | | | | 6 | 二航局 | 指 | 中交第二航务工程局有限公司，公司附属公司 | 2024 年 6 月 12 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 6 月 17 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事人数 7 名，实际出席会议 的董事人数 7 名。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符 合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、 审议通过《关于中国港湾 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2024-034 本公司于 2024 年 5 月 17 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中国交 建关于召开 2023 年度股东周年大会的通知》（公告编号：2024-033 号），公司 2023 年度股东周年大会（简称本次股东大会）将使用上海证券交易所股东大会 网络投票系统，并于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登了《中国交建 2023 年度股东周年大会会议材料》，现就本次股东大会发布 提示性公告。 中国交通建设股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东周年大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2024年全年新签订单增速目标为13.5%,这是一个较高的挑战目标 [2][3] - 公司一至五月境外订单增速较一季度有所增长,是公司主要发力点 [3] - 国内移建项目实物工作量和资金情况有所好转,但尚未完全恢复到以前状态 [3][4] - 公司从十四五开始加强应收账款管理,通过专项工作方案和特殊国债融资等措施,应收账款回收情况有所改善,拨备情况有所下降 [5][6][7] - 公司正在推进市值管理相关工作,正在内部制定相关方案,但尚未对外公布 [10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于十二省基建工作量的情况** - 公司对十二省基建项目进行了梳理,95%的项目正常推进,只有5%的项目暂停或结束 [13][14] - 对于已开工的项目,公司正在与当地政府沟通协调,部分项目已转为先建项目 [14] - 公司在十四五开始就聚焦重点城市和重大项目,受影响相对较小 [14][15] 问题2 **公司海外业务发展的亮点** - 非洲、东南亚和中东是公司海外业务增速最快的区域 [15][16] - 公司在139个国家和地区都有业务,未来将依托设计公司的能力和资质,在海外市场进一步拓展 [16][17] - 公司正在布局新兴业务,如海上风电、水利等清洁能源领域 [29][30] 问题3 **公司设计板块与主业的协同** - 设计公司定位为做高端咨询和走出去,与公司海外业务拓展形成协同 [30][31] - 设计公司也在布局低空经济等新兴领域,与公司新智生产力发展方向相符 [31]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年上半年订单情况及全年目标完成情况 [2][3] - 公司近期项目资金情况及资金管理措施 [4][5][6][7][8][9] - 公司2023年上半年资产减值情况及未来展望 [5][6][7] - 公司市值管理相关政策及公司举措 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 有传闻华寨12省基建工程有提诉,公司是怎么看12省目前基建事务工作量的情况 [12][13][14] **徐总回答** 公司对12省基建项目情况进行了梳理,大部分项目正常推进,少部分暂停或结束项目对公司影响较小。公司在重点城市和区域的项目占比正在逐步提高 [12][13][14] 问题2 **投资者提问** 公司今年上半年在海外发展的亮点有哪些,哪些区域增速最快 [15][16][17] **徐总回答** 公司海外业务主要集中在中东、非洲、东南亚等地区,这些区域增速较快。公司海外项目主要包括城市轨交、港口、公路等大城市大交通领域,凭借全产业链优势在海外市场拓展较快 [15][16][17] 问题3 **投资者提问** 公司对国内基建投资的判断及下半年基建强度预期 [22][23][24] **徐总回答** 公司预计下半年国内基建投资力度将加大,以弥补上半年的相对放缓。公司在城市综合开发等领域的订单增长空间较大,但毛利率提升空间有限,公司将继续推进精细化管理等措施 [22][23][24][25]

A 股股份代码：601800 H 股股份代码：1800 2023 年度股东周年大会 会议材料 中国交通建设股份有限公司 2024 年 6 月 17 日 股东大会会议材料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据《公司法》《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本 须知。 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议 登记手续及有关事宜。 二、出席本次股东周年大会的股东及股东代表应于 2024 年 6 月 14 日 8:30-11:30，13:30-16:30 之间办理会议登记。 三、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的 规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影 响其他股东合法权益。 四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 五、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行 前到会议登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供 的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持 人的安排进行。 六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股 东发言或提问应 ...

会议主要讨论的核心内容 - 中国交建作为一家建筑行业龙头企业的基本情况 [1][2][3] - 中国交建在大交通、大城市领域的业务布局和发展 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 中国交建在一带一路沿线国家的海外发展情况 [8][9][27][28] - 中国交建内部的国企改革和管理提升措施 [29][30][31][32][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 对于2024年基建行业的整体预期 [24][25][26] **回答者回答** 2024年基建行业整体呈现相对韧性,但增速可能有所下滑,主要受地方投资分化和资金到位进度影响 问题2 **提问者提问** 中国交建海外业务的优势和发展潜力 [28][29] **回答者回答** 中国交建在技术、市场口碑、数字化经营等方面具有优势,加之一带一路沿线国家基建需求旺盛,未来海外业务发展潜力大 问题3 **提问者提问** 中国交建内部改革措施对公司发展的影响 [30][31][32][33] **回答者回答** 中国交建通过设计资产上市、运营资产盘活等举措,进一步提升内部管理和市场化水平,有利于公司长期发展

会议主要讨论的核心内容 - 中国交建作为一家综合性建筑工程服务商,在交通建设领域具有领先优势 [1][2][3] - 中国交建在基建、房地产、市政等领域有广泛布局,业务涵盖大交通、大城市等多个领域 [10][18][19] - 中国交建海外业务占比较高,在一带一路沿线国家有大量布局和项目承接 [8][28][29] - 中国交建内部正在进行管理改革和资产重组,如中交设计上市、运营资产盘活等 [30][31][32] - 展望未来,中国交建在基建、房地产、海外等领域仍有较大发展空间 [24][25][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 中国交建在基建领域的发展前景如何,未来增长动力有哪些? [24][25] **公司回答** 1. 基建投资仍将保持相对稳健增长,但增速可能有所放缓,主要受地方政府投资影响 [24][25] 2. 中央政策支持和资金到位将为基建投资提供支撑,预计6-7月会有明显回升 [26][27] 3. 中国交建在公路、桥梁、港口等传统基建领域优势明显,海外市场拓展也是重要增长点 [8][12][15] 问题2 **分析师提问** 中国交建在海外市场的布局和发展情况如何? [28][29] **公司回答** 1. 中国交建海外业务占比较高,在一带一路沿线国家有大量项目承接 [8][28] 2. 公司在非洲、东南亚等新兴市场布局广泛,项目类型涵盖基建、房建等多个领域 [28][29] 3. 公司在海外市场具有技术、品牌、数字化等优势,未来发展空间广阔 [28][29] 问题3 **分析师提问** 中国交建内部改革和资产重组情况如何,对公司发展有何影响? [30][31][32] **公司回答** 1. 中国交建正积极推进内部改革,如中交设计上市、运营资产盘活等 [30][31][32] 2. 这些改革有利于进一步提升公司治理水平,充分发挥内部资源优势 [31][32] 3. 未来还有更多资产注入上市公司的空间,有利于公司长期价值提升 [32]