中海油田服务股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会运作，保证股东大会召集、召 开、决议程序的合法性，提高股东大会议事效率，保障股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第四条 公司股东(或股东代理人)、董事、监事、首席执行 官（CEO）、总裁、副总裁及其他高级管理人员、见证律师、公 司外部审计师及股东大会召集人邀请的人员有权参加股东大 会。 第二章 股东大会的职权 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (三) 选举和更换由非职工代表出任的监事，决定有关监 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于中海油田服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 （二）本次会议的通知 根据贵公司于2023年8月1日在贵公司网站、符合中国证券监督管理委员会 规定的具备证券市场信息披露条件的媒体及上海证券交易所网站上刊载的《中 海油田服务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》和《中 海油田服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》，贵公司已将 本次会议拟审议的事项、会议时间、地点、方式、出席人员等事项通知了全体 股东。 致：中海油田服务股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中海油田服务股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2023年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国（为出具本 法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2883 董事名單與其角色和職能 中海油田服務股份有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董事會委員會的 角色及職能載列如下： | 董事 | 董事會委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 執行董事 | | | | | | 趙順強（董事長） | | – | M | – | | 盧濤 | | – | – | – | | 熊敏 | | – | – | – | | 非執行董事 | | | | | | 范白濤 | | – | – | – | | 劉秋東 | | – | – | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | 趙麗娟 | | C | – | M | | 郭琳廣 | | M | M | C | | 姚昕 | | M | C | M | - 1 - 附註： C 董事會委員會主席 M 董事會委員會成員 ...

证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2023-024 中海油田服务股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国大陆：400 806 3263（中文）或 （023）6273 7263（英文） （一）会议召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）10:00-11:00 中国香港：（852）3018 3602（中文）或（852）3018 6949（英文） 本公司拟于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露本公司 2023 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年半年度业绩和经营情况，本公司拟于 2023 年 8 月 24 日 10:00-11:00 召开业绩说明 1 会议召开时间：2023年8月24日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：香港中环金钟道88号太古广场香格里拉酒店5层香岛殿A厅 会议召开方式：现场结 ...

（股份代號：2883） 董事會會議公告 - 1 - ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为8456.3百万元，同比增长24.4%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为404.1百万元，同比增长33.0%[4] - 基本每股收益为0.08元，同比增长33.3%[5] - 加权平均净资产收益率为1.0%，较上年度末增加0.2个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为1724.37万元[5] - 公司2023年第一季度营业收入为人民币8,456.3百万元，同比增幅24.4%[18] - 公司2023年第一季度净利润为人民币456.4百万元，同比增幅49.1%[18] - 2023年第一季度公司营业利润为659.38亿元，同比增长51.1%[23] 资产负债表 - 公司2023年第一季度流动资产合计为30,055,956,065元，同比增长6.9%[21] - 公司2023年第一季度流动负债合计为20,521,149,335元，同比减少3.6%[22] - 公司执行新会计准则导致2023年1月1日资产负债表调整，非流动资产合计为491.05亿元[25] - 公司流动负债合计为21,291,901,560元，非流动负债合计为15,947,041,930元，负债合计为37,238,943,490元[26] - 公司股东权益合计为39,975,967,381元，负债和股东权益总计为77,214,910,871元[26] 股东情况 - 前十名股东中，中国海洋石油集团有限公司持有的股份中含有2,000股境外上市外资股[12] - 除中国海洋石油集团有限公司外，前十名股东持股情况中无其他股东持有无限售条件流通股[12] - 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[15]

财务表现 - 公司2022年度实现净利润为人民币2,493,118,894元，归属于母公司股东的净利润为人民币2,352,625,065元[5][32] - 每股派发现金红利为人民币0.16元（含税），共派发现金红利人民币763,454,720元[5] - 集团可供分配的未分配利润为人民币20,258,769,571元[5] - 2022年营业收入为35,658.9百万元，同比增长22.1%；归属于上市公司股东的净利润为2,352.6百万元，同比增长651.1%[24] - 2022年末，公司总资产为77,184.1百万元，同比增长5.3%；归属于上市公司股东的净资产为39,331.3百万元，同比增长3.4%[24] - 公司2022年实现营业收入人民币35,658.9百万元，同比增加人民币6,455.9百万元，增幅22.1%[32] - 公司实现净利润为人民币2,493.1百万元，同比增加人民币2,171.1百万元[32] - 公司2022年度综合毛利润率为12.3%，同比减少4.1个百分点[51] - 公司2022年主营业务中，钻井服务和油田技术服务的营业收入分别为10,346.0百万元和19,599.7百万元，同比增幅分别为17.8%和29.9%[52] - 公司2022年主营业务中，国内市场是主要营业收入来源地，占总营业收入比重为82.4%，同比增幅为19.5%[52] 业务拓展 - 公司技术板块盈利能力持续提升，主流技术覆盖度达95%，国内市场占有率得到巩固和提升，海外市场持续拓展[29] - 公司2022年钻井服务业务实现营业收入人民币10,346.0百万元，较2021年同期增长17.8%[33] - 公司2022年油田技术服务业务实现营业收入人民币19,599.7百万元，较2021年同期增长29.9%[36] - 公司2022年船舶服务业务实现营业收入人民币3,725.0百万元，较2021年同期增长12.6%[37] - 公司2022年物探采集和工程勘察服务业务全年营业收入为1,988.2百万元，基本保持稳定[38] - 公司2022年二维采集量为4,619公里，较去年增加1,266公里，增幅为37.8%[39] - 公司2022年三维采集面积为15,110平方公里，较去年减少2,900平方公里，下降幅度为16.1%[39] 风险提示 - 公司面临的重大风险包括国际油气行业波动带来的市场竞争风险和健康安全环保风险[8] - 公司未来展望、经营计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，投资者应保持足够的风险认识[6] - 公司面临的主要风险包括市场竞争风险、健康安全环保风险、境内外业务拓展及经营风险、汇率风险、资产减值风险和应收账款回收风险[83][84][85][86][87][88] 公司治理 - 公司在企业管治方面对照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》进行了检查，董事会认为公司企业管治基本符合要求，已遵守相关规则并持续提升公司治理能力和效能[89][90][91] - 公司董事会成员包括董事长、执行董事、独立非执行董事和非执行董事，共同负责决定公司的经营计划和投资方案[95] - 公司独立董事在报告期内有效履行了勤勉责任和注意责任，提供专业意见，特别是在财务报告审阅、关联交易审查、内部审计和风险管理方面[98] - 公司董事全员参加了相关培训，持续专业发展[122] - 公司股东可依据公司章程获得相关信息，保障股东权利[124]

证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2023-004 中海油田服务股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国大陆：400 810 8228（中文）或 400 810 8128 （英文） 中国香港：（852）3005 1355（中文）或（852）3005 1313（英文） 本公司拟于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露本公司 2022 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2022 年年 度业绩和经营情况，本公司拟于 2023 年 3 月 24 日 10:00-11:00 召开业绩说明会，就 1 会议召开时间：2023年3月24日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：香港中环金钟道88号太古广场香格里拉酒店5层香岛殿B厅 会议召开方式：现场结合电话会议 电话会议拨入号码： 如投资者决定通过电话参加会议，请联系cosl@wsfg ...

活动信息 - 公司定于2022年9月6日13:40 - 16:40举办2022年度天津辖区网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式，在全景网举办 [1] - 投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] 公告发布 - 公告由中海油田服务股份有限公司董事会于2022年9月1日发布 [1]

活动基本信息 - 公司将举办2020年度天津辖区网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2021年5月19日（周三）15:00 - 16:30 [1] - 活动采用网络远程方式，在全景网举办 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，承担相关责任 [1] 公告发布信息 - 公告由中海油田服务股份有限公司董事会发布 [1] - 发布时间为2021年5月14日 [1]