财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为233.203亿元人民币，同比增长3.5%[19] - 公司上半年营业收入为人民币233.203亿元，同比增长人民币7.918亿元，增幅3.5%[36] - 公司总营业收入23320.3百万元，同比增长3.5%[47] - 营业总收入从225.29亿元增至233.20亿元，增长3.5%[127] - 营业收入为163.65亿元人民币，同比增长0.6%[130] - 利润总额为25.721亿元人民币，同比增长6.8%[19] - 公司上半年利润总额为人民币25.721亿元，同比增长人民币1.631亿元，增幅6.8%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为19.638亿元人民币，同比增长23.3%[19] - 公司上半年净利润为人民币20.768亿元，同比增长人民币3.672亿元，增幅21.5%[36] - 2025年上半年公司实现净利润人民币20.77亿元[68] - 公司净利润为20.77亿元人民币，同比增长21.5%[128] - 归属于母公司股东的净利润为19.64亿元人民币，同比增长23.3%[128] - 扣除非经常性损益后的净利润为19.394亿元人民币，同比增长20.9%[19] - 归属于上市公司股东扣非净利润1939.4百万元，同比增长20.9%[117] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长24.2%[20] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长24.2%[128] - 加权平均净资产收益率为4.40%，同比增加0.64个百分点[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司总营业收入23320.3百万元，同比增长3.5%；营业成本19229.1百万元，同比增长2.6%[47] - 营业成本为138.17亿元人民币，同比增长1.4%[130] - 研发费用611.1百万元，同比下降12.8%[47] - 研发费用从7.01亿元降至6.11亿元，减少12.8%[127] - 研发费用为5.63亿元人民币，同比下降13.8%[130] - 利息费用从4.38亿元降至3.45亿元，减少21.2%[127] 各条业务线表现 - 钻井服务业务上半年营业收入为人民币72.384亿元，同比增长人民币8.216亿元，增幅12.8%[37] - 油田技术服务业务上半年营业收入为人民币123.781亿元，同比减少人民币4.519亿元，降幅3.5%[41] - 船舶服务业务上半年营业收入为人民币2608.8百万元，同比增长19.8%[43] - 物探采集业务二维采集量3557公里，同比下降68.2%；三维采集量9000平方公里，同比下降45.0%[44] - 海底作业量964平方公里，同比增长105.1%，其中海底节点704平方公里（+154.2%）[44] - 公司钻井平台作业日数达9,906天，同比增加945天，增幅10.5%[39] - 自升式钻井平台平均日收入为7.0万美元/日，同比下降0.4万美元/日，降幅5.4%[40] - 半潜式钻井平台平均日收入为17.1万美元/日，同比增长3.7万美元/日，增幅27.6%[40] - 平台日历天使用率达91.2%，同比增加10.4个百分点[39] - 船舶服务累计作业天数41510天，同比增长27.6%，其中三用工作船作业天数20448天（+41.9%），油田守护船8049天（+38.6%）[43] - LNG动力船队累计减排二氧化碳约5万吨[43] 各地区表现 - 境外资产规模25,018.9百万元，占总资产29.8%[51] - 子公司China Oilfield Services (BVI) Limited净利润同比增加135.8百万元至274.8百万元[56] - 子公司COSL Singapore Limited同比减亏492.6百万元，净利润-240.7百万元[57] - 子公司中法渤海营业收入同比增加150.3百万元至1,011.3百万元[58] - 子公司海南公司营业收入同比减少713.8百万元至1,389.7百万元[58] 管理层讨论和指引 - 公司面临国际油气行业不确定性带来的市场竞争风险及海上油田服务特有的健康安全环保风险[6] - 布伦特原油2025年上半年均价约71美元/桶，同比下跌12%[34] - 2025年全球经济增速预计放缓至2.3%较年初预测下调0.4个百分点[66] - 国际油价2025年下半年预计呈现震荡走弱态势中枢进一步下移[66][67] - 2025年全球页岩油支出和高成本项目投资将显著减少[67] - 公司作业量持续处于高位海外高端客户群体不断扩充[62] - 公司全资子公司COSL Mexico S.A. de C.V.与墨西哥国家税务局存在税务纠纷[63] - 公司持有美元债务及涉及多种货币收支活动面临汇率风险[64] - 公司面临应收账款回收风险可能因客户违约导致坏账[64] - 公司面临固定资产减值风险因可收回金额可能低于账面价值[64] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.947亿元人民币，同比下降128.9%[19] - 经营活动现金流量净额-494.7百万元，同比下降128.9%，主要因采购支付现金增加2095.1百万元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.95亿元人民币，同比下降128.9%[133] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的8.13亿元净流入变为2025年上半年的-21.30亿元净流出[136] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.8%，从132.80亿元降至125.07亿元[136] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长23.7%，从91.95亿元增至113.75亿元[136] - 投资活动现金流量净额3607.7百万元，同比增长6.4%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为36.08亿元人民币，同比增长6.4%[134] - 投资活动产生的现金流量净额增长55.6%，从26.20亿元增至40.76亿元[137] - 筹资活动现金流入同比增加3966.0百万元，主要来自借款增加[49] - 分配股利支付的现金增长9.8%，从10.02亿元增至11.00亿元[137] - 期末现金及现金等价物余额为71.08亿元人民币，同比下降11.6%[134] - 期末现金及现金等价物余额下降43.1%，从57.31亿元降至32.62亿元[137] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为447.014亿元人民币，同比增长2.1%[19] - 总资产为839.744亿元人民币，同比增长1.2%[19] - 公司总资产从2024年末的829.48亿元增长至2025年6月末的839.74亿元，增加12.26亿元[121][122] - 货币资金由59.74亿元增至72.21亿元，增长20.9%[121] - 应收账款从140.63亿元增至194.69亿元，增长38.4%[121] - 母公司应收账款从105.47亿元增至157.95亿元，增长49.7%[124] - 短期借款由25.16亿元大幅增至53.80亿元，增长114%[121] - 短期借款增加113.8%至5,380.0百万元，占总资产6.4%[50] - 长期借款增加65.2%至2,767.2百万元，占总资产3.3%[51] - 应付债券减少58.5%至2,136.4百万元，因偿还5亿美元债[51] - 应付债券从51.43亿元减少至21.36亿元，下降58.5%[121][122] - 交易性金融资产减少100%至0.0百万元，因浮动收益理财产品到期赎回[50] - 应收及预付款项增加37.6%至19,774.0百万元，占总资产23.5%，因作业量增加[50] - 公司非公司合并口径有息债务余额报告期末为57.16亿元，较期初51.59亿元增长10.80%[110] - 公司合并口径有息债务余额报告期末为187.49亿元，较期初179.03亿元增长4.73%[112] - 公司合并口径境外债券余额57.83亿元，其中1年内到期本金36.47亿元[114] - 公司信用类债券占有息债务比例46.91%，余额87.95亿元[113] - 公司流动比率0.95，速动比率0.87，分别同比下降2.1%和2.2%[117] - 公司资产负债率45.9%，同比下降0.5个百分点[117] - EBITDA全部债务比16.8%，同比上升2.4个百分点[117] - 利息保障倍数8.68，同比上升32.9%[117] - 现金利息保障倍数-0.74，同比下降116.1%[117] - 归属于母公司股东权益从437.97亿元增至447.01亿元，增长2.1%[122] - 公司流动负债超出流动资产约15.19亿元人民币[153] - 公司已取得未使用银行授信额度371亿元人民币[153] 股东信息和公司治理 - 公司2025年上半年无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司法定代表人赵顺强[14] - 公司外文名称为China Oilfield Services Limited，缩写为COSL[14] - 公司董事会秘书孙维洲，联系电话010-84521685，传真010-84521325[15] - 公司注册地址为天津滨海高新区塘沽海洋科技园海川路1581号，历史变更详见"临2017-018号"公告[16] - 公司办公地址位于河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号，邮编065201[16] - 公司网址为www.cosl.com.cn，电子信箱为cosl@cosl.com.cn[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《证券日报》[17] - 公司半年度报告备置地点与办公地址一致，位于河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号[17] - 控股股东中国海油集团持股比例50.86%，持有2,426,857,300股[96] - H股股东持股比例37.62%，持有1,795,114,000股[96] - A股股东持股比例11.52%，持有549,620,700股[96] - 控股股东计划增持金额3-5亿元人民币，已增持H股16,008,000股（占总股本0.34%）[97] - 截至报告期末普通股股东总数为68,160户[99] - 中国海洋石油集团有限公司持股2,426,857,300股，占比50.86%[101] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,792,997,048股，占比37.58%[101] - 中国证券金融股份有限公司持股137,982,876股，占比2.89%[101] - 香港中央结算有限公司持股12,167,108股，占比0.25%[101] - 华泰柏瑞沪深300ETF持股10,624,440股，占比0.22%[101] - 招商瑞文混合型基金持股9,641,370股，占比0.20%[101] - 招商优质成长混合型基金持股8,332,776股，占比0.17%[101] - 易方达沪深300ETF持股7,529,800股，占比0.16%[101] - 中国海油直接持有公司股份24.27亿股，占股本总额50.86%[146] - 公司注册资本为47.72亿元人民币[146] 关联交易和担保 - 公司关联交易遵循综合服务框架协议，有效期从2023年1月1日至2025年12月31日[80] - 公司向中国海油集团提供油田服务，同时租赁其物业及获取辅助服务[81] - 公司控股股东中国海油承诺避免同业竞争，相关协议自2002年9月27日起持续有效[77] - 与中海石油财务公司存款业务每日最高限额为18亿元人民币，利率范围0.35%-3.00%，期末存款余额17.75亿元人民币[88] - 向中海石油财务公司授信总额70亿元人民币，实际使用额16.29亿元人民币[90] - 美元贷款额度：海外油气公司3.5亿美元（利率4%）、0.82亿美元（利率4%），中国海油集团1.32亿美元（利率4%）[91] - 海外油气公司人民币贷款额度21亿元，实际使用11亿元人民币（利率2%）[91] - 对子公司担保余额合计188.48亿元人民币，占公司净资产比例41.49%[93] - 为资产负债率超70%子公司提供担保金额137.19亿元人民币[93] 其他重要内容 - 非经常性损益项目合计金额为2437.6766万元人民币[25] - 公司存续债券"16油服02"余额为30亿元人民币，利率4.10%，2026年5月27日到期[107] - 公司教育帮扶投入资金74万元人民币，涉及6项捐赠项目和11所希望小学[74] - 定点帮扶投入资金1500万元人民币，其中536万元用于合作市人居环境整治，630万元用于度假营地建设[74] - 地方帮扶销售大米22万斤和农产品套餐230份，涉及助农收入约128万元人民币[75] - 消费帮扶金额达778.41万元人民币[75] - 就业帮扶专项招聘录用大学生18人[75] - 公司下属蓝海博达科技有限公司被纳入环境信息依法披露企业名单，为唯一披露主体[73] - 对联营企业和合营企业的投资收益为6.82亿元人民币，同比下降28.8%[128] - 归属于母公司股东的综合收益总额增长24.3%，从158.32亿元增至196.83亿元[139] - 未分配利润增长15.8%，从231.77亿元增至255.85亿元[139] - 少数股东权益的综合收益下降5.4%，从1.19亿元降至1.12亿元[139] - 专项储备提取额增长7.7%，从1.91亿元增至2.06亿元[139] - 公司2025年半年度综合收益总额为14.57亿元人民币[143] - 公司2025年半年度利润分配金额为11亿元人民币[143] - 公司2025年半年度未分配利润增加3.65亿元人民币[143] - 公司专项储备本期提取1.92亿元人民币[143] - 公司专项储备本期使用1.63亿元人民币[143] - 公司股东权益期末余额为447.16亿元人民币[143]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，约每季度一次，需提前十四日通知全体董事[11] - 董事长应在接到提议后十个工作日内召开临时董事会会议有六种情形[11] - 三分之一以上董事、过半数独立董事、代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事长应召开临时董事会会议[11] 董事相关 - 董事由代表公司发行股份百分之一以上（含百分之一）的股东提名的候选人中选举产生[4] - 独立董事辞任致人数少于董事会成员三分之一或无会计专业人士时，辞任需特殊处理[7] - 董事会应在董事递交辞职报告之日起六十天内召集临时股东会填补空缺[9] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后两年内仍然有效[9] 董事会会议规则 - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议须全体董事会成员过半数通过[15] - 董事会会议记录由出席会议的董事会秘书负责组织，董事等需签名并由其保存[18] - 会议记录内容包括召开日期、地点、召集人、出席董事等信息[18] 议案相关 - 董事会专门委员会、公司董事、首席执行官和总裁有权提出董事会议案[19] - 公司总部部门和主管领导有提案建议权[19] - 议案需在董事会会议召开十五日或紧急事项五日以前提交行政管理部汇总[20] - 董事会会议仅对预先列入议程的事项进行表决[20] - 四分之一以上董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提出延期会议或审议[20] 其他 - 董事出席董事会及专门委员会会议费用由公司支付，报销需提供财务发票原始凭证[22] - 本规则未尽事宜或冲突时按中国法律及证券监管机构规定执行[22] - 本规则由公司董事会拟定，经股东会批准后生效，解释权归董事会[22]

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高 级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出 辞职。董事、高级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告， 辞职报告中应说明辞职时间、辞职的具体原因、辞去的职务、 辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职， 说明继续任职的情况）等，移交所承担的工作。公司将在两 个交易日内披露有关情况。 中海油田服务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中海油田服务股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结 构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中海油田服务 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规、 规范性文件的有关规定，制定本制度。 第四条 董事辞职自辞职报告送达公司时生效，但下列 情形除外： 第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关 法律法规规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员 情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、 高级 ...

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后六个月内举行[4] - 特定情形下董事会应在两个月内召开临时股东会[6] - 股东请求、审计委员会提议时，董事会应在十日内反馈是否同意召开临时股东会[7] - 董事会同意召开临时股东会，应在五日内发出通知[6][7][8] 自行召集与通知 - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不低于百分之十[10] - 年度股东会召开21日前通知各股东，临时股东会按规定时间通知[17] - 发出通知后延期或取消，应提前至少2个工作日公告并说明原因[22] 参会与表决 - 股权登记日收市后登记在册股东有参会表决资格[12] - 股东可书面委托代理人出席和表决，代理人可自主表决[13] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[17] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[17] 会议主持与表决规则 - 股东会由董事长主持，不能履职时按规定确定主持人[26] - 关联股东应回避表决，中小投资者表决单独计票披露[28] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[33] - 投票时股东不必全投赞成或反对票[33] 决议与实施 - 类别股东会决议需经三分之二以上股权表决通过[37] - 公司特定发行情况不适用类别股东表决程序[37] - 股东会决议及时公告，列明相关信息及结果[39] - 通过派现等提案应在会后2个月内实施[39] 记录与生效 - 股东会会议记录保存不少于10年[42] - 股东索取记录复印件，公司7日内送出[42] - 本规则自公司股东会通过之日起生效[44]

中海油田服务股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强中海油田服务股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）关联交易管理，明确管理职责和分 工，维护公司、公司股东、中小投资者及债权人的合法利益, 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公允、公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二章 关联人、关联交易的确认 第二条 公司关联人包括《上海证券交易所股票上市规则》 规定的关联法人和关联自然人及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》规定的关连人士。 (一) 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司关联 法人： 1) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2) 由上述第 1 项所述法人或其他组织直接或者间接控 制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其 他组织； 1 3) 由下述第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间 接控制的、或者由关联自然人担任董 ...

任职资格 - 独立董事候选人近36个月不得有证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少一名会计专业人士[9] - 公司至少须有一名独立非执行董事通常居于香港[9] 提名选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人，投资者保护机构可代行使提名权[11] - 提名人提名前应征得被提名人同意，提名委员会审查任职资格[11] - 股东会选举独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 任期规定 - 独立董事每届任期三年，连任不超六年，期满36个月内不得被提名[13] 履职要求 - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[9] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项过半数同意方可提交董事会审议[18] - 公司应安排独立董事在年审后年报前与事务所见面[21] - 独立董事需确认日常持续性关联交易年度执行情况[21] - 公司会计政策变更时，独立董事须发表意见并披露[21] - 独立董事每年确认独立性，公司在年报中确认[22] - 每年现场工作不少于十五日[29] - 独立非执行董事与董事长每年至少开一次无其他董事会议[29] - 一次接受委托不超两名独立董事[31] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[11] - 辞职导致比例不达标应履职至新任产生，公司60日内补选[14] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少十年[23] - 董事会专门委员会会议资料保存至少十年，提前三日提供[25] - 董事会收到提议十日内反馈，同意后五日内发通知[26] - 述职报告含多方面内容，本人签字存档[33][34] - 按要求参加培训并保留记录[35] - 泄露商业秘密等为严重失职[35] - 董事会决议违法致损失且未反对，依法担责[35] - 公司可为董事买责任保险[35] - 制度依法规和上市规则执行，抵触时按新规定修订[37] - 制度自股东会批准生效，由董事会解释[38]

公司基本信息 - 公司于2002年9月20日以发起方式成立，9月26日注册登记[10] - 公司注册名称中文为中海油田服务股份有限公司，英文为China Oilfield Services Limited[10] - 公司住所为天津滨海高新区塘沽海洋科技园海川路1581号，邮政编号300459[10] 股本结构 - 公司已发行普通股总数为4,771,592,000股，成立时向发起人发行2,600,000,000股，占比54.49%[24] - 公司成立后首次增资发行普通股1,395,320,000股（未行使15%超额配售选择权），占可发行普通股总数比例为34.92%[24] - 发起人持有2,410,468,000股A股，占比50.52%[25] - H股股东持有1,811,124,000股境外上市外资股，占比37.96%[25] - 其他A股股东持有550,000,000股A股，占比11.53%[25] - 公司注册资本为人民币4,771,592,000元[25] - 公司股票每股面值人民币1元[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额（不含库存股）的10%[35] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[35] - 公司依照特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[32] - 公司董高监任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[39] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[48] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[53] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[59] - 董事人数不足规定人数三分之二时，董事会应在两个月内召开临时股东会[59] - 年度股东会召开前21日（不含会议日）通知各股东，临时股东会提前10个工作日或15日（以较长者为准）通知[60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提提案，股东会召开10日前可提临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[67] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[67] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[72] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，包括1名职工代表董事，设董事长1人，可设1名副董事长[90] - 董事会中外部董事应占多数，且应有三分之一以上独立非执行董事[90] - 董事（职工代表董事除外）由股东会选举产生，任期三年，可连选连任[90] - 董事长、副董事长由全体董事会成员过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[90] - 董事会每年至少召开四次会议，约每季度一次，会议召开前十四日通知全体董事[99] 财务报告与利润分配 - 公司财务报告应在年度股东会召开前二十日置备于公司供股东查阅，至少提前二十一日送交境外上市外资股股东[135] - 公司一会计年度最少公布两次财务报告，中期报告在六个月结束后六十天内公布，年度报告在会计年度结束后一百二十天内公布[137] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[140] - 公司每年度派息水平应不低于该年度净利润总额的20%，具体派息数额由股东会最终批准[140] 会计师事务所 - 公司首任会计师事务所任期在首次年度股东会结束时终止[149] - 公司聘用会计师事务所的聘期，自本次年度股东会结束时起至下次年度股东会结束时止[149] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[161] - 公司自作出合并或分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[162][164] - 公司因特定原因解散，应在10日内公示解散事由[166] - 清算义务人应在解散事由出现15日内成立清算组[166]

人员变动披露 - 公司需在董事、高管辞职两交易日内披露情况[7] 人员补选与解任 - 董事辞职，董事会应60日内完成补选[8] - 董事会解除高管职务提案需全体成员过半数通过，兼任董事的高管回避表决[10] 补偿与承诺 - 无正当理由任期届满前解任董高，公司确定补偿与否及数额[10] - 董高辞任生效或届满，对未履行承诺提交书面说明[11] 离职义务 - 董高离职后2个交易日委托公司申报个人信息[10] - 董高离职后忠实义务两年内有效[12] - 董高离职后保密义务至信息公开[12] 制度生效 - 本制度经董事会批准后生效[14]

中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 2025年8月26日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）、盧濤先生 及肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司 獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。 中海油田服务股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强中海油田服务股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）关联交易管理，明确管理职责和分 工，维护公司、公司股东、中小投资者及债权人的合法利益, 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公允、公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二章 关联人、关联交易的确认 第二条 ...

中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 2025年8月26日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）、盧濤先生 及肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司 獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。 中海油田服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中海油田服务股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，保证 独立董事履行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律、法 规、监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本 ...