活动信息 - 公司将参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2023年9月5日13:30-16:50 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号"全景财经"或"全景路演"APP参与互动 [1] 交流内容 - 公司将在线就业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [1] 公告声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

公司基本信息 - 公司名称为中海油田服务股份有限公司，股票代码为601808[22] 公司财务表现 - 上半年公司实现营业收入188.7亿元，净利润14.6亿元，营业收入同比增长24.1%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1,339.1万元，同比增长21.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1,153.5万元[22] - 基本每股收益为0.28元，同比增长21.7%[22] 公司业务发展 - 公司加速推动国内市场为基础，海外区域为侧翼的市场布局，海外市场不断扩大市场份额[28] - 公司通过I4R技术攻关体系取得多项关键技术成功应用，推动技术板块跨越高端市场门槛[29] - 公司持续加强全员成本意识、市场意识和经营意识，推动精益化成本核算管理，提升行业竞争力[31] 公司风险提示 - 公司可能面对的市场竞争风险主要受全球通胀、金融环境紧张和地缘政治冲突等因素影响[60] - 公司可能面对的健康安全环保风险主要受环保管理压力增加和作业风险控制难度增加等因素影响[61] - 公司可能面对的境内外业务拓展及经营风险主要受地缘政治、经济、政策变化等因素影响[62] - 公司可能面对的汇率风险主要受汇率波动对运营成本的影响[63] - 公司可能面对的资产减值风险主要受油田服务企业竞争激烈和固定资产减值风险影响[64] 公司股东信息 - 公司总股本为4,771,592,000股，中国海洋石油集团有限公司持有2,410,849,300股，约占公司股本总额的50.53%[93] 公司财务会计 - 公司主要会计数据和财务指标经过重述后的数据[23] - 公司认为按照企业会计准则编制的财务报告与香港财务报告准则无重大差异[24] - 非经常性损益项目合计55,873,970元，包括资产处置报废损益、政府补助、金融资产公允价值变动等[25]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为188.499亿元，经营利润为19.713亿元，本期利润为14.561亿元[1] - 2023年上半年收入188.736亿元，较2022年同期的152.126亿元增长24.07%[2] - 2023年上半年经营利润19.713亿元，较2022年同期的12.681亿元增长55.46%[2] - 2023年上半年本期利润14.561亿元，较2022年同期的11.114亿元增长31.01%[3] - 2023年上半年本公司所有者应占每股基本盈利为0.2806元，较2022年同期的0.2317元增长21.11%[3] - 截至2023年6月30日，非流动资产总计478.811亿元，较2022年12月31日的490.510亿元下降2.38%[5] - 截至2023年6月30日，流动资产总计317.164亿元，较2022年12月31日的281.097亿元增长12.83%[5] - 截至2023年6月30日，流动负债总计222.169亿元，较2022年12月31日的212.919亿元增长4.34%[6] - 截至2023年6月30日，非流动负债总计167.756亿元，较2022年12月31日的158.929亿元增长5.55%[7] - 截至2023年6月30日，净资产为406.050亿元，较2022年12月31日的399.760亿元增长1.57%[7] - 2023年上半年所得税抵免为0，所得税费用为663千元，本期利润为 - 663千元；2022年上半年所得税抵免为3043千元，所得税费用为0，本期利润为3043千元[31] - 2023年上半年来自外部客户销售收入扣除销售附加税后总计18849881千元，2022年同期为15195587千元[40][41] - 2023年上半年分部收入总计19086984千元，2022年同期为15571521千元[40][41] - 2023年上半年集团收入总计18873594千元，2022年同期为15212645千元[40][41] - 2023年上半年分部业绩总计2037456千元，2022年同期为1435709千元[40][41] - 2023年上半年税前利润为1862502千元，2022年同期为1435589千元[40][41] - 2023年上半年所得税费用为406413千元，2022年同期为324157千元[40][41] - 2023年6月30日分部资产总计71688580千元，2022年12月31日为67312670千元[40][41] - 2023年6月30日总负债为38992496千元，2022年为37184772千元[40][41] - 2023年上半年来自外部客户销售收入18,873,594千元，扣除销售附加税后为18,849,881千元；2022年上半年对应数据分别为15,212,645千元和15,195,587千元[43] - 2023年上半年来源于与客户的合同产生的收入为18,367,945千元，经营租赁收入为505,649千元；2022年上半年对应数据分别为14,879,656千元和332,989千元[45] - 截至2023年6月30日止六个月，来自中海油公司集团的交易所产生的收入占集团总销售额的81%，与2022年同期占比相同[43] - 2023年上半年税前利润相关项目中，因租赁变更和终止产生收益11,342千元，厂房及设备处置损失净额19,180千元等；2022年上半年对应数据分别为损失66千元和3,822千元等[47] - 2023年和2022年当期所得税分别为206,251千元和361,671千元，递延所得税分别为200,162千元和 - 37,514千元，本期所得税费用总额分别为406,413千元和324,157千元[54] - 2023年和2022年税前利润分别为1,862,502千元和1,435,589千元，按实际税率征收的所得税费用总额分别为406,413千元（21.8%）和324,157千元（22.6%）[55] - 2023年按2022年12月31日总股本4,771,592,000股计算，股息每股0.16元，股息总额763,454,720元；2022年按2021年12月31日总股本计算，股息每股0.15元，股息总额715,738,800元[56] - 2023年和2022年公司所有者应占期内利润分别为1,339,064千元和1,105,572千元，计算每股基本盈利采用普通股数均为4,771,592,000股[58] - 2023年和2022年购置机器等设备总额分别约为1,605,904,000元和1,116,014,000元，其中转自在建工程分别约为820,385,000元和767,113,000元[59] - 2023年和2022年新增确认在建工程分别约为1,067,202,000元和777,091,000元，处置资产账面价值分别为67,839,000元和22,036,000元，处置损失分别为19,180,000元和3,822,000元[60] - 2023年和2022年物业、厂房及设备中均无资本化财务费用[61] - 2023年和2022年未确认减值损失[62] - 2023年和2022年确认使用权资产分别为282,749,000元和468,346,000元，租赁负债分别为282,749,000元和349,054,000元[65] - 2023年6月30日应收账款为17447085千元，2022年12月31日为14175184千元[67] - 2023年6月30日其他流动资产为899607千元，2022年12月31日为1771338千元；2023年6月30日其他流动负债为 - 762807千元，2022年12月31日为 - 500387千元[68] - 2023年6月30日贸易及其他应付账款为12171017千元，2022年12月31日为11629065千元[72] - 2023年6月30日来自关联方的无抵押借款为4809544千元，2022年12月31日为4633869千元[72] - 2023年6月30日计息银行借款为3816109千元，2022年12月31日为3684704千元[74] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，公司均未获得银行借款；截至2023年及2022年6月30日止六个月，公司均偿还以人民币计价的银行借款9100000元[74][75] - 2023年6月30日长期债券为13188054千元，2022年12月31日为12894109千元[76] - 2023年上半年公司营业收入为188.499亿元，同比增加36.543亿元，增幅24.0%；净利润为14.561亿元，同比增加3.447亿元，增幅31.0%[88] - 2023年上半年公司经营支出为169.864亿人民币，较去年同期增加28.578亿人民币，增幅20.2%[109] - 2023年上半年雇员薪酬成本同比增加4.549亿人民币，增幅为15.7%[110] - 2023年上半年分包支出同比增加12.461亿人民币，增幅35.4%[112] - 2023年上半年租赁支出同比增加2.535亿人民币，增幅34.3%[113] - 2023年上半年各业务板块经营支出合计169.864亿元，较2022年的141.286亿元增加28.578亿元，增幅20.2%，其中油田技术服务板块增幅最大为40.8%[117] - 2023年上半年公司经营利润为19.713亿元，较去年同期的12.681亿元增加7.032亿元，增幅55.5%，其中钻井服务板块增幅最大为467.6%[117] - 2023年上半年公司财务支出净额为2.417亿元，较去年同期的0.579亿元增加1.838亿元，其中汇兑收益净额同比减少1.064亿元，融资成本同比增加1.073亿元[117] - 2023年上半年公司投资收益为0.102亿元，较上年同期的0.04亿元增加0.062亿元，涨幅155.0%[119] - 2023年上半年公司本期利润为14.561亿元，上年同期经重述后为11.114亿元[121] - 2023年上半年公司基本每股盈利为0.2806元，上年同期经重述后为0.2317元[122] - 截至2023年6月30日，公司总资产为795.975亿元，较2022年末增加24.368亿元，增幅3.2%；总负债为389.925亿元，较2022年末增加18.077亿元，增幅4.9%；股东权益为406.05亿元，较2022年末增加6.29亿元，增幅1.6%[124] - 2023年上半年公司经营活动现金净流入为11.535亿元，去年同期为净流出20.88亿元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[139] - 2023年上半年公司投资活动现金净流入为20.257亿元，去年同期为41.991亿元，流入同比减少21.734亿元，主要因购置资产现金流出增加和理财投资所得款项现金流入减少[140] - 2023年初公司持有现金及现金等价物35.617亿元，2023年6月30日为53.513亿元，经营、投资活动现金流入及汇率变动影响使得现金增加[137] - 2023年上半年公司筹资活动现金净流出1534.8百万元，同比流出减少1308.9百万元[141] - 2023年上半年汇率变动增加现金145.2百万元[141] - 2023年上半年公司资本性支出1854.5百万元，较上年同期增加591.8百万元，增幅46.9%[142] - 2023年上半年公司实现收入188.5亿元，净利润14.6亿元[163] 各子公司财务数据关键指标变化 - 2023年上半年China Oilfield Services (BVI) Limited实现营业收入2092.4百万元，同比增加713.0百万元，净利润为 - 55.4百万元，同比减少179.6百万元[146] - 2023年上半年CNA实现营业收入598.5百万元，同比增加378.6百万元，增幅172.2%，净利润为 - 290.4百万元，同比减亏77.3百万元[149] - 2023年上半年COSL Singapore Limited实现营业收入1116.0百万元，同比增加389.2百万元，增幅53.5%，净利润为 - 438.3百万元，同比增亏149.3百万元[150] - 2023年上半年中法渤海实现营业收入803.4百万元，净利润为202.1百万元[153] - 2023年上半年海南公司实现营业收入1471.0百万元，同比增加1458.2百万元，净利润为89.7百万元，同比增加90.9百万元[154] 各业务线数据关键指标变化 - 公司钻井业务上半年营业收入为54.225亿元，较去年同期增加3.674亿元，增幅7.3%[90] - 截至2023年6月30日，公司共运营、管理60座平台，上半年钻井平台作业日数为8789天，同比增加772天，增幅9.6%[92] - 平台可用天使用率同比增加2.1个百分点至86.5%，其中自升式平台使用率同比下降2.8个百分点至87.0%，剔除影响后同比增长0.8个百分点至90.6%[92] - 2023年上半年自升式钻井平台平均日收入为6.9万美元/日，较去年减少0.2万美元/日，减幅2.8%；半潜式钻井平台平均日收入为12.3万美元/日，较去年增加0.8万美元/日，增幅7.0%[94] - 公司油田技术服务上半年板块整体收入为106.079亿元，较去年同期增加30.498亿元，增幅40.4%[96] - 船舶服务业务上半年营业收入为19.047亿人民币，较去年同期增加1.798亿人民币，增幅10.4%[100] - 截至2023年6月30日，公司经营和管理船舶170余艘，累计作业27191天，同比增加940天，增幅3.6%[102] - 物探采集和工程勘察服务业务上半年营业收入为9.148亿人民币，同比增加0.573亿人民币，增幅6.7%[103] - 钻井服务业务资本性支出884.0百万元，较2022年增加266.8百万元，增幅43.2%[144] - 油田技术服务业务资本性支出699.4百万元，较

中海油田服务股份有限公司 监事会议事规则 首席执行官应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合 同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。首席执行官必须 保证该报告的真实性。 第二章 监事会的组成 第四条 公司监事会有三名监事组成，由股东代表和公司职工代 1 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合 法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日修正）(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》 （2018 年 9 月 30 日修订）、《上市公司章程指引》（2022 年 1 月 5 日修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）等 境内外上市地监管法规和《中海油田服务股份有限公司章程》（2022 年 12 月 22 日修订，以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际， 制定本议事规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东、公司和 员工的合法权益不受侵犯。 监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必 要的信息和资料，以便监 ...

中海油田服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中海油田服务股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事 履行职责。根据《中华人民共和国公司法》(2018 年 10 月修 正，全国人民代表大会常务委员会)、《中华人民共和国证券 法》(2019 年 12 月修订，全国人民代表大会常务委员会)、《上 市公司独立董事规则》（2022 年 1 月，中国证券监督管理委员 会）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》(2022 年 1 月,上海证券交易所)、《上海证券交易所股票 上市规则》(2023 年 2 月修订，上海证券交易所)、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（2023 年第 140 次修订,香港联 合交易所有限公司证券上市规则）、《上市公司独立董事履职指 引》（2020 年 8 月，中国上市公司协会）和《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》（2023 年 4 月，国务院 办公厅）制定本规则。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以 外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行 独立客观判断的 ...

中海油田服务股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 二 OO 二年九月二十六日临时股东大会决议通过 二 OO 二年十月三十日临时股东大会决议修改 二 OO 三年五月二十七日股东大会决议修改 二 OO 四年十一月五日临时股东大会决议修改 二 OO 六年十一月二十二日临时股东大会决议修改 二 OO 七年六月六日年度股东大会决议修改 二 OO 九年六月三日年度股东大会决议修改 二 O 一 O 年十二月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 一一年五月二十三日年度股东大会决议修改 二 O 一三年五月二十四日年度股东大会决议修改 二 O 一三年十二月二十日临时股东大会决议修改 二 O 一三年五月二十四日年度股东大会决议授权董事会修改 二 O 一六年五月三十一日年度股东大会决议修改 二 O 一六年七月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 一七年六月一日年度股东大会决议修改 二 O 一七年十二月十三日临时股东大会决议修改 二 O 一八年五月三十日年度股东大会决议修改 二 O 一九年五月三十日年度股东大会决议修改 二 O 二二年十二月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 二三年八月十七日临时股东大会决 ...

董事选举与任期 - 董事由代表公司发行股份3%以上（含3%）股东提名候选人中选举产生[5] - 董事任期每届三年，届满可连选或连任[5] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任一般不超六年[13] 董事职责与辞职 - 董事连续两次无故不出席董事会会议，董事会建议撤换[8] - 董事辞职提交书面报告，送达生效（特殊情形除外）[8] 董事会构成 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，成员3名以上，独立董事占多数[10] - 董事会成员至少三分之一为独立董事[12] 独立董事相关 - 董事会、监事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 独立董事辞职致比例低于三分之一，报告下任填补缺额后生效[13] - 两名以上独立董事可提召开临时股东大会或董事会[13] 董事会会议 - 董事会每年至少开四次定期会议，提前十四日通知[17] - 董事长十日内召开临时董事会会议[17] - 会议需二分之一以上董事（至少两名独董）出席，决议全体过半通过[18] - 关联关系决议由无关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[20] - 议案会议召开15日前提交，紧急事项5日前提交[22] - 两名以上独董认为资料不充分可联名延期，董事会采纳[22] 其他 - 董事出席费用公司支付，报销需凭证[24] - 规则董事会拟定，股东大会批准生效[24] - 规则解释权归董事会，股东大会修订[24] - 规则冲突按中国法律及监管规定执行[24]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 26 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 3,506,925,558 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,525,149,463 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 981,776,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 73.495923 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2023-025 中海油田服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审批 - 与关联法人小额交易（300万以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下）须首席执行官批准[11] - 与关联自然人小额交易（30万元以下）须首席执行官批准[11] - 与关联法人一般交易（300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、5%以下）需董事会批准[12] - 与关联自然人一般交易（30万元以上、3000万元以下）需董事会批准[12] - 与关联人重大交易（3000万以上且占最近一期经审计净资产的5%以上）需股东大会审议批准[12] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应在签订协议后两个工作日内披露[26] - 重大关联交易须在签订后十个工作日内报告监事会[28] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决[15] - 董事会对关联交易表决，过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，交易应提交股东大会审议[17] - 公司为持股5%以下的股东提供担保，有关股东应在股东大会上回避表决[18] - 关联股东不得参加关联交易表决，特殊情况经监管机构同意可参加[18][19] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，应订书面协议并披露，按协议总交易金额提交董事会或股东大会审议，无总金额则提交股东大会审议[29] - 各类日常关联交易数量多，可在披露上一年年报前预计当年度总金额，按预计结果提交审议并披露[29] - 实际执行超出预计总金额，应根据超出金额重新提交审议并披露[30] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，应按总交易金额提交审议并披露，无总金额则提交股东大会[30] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行决策程序和披露义务[30] 其他规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，应董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[12] - 拟与关联人发生关联交易，应在独立董事发表事前认可意见后提交董事会审议[15] - 独立董事应对重大关联交易的公允性及内部审批程序履行情况发表书面意见[20] - 董事会审计委员会应每年向股东大会报告关联交易管理制度执行及关联交易情况[24] - 独立非执行董事及审计师每年审核日常关联交易并在年报披露审核意见[30] - 违反制度的董事等人员，公司将依规处罚[32] - 董事等人员违反制度有关条款，股东大会等有权责令限期改正，逾期不改或情节严重可调整或更换[34] - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[36]

会议信息 - 会议于2023年8月17日在河北省三河市召开[4][6] - 董事会提前通知全体股东[5] 参会股东 - 27名股东及代理人参会，代表3506925558股，占比73.495923%[8] - A股26名代表2525149463股，占比52.920482%[8] - H股1名代表981776095股，占比20.575441%[9] 会议情况 - 审议通过多项议案及选举董事议案[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 表决结果合法有效[21]