股份与股本情况 - 截至2025年6月底，H股法定/注册股份741,285,634股，面值1元，股本741,285,634元[1] - 截至2025年6月底，A股法定/注册股份3,613,447,039股，面值1元，股本3,613,447,039元[1] - 截至2025年6月底，法定/注册股本总额4,354,732,673元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年6月底，H股已发行股份总数741,285,634股[3] - 截至2025年6月底，A股已发行股份总数3,613,447,039股[3] 库存股情况 - 2025年6月30日，A股库存股1,044,800股，用于员工持股或激励，否则注销[3]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年6月14日通过上海证券交易所网站、巨潮资讯网及四大证券报披露《股东大会通知》，并在香港交易所披露易网站同步发布《2025年第四次临时股东大会通告》及通函 [3] - 现场会议于2025年7月4日在上海闵行区美凯龙环球中心召开，董事长李玉鹏主持，议程包含上午9:15-11:30及下午13:00-15:00两个时段 [3] - 会议实际召开时间、地点及审议议案与公告内容完全一致，程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 [4] 出席人员与股权结构 - 现场出席A股股东及代表4人，代表表决权股份19.78亿股（占比45.434177%），网络投票A股股东466人代表2.91亿股 [4][5] - H股股东现场出席1人，代表表决权股份3318.15万股（占比0.762147%），合计出席股东471人，总表决权股份22.94亿股 [5] - 香港中央证券登记有限公司验证H股股东资格，上证所信息网络有限公司核验网络投票股东身份 [5][6] 议案表决结果 - 《关于为子公司融资提供担保的议案》获99.884833%同意票，反对与弃权票分别占0.105224%和0.009943% [7] - 关联担保议案通过率99.882283%，反对票0.104439%，弃权票0.013278% [8] - 非执行董事选举议案中，叶衍榴以99.813222%赞成票当选，反对票占比0.155347% [8] 法律程序合规性 - 股东大会召集人董事会资格合法，表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [6][7] - 律师确认会议全程符合《股东会规则》及《公司章程》，未出现临时提案或程序违规情形 [7][9]

股东大会信息 - 2025年7月4日召开2025年第四次临时股东大会[5] - 现场会议于上海闵行区召开[11] - A股股东网络投票时间为7月4日[11] 股东出席情况 - 出席股东共471人，代表有表决权股份2,294,192,965股，占比52.695394%[14] 议案表决结果 - 《为苏州子公司融资担保议案》同意占比99.884833%[19] - 《为武汉子公司融资担保议案》同意占比99.882283%[19] - 《增补叶衍榴为非执行董事议案》同意占比99.813222%[20] 其他 - 叶衍榴当选非执行董事[21] - 股东大会召集等程序合法有效[23]

公司信息 - 公司为红星美凯龙家居集团股份有限公司，是中外合资股份有限公司，股份代号1528[1] 人员信息 - 李玉鹏为公司董事长、战略与投资委员会成员[2] - 薛伟为审计委员会主席[2] - 陈善昂为战略与投资委员会主席[2] - 黄建忠为薪酬与考核委员会主席[2] - 车建兴为提名委员会和战略与投资委员会成员[2] - 施姚峰为战略与投资委员会成员[2] - 邹少荣为审计委员会和战略与投资委员会成员[2] - 李建宏为战略与投资委员会成员[2]

股东大会信息 - 2025年7月4日举行第四次临时股东大会，赋予投票权股份总数4,353,687,873股[4] - 出席股东所持具表决权股份约占总数52.695394%[4] 议案审议 - 苏州子公司融资担保议案赞成票占99.884833%[5] - 武汉子公司融资担保议案赞成票占99.882283%[5] - 委任叶衍榴为非执行董事议案赞成票占99.813222%[5] 人员委任 - 叶衍榴任非执行董事及多委员会委员[6] 公司人员 - 公告日执行董事李玉鹏等4人[9] - 公告日非执行董事叶衍榴等5人[9]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于7月4日10点30分召开[8] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式，在上海闵行召开[8] - 召集人为公司董事会，资格符合规定[14] 股东出席情况 - 现场出席A股股东及代表4人，代表股份1,978,062,271股，占比45.434177%[10] - 网络投票A股股东466人，代表股份282,949,193股，占比6.499070%[10] - 现场出席H股股东及代表1人，代表股份33,181,501股，占比0.762147%[11] - 出席股东共471人，代表股份2,294,192,965股，占比52.695394%[11] 议案表决结果 - 为苏州子公司融资担保议案，同意占比99.884833%[16] - 为武汉子公司融资担保议案，同意占比99.882283%[16] - 增补叶衍榴为非执行董事议案，同意占比99.813222%[17] - 叶衍榴当选第五届董事会非执行董事[18] 会议合规情况 - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[19][20] - 审议议案与通知相符，无修改或新增[15] - 出席人员和召集人资格合法有效[20]

会议信息 - 股东大会于2025年7月4日在上海闵行区召开[3] - 出席会议股东和代理人共471人，A股470人，H股1人[3] 股份情况 - 出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的52.695394%[3] - 有权出席临时股东大会并投票的公司股份总数为4353687873股[4] 议案表决 - 为苏州子公司融资担保议案同意票数占比99.884833%[7] - 为武汉子公司融资担保议案同意票数占比99.882283%[7] - 增补叶衍榴为非执行董事议案同意票数占比99.813222%[8]

委管协议 - 2025年6月30日董事会批准美凯龙品牌管理与常州装饰城2025年7月1日至2028年3月31日新委管协议[3] - 新委管协议建筑面积40,678.21平方米，年度管理费固定为每年80万元[7] 费用支付 - 2025年7 - 12月管理费在协议签订后15日内一次性支付，2026 - 2027年分两次支付，2028年1 - 3月管理费在1月15日前支付[7] 交易上限 - 与常州装饰城交易新年度上限：2025年下半年40万元、2026年80万元、2027年80万元、2028年一季度20万元[11] - 委管交易整体年度上限调整：2025年从1238万元变为1278万元、2026年从0变为80万元、2027年从0变为80万元、2028年一季度从0变为20万元[12] - 2025年集团从徐州红星美凯龙国际家具装饰城收管理费上限110万元[12] - 2025年集团从徐州红星美凯龙全球家居生活广场收管理费上限590万元[12] 公司策略 - 公司计划与常州装饰城订新委管协议，符合“轻资产、重运营”转型策略[13] 公司架构 - 车建兴持有常州装饰城100%股权[17] - 美凯龙品牌管理是公司全资附属公司[18] - 车建兴持有红星美凯龙控股92%股权[21] - 红星美凯龙控股是公司控股股东[25] 公司人员 - 公司执行董事为李玉鹏、车建兴、施姚峰及杨映武[24] - 公司非执行董事为邹少荣、李建宏、宋广斌及许迪[24] - 公司独立非执行董事为薛伟、黄建忠、陈善昂、黄志伟及蔡庆辉[24]

委管协议 - 2025年6月30日董事会批准美凯龙品牌管理与常州装饰城2025年7月1日至2028年3月31日委管服务协议[3] - 常州装饰城建筑面积40,678.21平方米，年度管理费固定为每年80万元[7] 费用支付 - 2025年7月1日至12月31日管理费签约后15日内一次性支付，2026 - 2027年分两次支付，2028年1月1日至3月31日1月15日前一次性支付[7] 费用数据 - 截至2025、2026、2027年12月31日及2028年3月31日，集团自常州装饰城收取管理费总额分别为40万、80万、80万、20万元[11] - 计入新委管协议年度上限后，截至2025、2026、2027年12月31日及2028年3月31日委管协议总年度上限分别变为1278万、80万、80万、20万元[12] - 2025年集团自徐州红星美凯龙等收取管理费总额分别为110万、590万、188万、150万、200万元[12] 人员持股 - 车先生持有红星美凯龙控股92%股权[21] - 公司董事车建兴持有常州装饰城100%股权[17] 监督管理 - 公司已安排财务部门监控委管交易的交易金额[15] - 公司财务部及董事会秘书处会检讨及审议与委管交易相关资料[15] - 独立非执行董事已审阅并将继续审阅委管交易[15] - 公司核数师将每年检讨委管交易的定价政策及年度上限[15]

行业背景与市场趋势 - 中国新能源汽车渗透率在2023年飙升至31.6%，后市场规模达1.6万亿元，传统4S店退网超过2540家，创历史新高 [2] - 智能座舱配置率突破60%，汽车作为"移动生活空间"属性凸显，与"家"的界限日益模糊，"人车家"概念成为行业热词 [2] - 商超店模式崛起但成本高昂，某外资品牌测算显示在中国运营一家直营店年成本达400万元，250个城市开设3家店年成本达30亿元 [4] 公司战略与布局 - 公司提出"3+星生态"战略，将家居、家电、家装融合一体，汽车业务作为战略延长线和新业态拓展方向 [3] - 全国汽车业态经营面积突破26万方，覆盖44个城市，合作品牌超30家，与建发汽车联合打造"π空间"汽车智能生态综合体 [2] - 计划3年内实现汽车业态经营面积破100万方（"3100计划"），未来十年卖场业态规划调整为家居60%+双15%家电家装+10%新业态（汽车占5%） [9] 商业模式创新 - 利用全国400+商场（100+位于城市主环线3公里汽车商圈）的场域优势，提供"一店一策"合作模式（纯租金/保底+分成/纯扣点联营），租金低于家居家电品类 [4] - 入驻经销商反馈场地面积达此前4倍但租金压力未显著增加，形成全国独有的规模与租金优势 [5] - 通过空间再造（闲置/低效区域利用）、能源共享和业态协同实现成本控制，打造"人车家"轻量级渠道模式 [6] 流量与用户运营 - 拥有1600万会员，月均活跃度65%，客单价匹配汽车消费（一线城市50万-100万、二线30-50万、三线15-30万） [6] - 实现品类间流量共享与社群互动，例如联合RT超跑俱乐部、高端电器品牌举办新西兰美食之旅等跨界活动 [6] - 福特纵横在72家门店临展线索有效率达60%以上，2年内在商场内连开6店 [7] 场景与生态构建 - 武汉额头湾汽车广场引入建发汽车、比亚迪等品牌，提供新车/二手车/改装/保养全周期服务，三层立体化布局展示新车与二手保时捷911 [7] - 汉西商场引入小胡说车7000平方米展厅并配套理发/咖啡/美甲等增值服务 [7] - 与星星充电联合打造"零碳生活家"，覆盖户外/汽车/零碳咖啡等多场景，具化绿色理念 [8] 合作伙伴与生态扩容 - 成立建美智慧汽车合资公司，与福特纵横、卡泰驰、蔚车等30+品牌合作，吸引京东养车、天猫养车等后市场头部企业总对总合作 [8] - 互联网二手车平台（如牛哥只懂车、小胡说车）等流量型平台签约入驻 [8] 行业价值重构 - 依托400余处成熟物业和1600万中高端家庭用户流量池，验证"空间效率革命"可行性，通过跨业态能源共享、数据互通、场景融合实现降本增效 [10] - 探索线下商业复兴路径，将实体空间升级为情感连接、沉浸体验和社交互动的复合载体 [9]