| | 董事委員會 | | 薪酬與 | | 戰略與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 車建興先生 | | | | M | M | | 施姚峰先生 | | | | | M | | 楊映武先生 | | | | | | | 非執行董事 | | | | | | | 鄭永達先生（董事長） | | | M | M | C | | 王文懷先生 | | | | | M | | 鄒少榮先生 | | M | | | M | | 李建宏先生 | | | | | M | | 許迪女士 | | | | | | | 宋廣斌先生 | | | | | | | 獨立非執行董事 | | | | | | | 薛偉先生 | | C | | | | | 陳善昂先生 | | | | C | | | 黃建忠先生 | | M | C | M | M | | 黃志偉先生 | | | M | | | | 蔡慶輝先生 | | | | M | | 附註： C： 董事委員會主席 M： 董事委員會成員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 除上文所披露者外，李先生：(i)並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務； (ii)在調任日期前三年內，並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司 中擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控 股股東概無任何關係；及(iv)並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公 司或其相聯法團的任何股份的任何權益或淡倉。此外，目前並無與李先生的調任 有關的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何其他根據聯交所證券上市規則 （「香港上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定須作披露的資料。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 執行董事調任為非執行董事 及 授權代表變更 一、執行董事調任為非執行董事 紅星美凱 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受红星美凯龙家居集 团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目 的，本法律意见书中提及的"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司独立董事一致同意，并就上述议案发表意见如下：独立董事认为，公司及子公司与关联方之间发 生的日常关联交易均为公司正常的生产经营业务，以上关联交易以市场价为依据，并以非关联方之间进行 的与关联交易相同或类似业务活动的定价原则确定，遵循公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及 股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益；交易定价公平合理，不影响公 司的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。公司董事会审议关联交易事项 时，关联董事依法进行回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。独立董事一致同意 《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-098 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：下述日常关联交易不影响 ...

担保情况 - 公司拟为厦门红星不超5亿流动资金贷款提供全额连带责任保证担保[2] - 已为厦门红星提供担保余额50,519万元（不含本次）[2] - 公司及控股子公司累计担保总额1,566,812万元[10] 厦门红星财务数据 - 2023年末总资产1,503,015,447.05元，负债1,401,315,329.88元，净资产101,700,117.17元，负债率93.23％[5] - 2023年营收2,830,188.68元，净利润1,700,117.17元[5] - 2024年11月末总资产1,386,643,204.32元，负债397,518,890.93元，净资产989,124,313.39元，负债率28.67％[5] - 2024年1 - 11月营收11,909,269.45元，净利润 - 12,575,803.78元[5] 担保占比 - 公司向控股子公司及之间担保、对控股子公司担保分别占2023年末归母净资产31.58%、25.99%[11]

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2024-096 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 728 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 727 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,305,596,126 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,267,070,878 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 38,525,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.957314 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心 (三) 出席会议的普通 ...

人事变动 - 2024年12月27日起李建宏由执行董事调任非执行董事[3] - 2024年12月27日起杨映武为公司于香港联交所授权代表[5] 财务事项 - 2024年一次性豁免部分全资子公司截至11月30日未偿还到期债务434,093,968.39元[5] - 全资子公司厦门红星拟向银行申请不超50,000万元贷款，公司提供担保[5] 议案表决 - 2025年度预计日常关联交易议案表决：同意10票、反对0票、弃权0票、回避4票[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 關於公司及子公司為子公司向金融機構的融資提供擔保的公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2024年12月23日 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰、李建宏及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、 鄒少榮、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券 ...

担保情况 - 公司为厦门红星不超5亿元授信提供全额连带责任保证担保[1][2] - 已为厦门红星担保余额5718.53万元（不含本次）[2] - 担保本金不超5亿，担保期为主合同届满次日起三年[7][8][9] - 公司及控股子公司累计担保总额151.70亿元，占2023净资产30.58%[12] - 对控股子公司担保总额123.99亿元，占2023净资产24.99%[12] 厦门红星财务数据 - 2023年底总资产15.03亿元，负债14.01亿元，净资产1.02亿元，负债率93.23％[5] - 2023年营收283.02万元，净利润170.01万元[5] - 2024年11月底总资产13.87亿元，负债3.98亿元，净资产9.89亿元，负债率28.67％[5] - 2024年1 - 11月营收1190.93万元，净利润 - 1257.58万元[5] 其他 - 公司及控股子公司无逾期担保，本次担保无需股东大会审议[12]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆董事會第二十七次臨時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-094 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2024年12月18日 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰、李建宏及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、 鄒少榮、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善 ...