利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月20日经股东大会通过[3] - 以790,500,000股为基数，每股派0.26元，共派205,530,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/12，除权（息）和发放日2024/7/15[2][6] 税负情况 - 个人和基金持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免征[9][10] - QFII和港股通投资者按10%扣税，税后每股0.234元[10][11] - 其他机构和法人股股东自行缴税，每股0.26元[11] 派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[7] - 中国科技出版传媒集团等股东红利公司直放[8]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-026 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的 保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、 市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响， 导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请 广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 继续进行现金管理产品名称及产品期限：中信银行单位大额存单230327期 履行的审议程序： 公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人10人，持有表决权股份647,383,928股[3] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席[8] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案，A股同意票数多为647,382,228股，比例99.9997%[6][7][9][10][11] - 2024年度财务预算议案，A股同意票数645,764,650股，比例99.7498%[9] - 使用自有闲置资金委托理财议案，A股同意票数647,117,350股，比例99.9588%[11] - 2024年度预计日常性关联交易议案，A股同意票数59,245,864股，比例99.9971%[10] - 各持股比例股东对现金分红同意票数及比例不同，多数为100%[12] - 2023年度利润分配等多项议案同意票数59245864，比例99.9971%[13] 其他 - 大会部分议案为中小投资者单独计票[14] - 议案9涉及关联股东回避表决[14] - 见证律师事务所为北京德恒律师事务所，认为会议程序及决议合法有效[15][16]

会议时间 - 2024年4月26日召开第四届董事会第六次会议[5] - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[5][6] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表共10名，代表647,383,928股，占81.8955%[9] - 出席现场会议股东及代表共4名，代表645,529,550股，占81.6609%[9] - 参与网络投票股东共6名，代表1,854,378股，占0.2346%[10] - 出席中小投资者共9名，代表59,247,564股，占7.4949%[10] 议案表决情况 - 多项议案整体同意率超99.9997%，中小投资者同意率超99.9971%[14][16][18][20][25][27][29][32][38] - 2024年度财务预算议案整体同意率99.7498%[23] - 使用自有闲置资金委托理财议案整体同意率99.9588%[35]

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业绩总结 - 预计2024年实现营业收入30亿，比2023年增长4.2%[2] - 预计2024年实现利润总额5.16亿，比2023年增长4.5%[2] - 共计分配现金红利人民币21.9759亿元含税[5] 董事会审议 - 2023年公司共召开九次董事会审议通过了40余项议案[3] - 公司董事会严格按照中国证监会上海证券交易所等监管部门的信息披露要求忠实履行了信息披露义务[7] - 公司全体董事恪尽职守，对提交董事会的各项议案深入讨论[8] - 公司独立董事本着勤勉负责的态度充分发挥各自的专业作用[8]

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | | 议案一 关于公司 年度董事会工作报告的议案 6 | 2023 | | | 议案二 关于公司 年度监事会工作报告的议案 22 | 2023 | | | 议案三 关于公司 年年度报告正文及摘要的议案 27 | 2023 | | | 议案四 关于公司 年度财务决算的议案 28 | 2023 | | | 议案五 关于公司 年度财务预算的议案 33 | 2024 | | | 议案六 关于公司 年度利润分配的议案 35 | 2023 | | | 议案七 关于部分募集资金投资项目延期的议案 36 | | | | 议案八 关于续聘 年度会计师事务所的议案 43 | 2024 | | | 议案九 关于公 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-023 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本 型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年 度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对 该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-020）。 1 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（ ...

业绩说明会安排 - 2024年5月7 - 13日16:00前投资者可预征集提问[3][6] - 2024年5月14日13:00 - 14:30举行业绩说明会[3][4][6] - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 业绩说明会方式为视频直播和网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等[6] - 投资者可在线参与业绩说明会[6] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年度和2024年第一季度报告[3] 其他信息 - 联系人周万灏，电话010 - 64034581，邮箱investor@cspm.com.cn[7] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2024年5月7日[10]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会[1] - 2023年12月23日召开薪酬与考核、提名委员会第一次会议[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职良好，2024年将继续推动完善治理[1][9]