公司业务概况 - 公司主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等[18] - 公司图书出版涵盖科学、技术、医学、教育、人文社科等多个领域，专业性强，主要读者为高校师生、科研人员等[19] - 公司在2023年上半年图书零售市场表现良好，新书动销品种同比上升5.41%[16] - 公司积极响应国家文化数字化战略，探索融合发展新模式、新业态、新领域[16] - 公司支持教育数字化，助力教育强国建设，推动全民终身学习的学习型社会[16] - 公司科技期刊的学术影响力持续提升，国际引用频次占比从4.44%提升至7.60%[17] - 公司主营业务中图书出版业务销售海外，获得版权输出收入[19] - 公司在中国科技期刊发展蓝皮书中获得资助超过11亿元，支持科技期刊发展[17] - 公司年出版期刊超过500种，构建了多种商业化运营策略和盈利模式[20] - 公司出版的高端综述性学术期刊《国家科学评论》影响因子达到20.6，在世界综合类科技期刊中排名第四[24] - 公司与爱思唯尔合资创办的科爱公司共有38种期刊获得影响因子，其中21种SCIE期刊全部进入Q1区[25] 财务表现 - 公司营业收入为121.15亿元，同比增长11%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为18.39亿元，同比增长16.17%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.92亿元[12] - 公司净资产为503.25亿元，同比增长4.23%[12] - 公司基本每股收益为0.23元，同比增长21.05%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入12.11亿元，同比增长11%[27] - 公司2023年上半年实现净利润1.86亿元，同比增长17.7%[27] - 公司2023年上半年资产总额达到67.93亿元，同比增长0.06%[27] - 公司2023年上半年净资产总额达到50.92亿元，同比增长4.23%[27] 现金流量及资产负债表 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-29,165,680.18元，投资活动产生的现金流量净额为-756,590,056.75元，筹资活动产生的现金流量净额为-9,240,364.53元[31] - 公司货币资金占总资产的比例由上年期末的34.46%下降至本期期末的22.77%[32] - 公司长期待摊费用由上年期末的0.0009%下降至本期期末的0.0004%[32] - 公司境外资产占总资产的比例为2.84%，主要是纳入公司合并范围的各境外子公司会计报表总资产之和[33] - 公司报告期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项735,182.82元，主要为保函保证金[34] 股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为60,641户[58] - 公司前十名股东中，中国科技出版传媒集团有限公司持有588,136,364股，占比74.40%[58] - 公司前十名股东中，王孝安持有10,809,000股，占比1.37%[58] - 公司前十名股东中，电子工业出版社有限公司持有29,406,818股，占比3.72%[58] - 公司前十名股东中，人民邮电出版社有限公司持有28,834,168股，占比3.65%[58] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持有4,590,011股，占比0.58%[59] - 公司前十名股东中，中信证券股份有限公司持有3,902,456股，占比0.49%[59] - 公司前十名股东中，中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金持有1,605,700股，占比0.20%[59] - 公司前十名股东中，中国工商银行股份有限公司－农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金持有1,416,373股，占比0.18%[59] 公司治理及其他信息 - 公司可能面对的风险包括新技术冲击带来的挑战和行业竞争加剧带来的挑战[42] - 公司股东大会于2023年5月22日召开，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况[44] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事长、总经理、总编辑、独立董事、监事会主席等人员的离任和选举情况[46] - 公司第四届董事会和监事会选举产生，调整了董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员[47] - 公司半年度不分配利润或转增资本公积金，相关情况不适用[48] - 公司积极推动数字化、绿色化的业务模式发展，包括POD业务的应用[49] - 公司承诺不与股份公司构成竞争的重要事项，并有明确处理方式[51] - 公司及其子公司承诺不参与与股份公司构成竞争的任何业务或活动[52] - 公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、债务未清偿等情况[54] - 公司与北京中科印刷有限公司发生委托印刷制排的关联交易[55] - 公司子公司与出版集团发生的关联租赁交易[55] - 公司与出版集团发生的图书、知识产权的关联交易

中国科技出版传媒股份有限公司 章 程 2023年8月 | | | | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股 份 6 | | | 第一节 股份发行 | | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 | | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 25 | | | | 第一节 党组织的机构设置 | 25 | | | 第二节 公司党委职权 | 25 | | | 第三节 公司纪委职权 | 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | | 第一节 董事 | | 27 | | 第二节 独立董事 | | 29 | | 第三节 董事会 | | 33 | | | 第四节 董事会秘书 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-049 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-050 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 中国科技出版传媒股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 变更后经营范围：许可项目：图书出版；中小学教科书出版；期刊出版；网 络出版物出版；电子出版物出版；电子出版物制作；出版物批发；出版物零售； 出版物互联网销售；广播电视节目制作经营；网络文化经营。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及展 览服务；数字技术服务；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的 教育培训活动）；软件开发；教学用模型及教具销售；组织文化艺术交流活动； 科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务； 教学用模型及教具制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。） 上网公告附件 1.《中国科技出版传媒股份有限公司章程》 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-048 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为通过。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 28 日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告正文及摘要>的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为通过。 2.审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-047 中国科技出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，于 2023 年 8 月 28 日以非现场通讯表决方式召开了公司第四届董事会第三次会议。会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第三次会议决议公告 1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告正文及摘要>的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-052 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

单位：万元 | 项目 | 本 | 销售码洋 上 | | 本 | 营业收入 上 | | 本 | 营业成本 上 | | 本 | 毛利率（%） 上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增长 | | | 增长 | | | 增长 | | | 同比 | | | | | 率 | | | 率 | | | 率 | | | | | | 期 | 期 | （%） | 期 | 期 | （%） | 期 | 期 | （%） | 期 | 期 | 增减 | | 图书业 | 112 | 109 | | 45, | 42, | | 19, | 17, | | | | 增加 | | | | | | | | | | | | 58. | 57. | 0.54 | | 务（1-6 | ,57 | ,02 | 3.25 | 843 | 199 | 8.64 | 199 | 901 | 7.25 | 12 | 58 | 个百 | | 月） | 6 | 8 | | .34 | .05 | | .34 | .35 | ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告书面确认意见 中国科技出版传媒股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于2023年半年度报告正文及摘要的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和要求,我们作为中国 科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高 级管理人员在全面了解和审核公司2023年半年度报告后，认为公司严 格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地 反映了公司2023年上半年度的财务状况和经营成果。我们保证公司 2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 胡华强 杨建华 董事 彭斌 董事 董事长、法定代表人 1 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告书面确认意见 (本页无正文,为中国科技出版传媒股份有限公司董事关于 2023年半年度报告 正文及摘要的书面确认意见之签署页) 杨 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-049 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...