证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-001 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法 有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要 的议案》 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》。本员工持股计划根据《公司法》、《证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文 件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，建立 和完善劳动者与所有者的利益共享 ...

浙江正泰电器股份有限公司 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 6、本员工持股计划购买回购股票的价格为公司董事会召开前一交易日公司 股票收盘价格的 70%，即本员工持股计划受让公司回购股票的价格为 13.90 元/ 股。 7、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总 数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额对应的股票总 数累计不超过公司股本总额的 1%。最终标的股票的购买情况目前尚存在不确 定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。 二〇二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、浙江正泰电器股份有限公司员工持股计划系依据《公司法》、《证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定成立。 2、参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 82 人，其中参与本员工持 股计划的董事、监事和高级管理人员共计 8 人。 ...

员工持股计划参与人员及出资 - 参加员工持股计划的公司及子公司人员不超过82人，董监高8人[11] - 总出资额29613.2550万元，其他员工出资20731.1550万元，占比70.01%[11] 员工持股计划资金与份数 - 资金总额上限为29613.2550万元，份数上限为29613.2550万份，每份1元[13] 股票来源与受让价格 - 股票来源为公司回购专用账户回购股份，受让价13.90元/股[14] 公司回购股份情况 - 2021 - 2022年回购股份21304500股，支付1044929040.16元，均价49.05元/股[14] 员工持股计划标的股票规模 - 涉及标的股票规模不超过21304500股，占公司当前股本总额0.9914%[15] 员工持股计划股票数量限制 - 全部有效计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应不超1%[17] 员工持股计划存续期与终止 - 存续期36个月，届满自行终止，资产为货币资金时可提前终止[18] 员工持股计划存续期延长与变更 - 存续期届满前2个月，经出席持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长[18] - 存续期内变更须经出席持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[19] 员工持股计划锁定期 - 锁定期为12个月[20] 持有人会议相关 - 召开提前5日通知，议案需出席持有人50%以上份额同意通过[24][25] - 合计持有10%以上份额员工可在会前3日提交临时提案[26] 管理委员会相关 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[27] - 会议提前3日书面通知，过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[28][30] - 代表10%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集[30] 员工持股计划份额限制 - 存续期内持有人不得转让份额，除规定情况外不得转让、质押等[33][36] 员工持股计划授权与资产 - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[34] - 资产包括公司股票、现金及利息、资金管理收益等[35] 员工持股计划收益分配 - 锁定期内资本公积转增股本新取得股份一并锁定，公司派息时现金股利不分配[36] - 锁定期满至存续期届满前，出售股票净额向持有人分配[36] 员工持股计划税务与费用 - 涉及纳税主体按规定纳税，证券交易计提支付手续费、印花税等[37] 员工持股计划参与资格取消 - 持有人辞职等情形参与资格取消，按原始认购成本收回份额[40] 员工持股计划生效与解释权 - 自股东大会批准生效，解释权归董事会[44]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月14日14点召开[2] - 会议地点在上海松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室[2] - 网络投票起止时间为3月14日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2] 议案信息 - 审议2024年员工持股计划及为参股公司担保相关议案[6] - 议案1 - 3获第九届董事会第二十三次会议通过，议案4获第二十二次会议通过[6] - 议案1、2、3为特别决议议案，议案1 - 4对中小投资者单独计票[7] - 议案1、2、3涉及关联股东回避表决，关联股东含朱信敏等[7] 时间信息 - 股权登记日为3月7日[11] - 登记时间为3月11日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:30）[16]

公司决策 - 2024年2月26日召开职工代表大会[2] - 会议审议通过2024年员工持股计划草案及摘要[2] - 草案需经股东大会审议通过方可实施[3]

担保情况 - 本次担保主债权为147,478万元人民币[4] - 2023年4 - 5月公司同意新增担保额度折合人民币不超过360.07亿元[6] - 2023年12月正泰安能新增担保额度不超过人民币150亿元[7] - 正泰安能为6家下属全资子公司新增不同金额担保[5] - 截至公告披露日公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额为2249900.09万元，占比61.91%[27] - 对合并报表外单位提供担保余额为428512.86万元，占比11.79%[27] - 公司对关联方提供的担保余额86000.00万元，占比2.37%[27] 子公司业绩 - 浙江铠泰新能源2023年营收136.23万元，净利润 -2.37万元[9][10] - 浙江熹泰新能源2023年营收489.94万元，净利润233.27万元[11] - 浙江麟泰新能源2023年营收156.09万元，净利润68.33万元[12] - 正鑫光伏新能源2023年营收63.35万元，净利润22.97万元[13][14] - 湖南舟泰新能源2023年营收808.99万元，净利润326.54万元[15] - 浙江泰芊2023年营业收入127.11万元，净利润39.72万元[16][17] 子公司担保及租赁期限 - 正泰安能为浙江铠泰担保15476万元，租赁期限15个月[18] - 正泰安能为浙江熹泰担保30953万元，租赁期限15个月[19] - 正泰安能为浙江麟泰担保22432万元，租赁期限24个月[21] - 正泰安能为正鑫光伏担保9401万元，租赁期限24个月[22] - 正泰安能为湖南舟泰担保40216万元，租赁期限12个月[23] - 正泰安能为浙江泰芊担保29000万元，租赁期限120个月[25]

员工持股计划 - 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过2024年员工持股计划草案及摘要议案[1] - 员工持股计划草案内容、编制程序、审议程序和决策合法有效，持有人主体资格合法[1] - 监事会认为实施该计划不会损害公司及股东利益，符合长远发展需要[2] - 监事会同意将草案及摘要议案提交股东大会审议[2] - 监事会意见发布于2024年2月26日[3]

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-002 浙江正泰电器股份有限公司 为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司 员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司 长远发展，公司董事会根据实际情况拟定了公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要。 监事会主席吴炳池先生参与本次员工持股计划，已回避该项议案的表决。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有 人名单的议案》。参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、 公司及下属子公司的正式员工，参与对象必须在本员工持股计划的存续期内，与公司或下属 分、子公司签署劳动合同或聘用合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 82 人， 其中公司董事、监事及高级管理人员 8 人，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应 的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于 上市公司实施 ...

关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 浙江正泰电器股份有限公司独立董事 公司本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要，被担保 方的其他股东已按股权比例提供等比例担保，担保风险在可控范围内，不存在损 害公司以及广大投资者利益的情形。综上所述，我们同意本次为参股公司提供担 保事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为浙江正泰电器 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第九届董事会第二十二 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于为参股公司提供担保的议案》的独立意见 独立董事：黄沈箭、彭溆、刘裕龙 二〇二三年十二月二十八日 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-088 浙江正泰电器股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事出席人数符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限 公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》， 同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司为其参股公司内蒙古亿利库布其生态能 源有限公司与中核融资租赁有限公司开展的本金为 100,000 万元的租赁业务提供不超过 29,999.10 万元的连带责任担保。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。待股东大会时间确定后，公司将另行发布关于 ...