回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月16日，由控股股东提议 [1] - 回购实施期限为2025年4月15日至2026年4月14日 [1] - 预计回购金额区间为27,000万元至54,000万元（含） [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年4月15日召开董事会审议通过回购议案，使用自有或自筹资金回购股份 [1] - 回购价格不超过35.56元/股（含） [1] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 回购进展情况 - 截至2025年5月底，累计回购股份488.95万股，占总股本比例0.23% [1] - 累计已回购金额11,050.01万元（不含交易费用） [1] - 实际回购价格区间为22.24元/股至22.89元/股 [1] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策并履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月16日，由控股股东提议[2] - 实施期限为2025年4月15日至2026年4月14日[2] - 预计回购金额2.7亿至5.4亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过35.56元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数488.95万股，占总股本0.23%[2][4] - 累计已回购金额1.105001亿元[2] - 实际回购价格区间22.24元/股至22.89元/股[2]

会议情况 - 公司第十届董事会第二次会议于2025年6月4日通讯召开[2] - 9名董事参与表决，9票同意通过认购议案[2] 投资决策 - 子公司浙江正泰新能源拟自筹不超5000万元认购基金份额[2]

公司投资动态 - 正泰电器全资子公司正泰新能源拟以自筹资金不超过5000万元参与认购朝希优势贰号基金份额 [1] - 朝希优势贰号基金目标认缴出资总额为20亿元 正泰新能源出资比例为7 1429% [1] - 该交易不构成重大资产重组 不构成关联交易 [1] 基金相关情况 - 朝希优势贰号基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案 [1]

核心观点 - 南存辉从修鞋匠起步，通过敏锐的商业嗅觉和坚持质量至上的理念，打造出千亿级实业帝国正泰集团 [4][5][6] - 正泰集团以低压电器起家，现已发展为涵盖光伏、储能等领域的跨国企业，低压电器市占率国内第一、全球第三 [5][45][49] - 公司通过股权稀释和人才引进策略实现快速扩张，并坚持专业化路线拒绝地产诱惑 [41][43][45] 创业历程 - 13岁辍学接替受伤父亲成为修鞋匠，3年从业期间从顾客交谈中发现低压电器供销员的高收入机会 [11][12][14][15] - 1984年与同学胡成中创办求精开关厂，初期仅20平米厂房和8名员工，通过聘请上海退休工程师奠定质量基础 [31][32][33] - 1990年行业整顿中因质量过硬成为重点扶持对象，订单暴增实现崛起 [35][36] - 1991年与合伙人分家成立正泰电器，后通过整合30多家小厂组建集团，个人股权稀释至40% [38][39][41] 经营策略 - 实施股权配送制吸引人才，股东从10人增至100多人，个人持股降至20%左右 [43][44] - 拒绝银行200亿地产授信，投入400万自建检测试验站提升产品质量 [45] - 2010年正泰电器上市，成为中国首家低压电器主业A股上市公司 [45] - 2024年正泰电器营收达645亿元，占集团总营收36% [46] 业务布局 - 低压电器产品覆盖100多个系列10000多种规格，销往全球140多个国家和地区 [45] - 向光伏领域拓展，建成沙光互补、渔光互补等创新电站模式 [48] - 全球布局近800座光伏电站，装机量跻身全球前十 [49] - 通过并购德国Conergy等举措实现光伏组件生产全球化 [48] 国际化发展 - 1992年通过广交会获得首笔希腊外贸订单 [50] - 与80%以上"一带一路"国家建立合作 [50] - 曾因产品色泽偏差承担80万空运损失维护品牌形象 [52][53][54] - 赢得与国际电气巨头的专利诉讼，获赔1.575亿元 [59] 行业地位 - 低压电器领域国内市占率第一、全球第三 [5] - 光伏电站装机量全球前十 [49] - 与分拆出的德力西同属中国500强企业 [39] - 参与项目被刻入埃及纪念币成为国家名片 [48]

公司业绩与增长策略 - 2024年全年公司实现营收1780亿元同比增长15%在严峻竞争环境中保持较好增长水平 [3] - 公司提出抛物线周期率理论通过持续创新和业务拓展在高位时培育新增长曲线以保持可持续发展 [3] - 公司创新经营模式走出高科技轻资产平台化服务型新路子应对光伏行业深度调整 [7] 公司战略与全球化布局 - 公司构筑3+2发展格局包括绿色能源智能电气智慧低碳三大产业板块及国际平台科创孵化平台 [5] - 业务遍及全球140多个国家和地区全球员工超5万人产业链带动就业超50万人连续20多年上榜中国企业500强 [5] - 2003年起实施全球化战略在140多个国家建立4大研发中心40多个国际子公司2300多个经销网点20多个物流中心及30多个制造基地 [9] 行业环境与挑战 - 全球面临百年未有之大变局国际贸易秩序受冲击贸易壁垒增多产业链供应链重构与大国博弈相伴 [3] - 光伏等行业面临内卷式竞争新兴产业培育需周期许多企业面临转型阵痛甚至生存危机 [3] 企业文化与创新理念 - 公司推崇保持饥饿保持愚蠢和存钱不如存技术创新理念营造尊重成功包容失败的创新文化 [5] - 形成长期主义专业主义共创主义共享主义的企业文化 [5] - 发扬四千精神面对困难不等不靠不躺平采取翻墙打洞绕道等多种方式突破障碍 [9]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月6日下午16:00-17:00召开 [1] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 会议采用网络互动形式进行 [1] - 投资者可在2025年5月29日至6月5日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问 [1] 参会人员 - 董事长南存辉将出席 [2] - 副总裁兼财务总监林贻明将出席 [2] - 副总裁兼董事会秘书潘洁将出席 [2] - 独立董事彭溆将出席 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站参与 [2] - 提问可通过网站预征集栏目或公司邮箱chintzqb@chint.com提交 [3] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [1][3] 其他信息 - 公司已发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [1] - 说明会内容将围绕2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标展开 [1] - 说明会召开后可在上证路演中心查看会议内容 [3] - 公司证券部联系电话0577-62877777-709359 [3]

公司治理 - 浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生 [1] - 职工代表大会于2025年5月23日召开，选举林贻明先生担任第十届董事会职工代表董事 [1] - 第十届董事会任期三年，林贻明与其他8名股东大会选举产生的董事共同组成 [1] 高管背景 - 林贻明先生1977年出生，研究生学历，中国注册会计师，现任正泰集团财务有限公司董事长及多家正泰系公司董事 [1] - 曾担任杜邦纤维（中国）财务主管、赛默飞世尔科技（中国）财务经理、韩华新能源财务总监等跨国企业财务高管职务 [1] - 在正泰体系内历任太阳能科技副总裁、诺雅克电气副总经理、新能源开发副总裁兼财务总监等核心管理岗位 [1] - 获得浙江省优秀总会计师、中国国际财务领袖年度人物、长三角十大资本运营CFO等多项专业荣誉 [1] 组织架构 - 林贻明现任职务包括正泰电器职工代表董事、副总裁、财务总监，同时兼任正泰新能科技、正泰仪器仪表等关联公司董事 [1]

董事会换届及高管任命 - 选举南存辉为公司第十届董事会董事长及执行事务董事，任期三年，获全票通过（9票同意）[1] - 战略与可持续发展委员会由南存辉、黄沈箭、彭溆、陈亚民、林贻明组成，南存辉任召集人[1] - 审计委员会由陈亚民、黄沈箭、彭溆、朱信敏、陆川组成，陈亚民任召集人[2] - 提名与薪酬委员会由黄沈箭、彭溆、陈亚民、朱信敏、南尔组成，黄沈箭任召集人[2] - 聘任陈国良为公司总裁，南尔、林贻明、潘洁为副总裁，林贻明兼任财务总监，潘洁兼任董事会秘书，朱鸿超任证券事务代表，均获全票通过[2][3][5] 核心管理层背景 - 南存辉现任正泰集团董事长，全国政协常委，曾获改革先锋称号，拥有丰富政商资源[7] - 陈国良历任正泰集团多个高管职位，现任公司总裁，具备低压电器及销售管理经验[8] - 林贻明为财务专家，曾任职杜邦、赛默飞世尔等跨国企业财务高管，获多项CFO奖项[10] - 潘洁拥有投行及上市公司董秘经验，主导多个IPO及资本运作项目，多次获董秘奖项[11] - 陆川为法律及新能源领域专家，现任正泰新能科技董事长，具备跨境投资管理经验[9] 委员会构成特点 - 战略委员会核心成员南存辉、朱信敏、林贻明均来自正泰体系，体现集团战略协同[1][8][10] - 审计委员会召集人陈亚民为会计学教授，成员含金融背景黄沈箭及实务派彭溆[2][7][8] - 提名与薪酬委员会引入独立董事彭溆（法学教授）与南尔（新生代管理者），平衡专业与年轻化[2][7][9]

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-028 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | | | 弃权 | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | | | 比例（%） | | | | | | | | | | | A股 | 1,472,948,892 | 99.4239 | 5,102,418 | | 0.3444 | 3,432,652 | | 0.2317 | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 ...