浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务， 独立、认真地行使职权，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极参加相关会议，认真审阅 和讨论议案，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事构成，现有董事 9 人，其中独立董事 3 人，占董事席位三分之一 以上，符合相关法律、法规的规定。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪 酬委员会，其中提名与薪酬委员会、审计委员会由公司独立董事担任召集人。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人黄沈箭：男，1959年出生，本科学历。曾任中国人民银行浙江省分行计划处科员， 中国工商银行浙江省分行计划处处长、计划财务处处长、资产负债管理部总经理、风险管理 部总 ...

浙江正泰电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董事 的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，过去 12 个月内，公司独立董事黄沈箭先生、彭溆女士、刘裕龙先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独 立性的情形。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务， 独立、认真地行使职权，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极参加相关会议，认真审阅 和讨论议案，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事构成，现有董事 9 人，其中独立董事 3 人，占董事席位三分之一 以上，符合相关法律、法规的规定。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪 酬委员会，其中提名与薪酬委员会、审计委员会由公司独立董事担任召集人。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人刘裕龙：男，1963年出生，硕士学历，高级会计师。曾任浙江物产中大元通集团股 份有限公司财务部会计、经理、财务总监、副总经理，中大房地产集团公司总裁，浙江中大 集团 ...

浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和 《浙江正泰电器股份有限公司章程》、《浙江正泰电器股份有限公司独立董事制度》的有关规定， 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司")独立董事于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事 会 2025 年第一次独立董事专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本 次会议的事项发表审核意见如下： 一、对《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》的审核意见 公司出具的《关于正泰集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》全面、真实地反映 了正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的内部控制、经营管理及风险管理情况， 其结论客观、公正。正泰财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施都受到 监管机构的严格监管，与公司之间的金融业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第三十四次会议审议，审议该议案时 关联董事需回避表决。 独立董事：黄沈箭、彭溆、刘 ...

浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务， 独立、认真地行使职权，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极参加相关会议，认真审阅 和讨论议案，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 因此，不存在影响独立性的情况。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或附属企业任职、亲属没有直接或间 接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已 发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 2、本人没有为公司或其附属企业提供业务服务，没有从公司及其股东或有利害关系的 机构和人员取得额外收入 ...

浙江正泰电器股份有限公司章程 （修订稿） （一九九七年七月二十二日浙江正泰电器股份有限公司创立股东大会通过；二零零零年十月二 十五日浙江正泰电器股份有限公司股东大会修订；二零零二年一月十六日浙江正泰电器股份有 限公司股东大会修订；二零零三年十月十二日浙江正泰电器股份有限公司股东大会修订；二零 零四年十一月四日浙江正泰电器股份有限公司股东大会修订；二零零五年八月三十日浙江正泰 电器股份有限公司股东大会修订；二零零五年九月十八日浙江正泰电器股份有限公司股东大会 修订；二零零六年六月七日浙江正泰电器股份有限公司股东大会修订；二零零七年八月一日浙 江正泰电器股份有限公司二零零七年第一次临时股东大会修订；二零零七年八月二十日浙江正 泰电器股份有限公司二零零七年第二次临时股东大会修订；二零零七年十二月十二日浙江正泰 电器股份有限公司二零零七年第三次临时股东大会修订；二零零八年二月十日浙江正泰电器股 份有限公司二零零八年第一次临时股东大会修订；二零零八年二月二十六日浙江正泰电器股份 有限公司二零零七年年度股东大会修订；二零零八年十二月十日浙江正泰电器股份有限公司二 零零八年第二次临时股东大会修订；二零零九年五月二十一日浙江 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入145.59亿元，较上年同期减少8.53%[4] - 2025年第一季度营业总收入为145.59亿元，2024年同期为159.17亿元，同比下降8.52%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润11.63亿元，较上年同期增长7.65%[4] - 2025年第一季度净利润为15.08亿元，2024年同期为13.70亿元，同比增长10.00%[19] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额24.18亿元，上年同期为 - 11.71亿元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为163.06亿美元，2024年第一季度为113.82亿美元[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为9792.37万美元，2024年第一季度为8006.53万美元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为169.75亿美元，2024年第一季度为118.03亿美元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24.18亿美元，2024年第一季度为 - 11.71亿美元[24] 资产相关 - 本报告期末总资产1449.58亿元，较上年度末增长4.98%[5] - 2025年3月31日公司货币资金为11,963,463,580.70元，较2024年12月31日的12,182,407,983.52元有所减少[12] - 2025年3月31日公司应收票据为2,956,183,616.17元，较2024年12月31日的2,373,044,473.90元有所增加[12] - 2025年3月31日公司应收账款为15,198,097,979.76元，较2024年12月31日的14,618,310,449.52元有所增加[12] - 2025年3月31日公司存货为48,962,973,312.12元，较2024年12月31日的44,560,792,406.95元有所增加[13] - 2025年3月31日公司流动资产合计86,253,212,640.04元，较2024年12月31日的81,360,626,602.19元有所增加[13] - 2025年3月31日公司非流动资产合计58,704,896,616.91元，较2024年12月31日的56,720,541,343.35元有所增加[13] - 2025年3月31日公司资产总计144,958,109,256.95元，较2024年12月31日的138,081,167,945.54元有所增加[13] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益431.66亿元，较上年度末增长2.52%[5] - 2025年所有者权益合计为518.82亿元，2024年为507.07亿元，同比增长2.32%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计7596.08万元[7] 资产项目变动比例相关 - 衍生金融资产变动比例为58.21%，主要系衍生金融工具公允价值变动[7] - 其他应收款变动比例为 - 32.13%，主要系本期收回往来款项[7] - 合同负债变动比例为51.95%，主要系预收货款增加[7] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为97206户[9] 股东持股比例相关 - 正泰集团及其一致行动人合计持有公司53.08%的股份，南存辉直接持股3.45%，通过正泰集团间接持股41.18%，通过浙江正泰新能源投资间接持股8.39%[10][11] - 浙江正泰新能源投资有限公司持股180,311,496股，占比8.39%；香港中央结算有限公司持股115,587,121股，占比5.38%[10] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为128.92亿元，2024年同期为141.65亿元，同比下降9.00%[18] 负债相关 - 2025年3月31日公司短期借款为13,042,999,819.60元，较2024年12月31日的11,826,718,687.09元有所增加[13] - 2025年流动负债合计为582.35亿元，2024年为567.53亿元，同比增长2.61%[14] - 2025年非流动负债合计为348.40亿元，2024年为306.21亿元，同比增长13.78%[14] - 2025年负债合计为930.76亿元，2024年为873.75亿元，同比增长6.53%[14] 每股收益相关 - 2025年基本每股收益为0.55元/股，2024年为0.51元/股，同比增长7.84%[20] - 2025年稀释每股收益为0.55元/股，2024年为0.51元/股，同比增长7.84%[20] 综合收益总额相关 - 2025年综合收益总额为13.53亿元，2024年为13.09亿元，同比增长3.30%[20] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为4.46亿美元，2024年第一季度为3.65亿美元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 11.69亿美元，2024年第一季度为 - 7.75亿美元[24] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为62.86亿美元，2024年第一季度为22.23亿美元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.32亿美元，2024年第一季度为 - 10.72亿美元[25] 现金及现金等价物相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2623.52万美元，2024年第一季度为 - 30.51亿美元[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为111.72亿美元，2024年第一季度为82.73亿美元[25]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入645.19亿元，较2023年增长12.70%，2023年为572.51亿元，2022年为459.74亿元[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润38.74亿元，较2023年增长5.10%，2023年为36.86亿元，2022年为40.19亿元[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36.78亿元，较2023年下降3.94%，2023年为38.29亿元，2022年为33.31亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额152.02亿元，较2023年增长267.17%，2023年为41.40亿元，2022年为50.96亿元[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产421.06亿元，较2023年末增长7.71%，2023年末为390.91亿元，2022年末为363.33亿元[23] - 2024年末总资产1380.81亿元，较2023年末增长14.30%，2023年末为1208.05亿元，2022年末为1043.35亿元[23] - 2024年基本每股收益1.81元/股，较2023年增长4.62%，2023年为1.73元/股，2022年为1.89元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率9.53%，较2023年减少0.23个百分点，2023年为9.76%，2022年为11.95%[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -2411.66万元，2023年为 -1.83亿元，2022年为5.45亿元[27] - 2024年公司实现营业收入645.19亿元，同比增长12.70%，归属上市公司股东净利润38.74亿元，同比增长5.1%[33] - 公司报告期内营业收入645.19亿元，比上年同期增长12.70%[78] - 公司报告期内净利润52.09亿元，同比增长5.26%，归属于母公司所有者的净利润38.74亿元，同比增长5.10%[78] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额152.02亿元[78] - 截至报告期末，公司总资产1380.81亿元，同比增长14.30%，所有者权益507.07亿元，同比增长9.03%[78] - 公司营业收入为645.19亿元，较上年同期的572.51亿元增长12.70%[79] - 公司营业成本为493.55亿元，较上年同期的447.34亿元增长10.33%[79] - 公司财务费用为18.90亿元，较上年同期的12.36亿元增长52.90%，主要系业务规模扩大资金需求增加[79] - 公司经营活动产生的现金流量净额为152.02亿元，较上年同期的41.40亿元增长267.17%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[79][80] - 销售费用26.44亿元，同比增长17.95%；管理费用23.34亿元，同比增长22.05%；研发费用12.67亿元，同比增长7.47%；财务费用18.90亿元，同比增长52.90%[90] - 本期费用化研发投入12.67亿元，研发投入总额占营业收入比例1.96%[91] - 经营活动产生的现金流量净额152.02亿元，同比增长267.17%[93] - 交易性金融资产本期期末数为5,857,045.50元，占总资产比例0.00%，较上期期末变动比例-48.59%[95] - 合同资产本期期末数为996,562,693.87元，占总资产比例0.72%，较上期期末变动比例137.47%[95] - 其他非流动金融资产本期期末数为4,303,364,669.81元，占总资产比例3.12%，较上期期末变动比例55.79%[95] - 使用权资产本期期末数为5,898,361,468.93元，占总资产比例4.27%，较上期期末变动比例274.59%[95] - 短期借款本期期末数为11,826,718,687.09元，占总资产比例8.57%，较上期期末变动比例69.38%[95] - 预收款项本期期末数为125,622,290.49元，占总资产比例0.09%，较上期期末变动比例515.84%[96] - 租赁负债本期期末数为5,532,490,390.33元，占总资产比例4.01%，较上期期末变动比例320.81%[96] - 境外资产为12,759,703,417.41元，占总资产的比例为9.24%[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司智慧电器板块实现营业收入217.04亿元，同比增长2.79%[34] - 低压电器业务主营收入同比增长3.89%，毛利率29.99%，同比增加1.97个百分点[81] - 光伏业务主营收入同比增长17.44%，毛利率20.26%，增强了公司在光伏新能源领域的综合竞争优势[81] - 配电电器生产量为8557.62万台，较上年减少10.62%，销售量为8642.39万台，较上年减少12.53%[85] - 终端电器生产量为46006.50万台，较上年增长17.77%，销售量为45140.55万台，较上年增长8.89%[85] - 金属制品业生产量为697.56万台，较上年增长280.26%，销售量为687.25万台，较上年增长277.30%[85] - 逆变器及储能生产量为19.91万台，较上年增长16.12%，销售量为16.92万台，较上年增长0.72%[86] - 低压业务原材料成本126.14万元，占比86.12%，较上年同期增长1.08%[87] - 光伏产品相关业务原材料成本16.57万元，占比79.99%，较上年同期增长42.09%[87] - 配电电器原材料成本35.62万元，占比90.14%，较上年同期下降6.91%[87] - 终端电器原材料成本39.26万元，占比84.94%，较上年同期增长5.03%[87] - 逆变器产量7703.92MW，产能利用率87.35%，在建生产线总投资额44594.00万元，当期投资额4145.41万元，设计产能18GW，预计投产时间为产线投建之日起2年[111] - 储能系统产量466.45MWH，产能利用率58.79%，在建生产线总投资额10463.00万元，当期投资额973.30万元，设计产能5GWH，预计投产时间为产线投建之日起2年[111] - 逆变器产销率78.29%，境内销售收入37582.22万元，境外销售收入144586.33万元，境内销售毛利率7.19%，境外销售毛利率36.59%[113] - 储能系统产销率62.80%，境内销售收入17944.14万元，境外销售收入1704.32万元，境内销售毛利率30.71%，境外销售毛利率38.39%[113] - 逆变器欧美地区销售收入98313.06万元，销售毛利率42.50%；亚太地区销售收入36543.87万元，销售毛利率24.86%；其他地区销售收入9729.40万元，销售毛利率20.95%[115] - 储能系统亚太地区销售收入1704.32万元，销售毛利率38.39%[117] - 集中式电站A装机容量301.59，开发建设周期30个月，当期工程收入111470.56万元[118] - 集中式电站B装机容量282.00，开发建设周期21个月，当期工程收入106999.89万元[118] - 分布式电站J（不含户用）装机容量9.43，开发建设周期8个月，当期工程收入2852.71万元[118] - 控股子公司通润装备实现收入337055.40万元，同比增长73.75%，净利润27326.72万元，同比增长290.30%[130] - 控股子公司正泰安能实现收入3182645.55万元，同比增长7.50%，净利润286097.54万元，同比增长9.88%[130] - 全资子公司新能源开发实现收入768858.23万元，同比增长66.94%，净利润27835.69万元，同比下降54.09%[130] 公司利润分配情况 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东每10股分配现金股利6.0元（含税），该议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施[6] - 2025年4月28日，董事会审议通过2024年度利润分配预案，拟每10股分配现金股利6.0元（含税）[175] - 现金分红政策符合公司章程及审议程序规定，保护了中小投资者合法权益[175] - 每10股派息6元（含税），现金分红金额为12.89亿元，占净利润比率为33.28%[179] - 最近三个会计年度累计现金分红33.22亿元，累计回购并注销2662.82万元，两者累计占年均净利润比例为86.77%[181] 公司业务布局与发展成果 - 公司布局跨区域服务仓储中心20个[39] - 截至报告期正泰安能招募加盟代理商近3700家，业务覆盖29个省级行政区、2000个区县，累计交付超160万座品质电站[47][48] - 正泰安能在广东、浙江、江苏等省份户用光伏绿电月平均交易量超1000万千瓦时[53] - 正泰安能应用AI技术开发“泰智绘”系统，综合效率提升6倍以上[53] - 4款产品获评“浙江制造精品”“浙江省优秀工业新产品”等称号[44] - 公司与多家跨国企业开展10余个可持续发展项目[45] - 国内建造温州乐清湾共享储能电站，中核汇能三门健跳东部一期200MW光伏项目并网发电，推进肃北县马鬃山300MW风电项目[57] - 海外为新西兰提供170MW光伏项目总包服务，取得21MW光伏项目EPC建设合同，与纳米比亚签署100MW光伏电站EPC项目协议，交付土耳其6MW光伏项目，出售荷兰和西班牙共计90MW光伏项目[59] - 2024年光伏项目群建设成果登中国光伏电站EPC总包企业20强第3位、投资企业20强第8位，获“全球新能源企业500强”等荣誉[59] - 2024年连续五个季度入选彭博新能源财经季度全球光伏逆变器制造商榜单（T1），10月入选彭博2024年第四季度全球一级储能厂商榜单[65] - 公司在国内低压电器市场工业OEM、建筑、个人用户三大细分市场中均位列第一[67] - 正泰安能在全国部署20余个仓储基地[77] - 截至报告期末，正泰安能招募代理商近3700家，业务覆盖29个省级行政区、近2000个区县[77] - 公司作为国内低压电器行业龙头，拥有渠道、行业拓展、全球化等多方面优势[73] - 公司作为光伏新能源行业先行者，具备先发、集成及产业链等优势[75] - 公司作为户用光伏龙头，有先发及品牌、产品及技术等优势[75] - 公司紧跟“双碳”步伐，在2024年“全国低碳日”主场活动中成为低压电器行业唯一入选企业[75] 行业市场数据 - 2024年全球太阳能发电新增装机容量达593GW，同比增长29%；国内下游新增装机规模达277.57GW，同比增长28.3%，光伏累计装机量突破880GW[46] - 2024年国内生产总值1349084亿元，同比增长5.0%；全国固定资产投资（不含农户）514374亿元，同比增长3.2%，第二产业投资同比增长12.0%[66] - 2024年全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%；全国主要发电企业电源工程建设完成投资11687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%[66] - 2024年全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，固定资产投资累计同比增长3.2%[67] - 2024年全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%；太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；新增光伏装机277.57GW，与2023年相比增长28%以上[67] - 2024年全球新增光伏装机预计为599GW，同比增长约34.9%，2025年将达到698GW，同比增长17%，2035年有望突破1000GW[68] - 2024年全国主要发电企业电源工程建设完成投资11687亿元，同比增长12.1%；电网工程建设完成投资6083亿元，同比增长15.3%[133] - 2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%；中电联预计2025年为10.4万亿千瓦时，比2024年增长6%左右[133] - 第三方预计2024年中国低压电器市场规模为854亿元[134] - 2024年全球光伏新增装机超530GW；国内新增装机277.57GW，同比增加超28%，分布式光伏装机118.18GW，约占43%[136] - WoodMackenzie预测到2031年全球光伏逆变器出货量有望达560GW[137] - 2024年全球储能新增装机容量69GW/169GWh，以GWh计同比增速76%，到2030年底前年增长率21.2%[138] - 集邦咨询预计2025年全球储能新增装机约86GW/221GWh，同比

浙江正泰电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为保障浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江 正泰电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"、"章程"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。公司董事会成员中应当至 少包括三分之一独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第七条 有《公司法》第一百七十八条、公司章程第九十九条规定之情形、 被中国证监会采取不得担任 ...

浙江正泰电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够依 法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙江正泰电器 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"、"章程"）的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，代表股东利益，保障股东的合法权益。 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、变更公司形式、解散或者清算等事项作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程第四十六条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30% ...