证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-032 浙江正泰电器股份有限公司 2、会议召开地点：上证路演中心 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2025 年 5 月 29 日（星期四）至 6 月 5 日（星期四）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chintzqb@chint.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 ...

林贻明先生与公司 2024 年年度股东大会选举产生的其他 8 名董事共同组成公司第十届 董事会，任期三年。 2025 年 5 月 24 日 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-029 浙江正泰电器股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 鉴于浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期届满，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中一名为职工代表 董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司职工代表大会于 2025 年 5 月 23 日召开，会议专题讨论了关于推荐职工代表出任公 司第十届董事会职工代表董事的议案，会议通过民主选举的方式，选举林贻明先生担任公司 第十届董事会职工代表董事。 附件：林贻明先生简历 林贻明，男，1977 年出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任杜邦纤维（中国）有 限公司财务主管，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务经理，韩华新能源有 ...

担保情况 - 公司为13家下属全资子公司新增担保[3] - 本次担保主债权为137,699万元人民币[6] - 2023年年度股东大会至2024年年度股东大会期间新增担保额度不超514.57亿元[7] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,361,905.56万元[12] - 对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为56.09%[13] - 对合并报表外的单位提供担保余额为215,433.25万元[13] - 合并报表外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的5.12%[13] - 公司对关联方提供的担保余额为11,200.00万元[13] - 关联方担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的0.27%[13] - 公司无逾期的对外担保事项[13] 子公司注册资本 - 滑县浩泰新能源科技有限公司注册资本为500万元[16] - 韶关市思泰新能源有限公司注册资本为100万元[16] - 临猗颂泰新能源科技有限公司注册资本为100万元[16] - 商洛丰之泰新能源有限公司注册资本为10万元[16] - 朔州诚泰新能源有限公司注册资本为100万元[16] - 浙江朝泰科技有限公司注册资本为5000万元[16] - 浙江正泰新能源开发有限公司注册资本为938508万元[16] - 辽宁正计绥新能源有限公司注册资本为500万元[16] - 哈尔滨文泰新能源有限公司注册资本为10万元[16] - 海原县辰泰新能源有限公司注册资本为10万元[16] 子公司业绩数据 - 2024年12月31日浙江朝泰科技有限公司资产总额为136079.08万元，负债总额为68592.02万元，净资产为67487.06万元，营业收入为106682.76万元，净利润为28757.86万元[17] - 2024年12月31日浙江正泰新能源开发有限公司资产总额为2276324.85万元，负债总额为831935.76万元，净资产为1444389.09万元，营业收入为425454.86万元，净利润为27600.86万元[17] - 2025年3月31日浙江朝泰科技有限公司资产总额为154574.19万元，负债总额为65298.38万元，净资产为89275.80万元，1 - 3月营业收入为50450.81万元，净利润为21788.75万元[17] - 2025年3月31日浙江正泰新能源开发有限公司资产总额为2260267.77万元，负债总额为814595.82万元，净资产为1445671.94万元，1 - 3月营业收入为21684.48万元，净利润为1277.49万元[17] - 2024年度长葛市辉泰新能源科技有限公司营业收入为708.20万元，净利润为325.58万元[17] - 2025年1 - 3月长葛市辉泰新能源科技有限公司营业收入为391.12万元，净利润为94.17万元[17] - 2024年度韶关市思泰新能源有限公司营业收入为545.70万元，净利润为226.23万元[17] - 2025年1 - 3月韶关市思泰新能源有限公司营业收入为417.13万元，净利润为84.05万元[17] - 2024年度郴州章泰新能源科技有限责任公司营业收入为525.92万元，净利润为158.41万元[17] - 2025年1 - 3月郴州章泰新能源科技有限责任公司营业收入为193.29万元，净利润为31.48万元[17] 子公司担保金额 - 正泰安能为滑县浩泰新能源科技有限公司担保金额5600万元[19] - 正泰安能为韶关市思泰新能源有限公司担保金额6000万元，租赁期限24个月[19] - 正泰安能为临猗颂泰新能源科技有限公司担保金额11880万元，租赁期限24个月[19] - 正泰安能为商洛丰之泰新能源有限公司担保金额11318万元，租赁期限24个月[19] - 正泰安能为朔州诚泰新能源有限公司担保金额23760万元，租赁期限24个月[19] - 正泰安能为郴州章泰新能源科技有限责任公司担保金额23712万元，租赁期限24个月[19] - 正泰安能为长葛市辉泰新能源科技有限公司担保金额7217万元，租赁期限15个月[19] - 正泰安能为新密市果泰新能源科技有限公司担保金额5155万元，租赁期限15个月[19] - 正泰安能为哈尔滨文泰新能源有限公司担保金额9278万元，租赁期限15个月[19] - 正泰电器为浙江正泰新能源开发有限公司担保金额18000万元[19]

股东大会信息 - 公司于2025年4月28日决定5月23日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月30日公司刊登《股东大会通知》[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人17人，代表股份1,169,432,815股，占比54.4870%[8] - 网络投票股东853名，代表股份312,051,147股，占比14.5393%[8] - 中小投资者860人，代表股份312,646,349股，占比14.5670%[9] - 出席股东共870人，代表股份1,481,483,962股，占比69.0262%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意1,479,691,737股，占比99.8790%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数14.80215314亿股，占比99.9143%[16] - 《关于续聘审计机构的议案》同意股数14.72948892亿股，占比99.4239%[18] - 《关于公司预计新增对外担保额度的议案》同意股数14.3397892亿股，占比96.7934%[21] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意股数14.79994667亿股，占比99.8994%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆有关事宜延长有效期的议案》同意股数14.79959167亿股，占比99.8971%[23][24] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意股数14.36572257亿股，占比96.9685%[25] 董事选举情况 - 选举南存辉为非独立董事，同意股数14.58016173亿股，占比98.4159%[27] - 选举朱信敏为非独立董事，同意股数14.50184808亿股，占比97.8873%[29] - 选举陈国良为非独立董事，同意股数14.50536607亿股，占比97.9111%[31] - 选举陆川为非独立董事，同意股数14.58501506亿股，占比98.4487%[33] - 选举黄沈箭为独立董事，同意1452179178股，占比98.0219%[38] - 选举彭溆为独立董事，同意1459743404股，占比98.5325%[40] - 选举陈亚民为独立董事，同意1460187092股，占比98.5625%[42] 其他 - 本次股东大会表决、召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[44][45]

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-028 浙江正泰电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 600 号 D 栋一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 870 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,481,483,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.0262 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...

二、审议通过《关于第十届董事会战略与可持续发展委员会组成的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第十届董事会战略与可持续 发展委员会组成的议案》，同意南存辉先生、黄沈箭先生、彭溆女士、陈亚民先生、林贻明 先生五名董事组成战略与可持续发展委员会，由南存辉先生担任召集人，任期三年。 三、审议通过《关于第十届董事会审计委员会组成的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第十届董事会审计委员会组 成的议案》，同意陈亚民先生、黄沈箭先生、彭溆女士、朱信敏先生、陆川先生五名董事组 成审计委员会，由陈亚民先生担任召集人，任期三年。 四、审议通过《关于第十届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》 一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长、 代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举南存辉先生为公司第十届董事会董事长、代表 公司执行公司事务的董事，任期三年。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-030 浙江正泰电器股份有限公司 ...

新财富金牌董秘评选与正泰电器发展 - 新财富金牌董秘评选已成为中国资本市场权威标杆 见证资本市场发展历程并推动高质量发展 [1] - 正泰电器从1984年温州小厂发展为全球智慧能源系统解决方案提供商 业务覆盖140多国 员工超5万名 2024年营收达6452亿元 连续10年正增长 [1] 正泰电器管理革新与董秘贡献 - 公司引入四大会计师事务所及投行背景的潘洁担任董秘 体现管理革新基因 [2] - 潘洁获第二十一届新财富金牌董秘称号 反映公司治理效能与资本品牌价值获认可 [2] - 董秘角色需兼顾战略决策与市场响应 驱动合规框架下的商业与社会价值双重跃升 [2] 公司治理多维管控体系 - 从制度建立、流程管控、条线管理三维度推动治理 制定分层管理制度并标准化流程 [4][5] - 打破信息孤岛 确保上市公司层面信息一致性 将治理与长期战略结合 [5] - 前瞻性设计决策机制与人才梯队 强化风控体系支撑高速发展 [5] 资本运作与股份回购策略 - 潘洁任职期间组织3次股份回购 优化资本结构并传递市场信心 [7] - 以全局视角统筹合规与战略 动态调整资本运作节奏规避市场波动风险 [7] - 严格把控重大资本运作信披时点 运用市值管理工具减轻外部环境影响 [7] 信息披露与投资者关系管理 - 将信息披露作为市场沟通桥梁 确保合规性同时精准传递经营情况 [9] - 主动研究行业共性与公司特性 梳理竞争优势以强化投资者沟通基础 [9] - 通过多渠道主动推介投资价值 动态调整策略应对市场变化 [10] 行业趋势与未来战略 - 低压电器行业复苏 光伏能源全球需求旺盛为公司新能源业务扩张奠定基础 [12] - 未来将融合数字化技术革新 重构信披与投资者互动生态 [12] - 依托技术优势与完整产业链 转型为低压电气系统解决方案供应商并拓展新能源领域 [12]

地瓜经济理论 - 习近平同志在浙江工作期间提出"地瓜经济"理论，强调"必须跳出浙江发展浙江"，利用外部资源实现更大发展 [1] - 理论揭示"扎根一地"与"开放发展"的辩证关系，形成更具韧性、更富活力、更显竞争力的发展模式 [1] - 600多万浙商遍布国内，200多万浙商走向全球，如同地瓜藤蔓汲取更多养分 [3] 开放发展举措 - 浙江今年组织"千团万企拓市场增订单"行动，计划组织超1000个团组、1万家次企业"走出去" [2] - 宁波舟山港货物吞吐量连续16年全球第一，中欧班列累计开行超1万列，杭州萧山机场货邮吞吐量全国前列 [6] - 浙江自贸试验区累计形成200多项全国首创成果，3家国家级经开区跻身全国10强 [7] 数字经济与跨境电商 - 遥望科技搭建"明星+达人"复合型主播矩阵，创新消费场景推动浙江制造出海 [8] - 菜鸟集团在全球18个国家和地区运营超40个海外仓，为多个行业品牌提供供应链解决方案 [8] - 浙江推动"直播+平台+跨境电商"模式，优化海外仓布局畅通跨境贸易通道 [9] 营商环境优化 - 上虞区企业服务中心组建跨部门专项小组，帮助企业产品通过认证进入欧洲市场 [13] - 路桥区实施"交地即交证"，企业开工时间提前1-2个月 [15] - 义乌海关推行无纸化报关，低风险商品放行最快仅需1秒，2024年市场采购贸易出口4717.6亿元，同比增长21.5% [18] 民营企业高质量发展 - 正泰集团在全球有超30个制造基地、20家国际物流中心和2300多家经销商，专注光伏主业发展 [22] - 浙江上规模民营企业第一主营业务收入占比近5年保持在90%以上，坚守主责主业 [23] - 传化集团近3年保持年复合增速50%的科技投入，打破国外企业垄断供应全球十大轮胎企业 [26] - "义乌好货"品牌出海集合店3个月内帮助190多个品牌业绩增长1亿多元，合作国家达11个 [28]

地瓜经济理论 - 习近平同志在浙江工作期间提出"地瓜经济"理论，强调"必须跳出浙江发展浙江"，利用外部资源实现更大发展 [1] - 理论揭示"扎根一地"与"开放发展"的辩证关系，形成更具韧性、更富活力、更显竞争力的发展模式 [1] - 600多万浙商遍布国内，200多万浙商走向全球，如同地瓜藤蔓汲取养分 [3] 开放发展实践 - 浙江组织"千团万企拓市场增订单"行动，2024年将组织超1000个团组、1万家次企业"走出去" [2] - 宁波舟山港货物吞吐量连续16年全球第一，中欧班列累计开行超1万列，杭州萧山机场货邮吞吐量全国前列 [6] - 2024年义乌通过市场采购贸易方式出口4717.6亿元，同比增长21.5%，占全市出口总值80.1% [18] 产业升级与创新 - 舟山绿色石化基地构建万亿级油气产业链，形成特色制度创新成果330项，全国首创146项 [7] - 浙江自贸试验区累计形成200多项全国首创成果，3家国家级经开区跻身全国10强 [7] - 2024年浙江排名前200的民营企业研发投入总额2659.53亿元，户均13.3亿元 [26] 数字经济发展 - 遥望科技成长为浙江直播电商行业首屈一指的企业，搭建"明星+达人"复合型主播矩阵 [8] - 菜鸟集团在全球18个国家和地区运营超40个海外仓，为多个行业品牌加速出海 [8] - 浙江推动"直播+平台+跨境电商"，加速建设数字贸易市场新平台 [9] 民营经济发展 - 截至2024年底，浙江民营企业在册总量达350.53万户，占企业主体总量92.06% [19] - 正泰集团从8名员工发展到全球5万余名员工，在30多个国家建立制造基地 [22] - 传化集团近3年保持年复合增速50%的科技投入和30%的创新投资 [26] 品牌建设 - "义乌好货"品牌出海集合店3个月内帮助190多个品牌业绩增长1亿多元 [28] - 浙江形成"品字标浙江制造"、"浙江出口名牌"等品牌矩阵，提升产品竞争力 [28] - 义乌小商品通过品牌化转型，从代工批发价20多元提升到品牌价60多元 [27]

行业对比与公司概况 - 美国住宅太阳能公司Sunnova因金融化运营模式导致负债85亿美元，市值从60亿美元暴跌至2660万美元，濒临破产[4] - 国内户用光伏企业正泰安能逆势增长，2024年营收超300亿元，净利润28.6亿元，计划IPO成为实控人南存辉旗下第三家上市公司[12][13] - 行业呈现两极分化：美国企业受加息和政策冲击，中国企业通过差异化模式实现扩张[4][11] 商业模式与运营数据 - 核心业务为户用光伏电站销售，2024年上半年收入96.5亿元，占总营收75%，客户包括国电投、华能新能源等大型能源国企[20] - 创新合作共建模式：农民出租屋顶，公司与业主分享收益，为农村家庭创造20%-30%增量收入[17][23] - 四大业务板块协同：电站销售（主导）、合作共建（22.29%增速）、设备销售（不足1%）、售后运维（2.1亿元收入）[20][24] - 2021-2024年收入从56.3亿元飙升至318亿元，新增装机13GW，电站交易规模8GW[25] 竞争优势与资源整合 - 背靠母公司正泰电器（市值490亿元），共享品牌与渠道，已设立24个区域公司，覆盖1800个区县，拥有2800家代理商[29] - 运维网络覆盖166个城市，1200个服务网点，3000名工程师，实现"1小时响应，48小时上门"服务标准[33] - 供应链优势：2024年上半年向正泰电器采购13.9亿元光伏组件等设备，占采购总额8.5%[29][30] 资本运作与战略转型 - IPO计划融资60亿元，当前因财务数据更新处于中止状态[35][36] - 资产优化：157.7亿元光伏电站资产计提1.9亿元减值准备，拟出售不超过14GW电站资产，潜在交易规模达420亿元（按3元/W计算）[37][39] - 轻资产转型：通过电站出售回收资金，同时保留运维服务收入[38] 管理团队与创始人背景 - 实控人南存辉为浙商总会会长，旗下已有正泰电器（工业电器）、通润装备两家上市公司，个人财富160亿元[28] - 启用年轻高管团队：总经理卢凯（1983年生）年薪789万元，董事长陆川（法学博士）深耕正泰体系[17][18]