股权结构 - 正泰新能源持有亿利库布其生态能源29.9991%股权，亿利洁能持有70.0009%股权[5] 财务数据 - 截至2022年末，亿利库布其总资产199,668.98万元，净利润7,643.75万元[7] - 截至2023年9月，亿利库布其总资产207,944.71万元，净利润4,747.90万元[7] 担保情况 - 正泰新能源拟为亿利库布其担保29,999.10万元，保证期至债务届满后三年[8][9] - 上市公司对外担保余额2,239,802.54万元，占净资产61.63%[12] 决策事项 - 2023年12月28日董事会同意为参股公司提供担保议案[5]

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-087 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法 有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》 二、审议通过《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟与专业投资机 构共同投资的议案》，同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称"泰舟新能 源"）与共青城云尚新能源产业投资合伙企业（有限合伙）签订《投资合作协议》，共同投 资设立浙江云尚泰新能源有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称"合资公司"）。 泰舟新能源以自 ...

投资信息 - 泰舟新能源拟出资1000万元，持合资公司10%股权[2] - 云尚新能源拟出资9000万元，持合资公司90%股权[3] - 合资公司注册资本10000万元[9] 资金构成 - 云尚新能源普通合伙人出资50万元，占比0.50%[7] - 云尚新能源有限合伙人出资9950万元，占比99.50%[7] 项目投资 - 合资公司初始项目投资额为10000万元[12] - 双方按新项目投资20%增资，按90%：10%比例进行[12] 其他情况 - 投资事项2023年12月28日经董事会审议通过[3] - 云尚新能源2022年1月18日成立，出资额10000万元[6] - 投资协议未签，合资公司未完成注册登记[17]

致：浙江正泰电器股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙江正泰电器股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第五 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2023年12月13日刊登于巨潮资讯网及上 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-091 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区思贤 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,271,273,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.7497 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，董事朱信敏先生主持 会议。本次股东大会采用现场投票和网 ...

浙江正泰电器股份有限公司 601877 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十八日 2023 年第五次临时股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会现场会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 | | 2 | 《关于公司预计新增担保额度的议案》 | | 3 | 《关于为参股公司提供担保的议案》 | 五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言 六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、 会议主持人宣布现场会议表决结果 1 一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、 介绍应邀到会的来宾 三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、 听取并审议公司议案 2023 年第五次临时股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召开方式： 1、 为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合 法 ...

浙江正泰电器股份有限公司独立董事 二、《关于为参股公司提供担保的议案》的独立意见 公司本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，有助于光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要，被担保方 的其他实际持股股东已按股权比例提供同比例担保，担保风险在可控范围内，不 存在损害公司以及广大投资者利益的情形。综上所述，我们同意本次为参股公司 提供担保事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：黄沈箭、彭溆、刘裕龙 二〇二三年十二月十二日 关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为浙江正泰电器 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第九届董事会第二十一 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司预计新增担保额度的议案》的独立意见 公司本次新增担保额度预计及授权事项符合《公司法》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-081 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法 有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的 议案》，同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制 度》进行修改。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工 作制度》。 本议案需提交公司 2023 年 ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一的人士： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或博 士学位； 浙江正泰电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程等规定， 特制定本制度。 （三）具 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-083 浙江正泰电器股份有限公司 关于预计新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司正泰安能数 字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）合并报表范围内的公司。 ●担保金额：自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东 大会召开之日期间，公司控股子公司正泰安能拟为其合并报表范围内的公司新增担保额度合 计不超过人民币 150 亿元。 ●本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 ●本次新增担保额度不涉及反担保。 ●公司不存在对外担保逾期的情形。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 ...