浙江正泰电器股份有限公司 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，预计自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务总额不超过 3 亿美元或等值外币，任一交易日持有的 外汇衍生品合约价值最高不超过 3 亿美元（含等值外币），在本次授权期限内该额度可循环 滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超 过已审议额度。 （三）资金来源 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为规避和防范外汇汇率波动给公司带来的不利影响，浙江正泰电器股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将可行性分析说明如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的持续拓展，海外销售规模不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为 主，受国际政治、经济形势等因素影响，当外汇汇率出现较大波动时，将对公司及下属子公 司的经营业绩造成不利影响，有必要适度开展外汇衍生品交易。 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易品种包 括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务， ...

浙江正泰电器股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 为防范大宗原材料价格波动给公司生产经营带来的不利影响，浙江正泰电器股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司拟开展商品期货套期保值业务，现将可行性分析说明 如下： 一、开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性 公司主要从事低压电器和光伏新能源业务，生产所需主要原材料的采购成本占产品总成 本比重较高，大宗原材料价格波动有可能影响公司的主营业务成本和盈利水平。为降低电解 铜、白银等大宗原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司具有开展相关商品期货套期保 值业务的必要性。 公司开展上述套期保值业务，仅限于与公司生产经营相关的原材料，禁止进行投机和套 利交易，公司已制定了较为完善的商品期货套期保值业务管理制度和内部控制体系，明确了 开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务操作和审批流程及风险控制措施，配备相关 专业人员开展具体工作，具有相匹配的自有资金授权额度，能有效规范商品期货套期保值交 易行为，保障业务合规、稳定开展，有效控制风险。因此公司开展商品期货套期保值业务具 有可行性。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易目的 为规避 ...

业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] 人员情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[1] 业务相关 - 2024年同行业上市公司审计客户544家[1] - 2024年就重大会计事项咨询，解决技术问题[4] 合规保障 - 相关人员近三年无不良记录，无影响独立性情形[3] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[13]

浙江正泰电器股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江正泰电器股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司 董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 经审计，天健会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的经营状况与财务状况；公司按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所 出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审 计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行 了沟通。 三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （一）董事会审计委员会 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-017 浙江正泰电器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事 会第三十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对资产负债 表日存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，2024 年 7-12 月公司拟计提资产减值准备合 计人民币 58,189.24 万元，具体明细如下： 单位:万元 | 项目 | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 6,147.63 | | 其他应收款坏账损失 | 10,668.81 | | 长期应收款坏账损失 | 230.60 | | 合同资产减值损失 | 4,605.06 | | 存货跌价损失 | 19,763.07 | | 固定 ...

浙江正泰电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈亚民，已充分了解并同意由提名人浙江正泰电器股份 有限公司董事会提名为浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江正泰电器股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中 ...

浙江正泰电器股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，浙 江正泰电器股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验正泰集团财务有限公司（以下简 称"正泰财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等资料，并查阅了包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的正泰财务公司定期财务报告及其他相关资料，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督 管理总局"）批准筹建，并于 2017 年 12 月 22 日正式对外营业，地址位于浙江省温州市鹿 城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家， 其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2024 年 12 月 31 日，正泰财务公司的经营范围为：许可项目：企业集团财务公司 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-023 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）全资子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）的 2 家下属控股子公司及公 司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 17 家 下属全资子公司。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股 东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因公司新能源业务迅速发展，公司全资子公司正泰新能源及控股子公司正泰安能为公司 合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 浙江正泰电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正泰电器股份有限公司董事会，现提名黄沈箭先生、彭溆女士、陈 亚民先生为浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江正泰电 器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...