证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-014 浙江正泰电器股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江正泰电器 股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 10,863,311,743.33 元。经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配预案为：拟以 本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券 账户持有股数）为基数，每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至本公告披露日，公司可参 与利润分配的总股本为 2,148,968,976 股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币 1,289,381,385.60 元（含税），约占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9278 号 浙江正泰电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江正泰电器股份有限公司（以下简称正泰电器公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正泰 电器公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，正泰电器公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

关于浙江正泰电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江正泰电器股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 义乌正泰太阳 能科技有限公 司 | 正泰集团内兄弟 公司 | 应收账款 | 915.68 | 6,970.14 | 5,784.10 | 销售商 2,101.72 品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 酒泉正泰新能 源科技有限公 司 | 正泰集团内兄弟 公司 | 应收账款 | 499.73 | 2,120.72 | 2,092.73 | 销售商 527.72 品 | 经营性往来 | | 乐清正泰太阳 能科技有限公 司 | 正泰集团内兄弟 公司 | 应收账款 | 766.47 | 7,686.00 | 6,433.04 | 销售商 2,019.43 品 | 经营性往来 | | ...

一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 关于浙江正泰电器股份有限公司 目 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕9280 号 浙江正泰电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江正泰电器股份有限公司（以下简称正泰电器公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的正泰电器公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正泰电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正泰电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 页 | | | | 四、附件………………………………………………………… 第 200-204 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕9277 号 浙江正泰电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江正泰电器股份有限公司 ...

浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务， 独立、认真地行使职权，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极参加相关会议，认真审阅 和讨论议案，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事构成，现有董事 9 人，其中独立董事 3 人，占董事席位三分之一 以上，符合相关法律、法规的规定。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪 酬委员会，其中提名与薪酬委员会、审计委员会由公司独立董事担任召集人。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人刘裕龙：男，1963年出生，硕士学历，高级会计师。曾任浙江物产中大元通集团股 份有限公司财务部会计、经理、财务总监、副总经理，中大房地产集团公司总裁，浙江中大 集团 ...

浙江正泰电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董事 的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，过去 12 个月内，公司独立董事黄沈箭先生、彭溆女士、刘裕龙先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独 立性的情形。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务， 独立、认真地行使职权，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极参加相关会议，认真审阅 和讨论议案，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事构成，现有董事 9 人，其中独立董事 3 人，占董事席位三分之一 以上，符合相关法律、法规的规定。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪 酬委员会，其中提名与薪酬委员会、审计委员会由公司独立董事担任召集人。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人黄沈箭：男，1959年出生，本科学历。曾任中国人民银行浙江省分行计划处科员， 中国工商银行浙江省分行计划处处长、计划财务处处长、资产负债管理部总经理、风险管理 部总 ...

浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和 《浙江正泰电器股份有限公司章程》、《浙江正泰电器股份有限公司独立董事制度》的有关规定， 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司")独立董事于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事 会 2025 年第一次独立董事专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本 次会议的事项发表审核意见如下： 一、对《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》的审核意见 公司出具的《关于正泰集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》全面、真实地反映 了正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的内部控制、经营管理及风险管理情况， 其结论客观、公正。正泰财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施都受到 监管机构的严格监管，与公司之间的金融业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第三十四次会议审议，审议该议案时 关联董事需回避表决。 独立董事：黄沈箭、彭溆、刘 ...

浙江正泰电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务， 独立、认真地行使职权，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极参加相关会议，认真审阅 和讨论议案，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 因此，不存在影响独立性的情况。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或附属企业任职、亲属没有直接或间 接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已 发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 2、本人没有为公司或其附属企业提供业务服务，没有从公司及其股东或有利害关系的 机构和人员取得额外收入 ...