浙江正泰电器股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，浙 江正泰电器股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验正泰集团财务有限公司（以下简 称"正泰财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等资料，并查阅了包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的正泰财务公司定期财务报告及其他相关资料，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督 管理总局"）批准筹建，并于 2017 年 12 月 22 日正式对外营业，地址位于浙江省温州市鹿 城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家， 其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2024 年 12 月 31 日，正泰财务公司的经营范围为：许可项目：企业集团财务公司 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 ...

担保额度 - 2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开，公司拟为子公司新增担保额度不超414.99亿元[3][6][7] - 为资产负债率低于70%子公司新增担保额度不超105.39亿元，70%以上子公司不超309.60亿元[7] - 正泰新能源国内电站项目公司新增担保额度55.71亿元，占比13.23%[8] - 正泰新能源海外电站项目公司新增担保额度3.00亿欧元，占比5.56%[8] - 正泰新能源、太阳能科技新增担保额度分别为97.00亿元、4.39亿元，占比23.04%、1.04%[8] - 正泰安能对下属控股子公司新增担保额度220亿元，占比52.25%[11] - 新增担保预计额度后，公司担保总额合计为655.36亿元[24] 股权与财务数据 - 公司持有正泰新能源100%股权，持有正泰安能62.54%股权[15][11] - 2024年12月31日，正泰新能源资产总额2276324.85万元，负债总额831935.76万元，净利润27600.86万元[18] - 太阳能科技2024年末资产总额542,320.58，负债总额53,246.19，净资产489,074.40，营业收入4,161.17，净利润 -2,924.64[19] - 太阳能科技2025年1 - 3月资产总额533,965.57，负债总额45,573.73，净资产488,391.84，营业收入823.65，净利润 -682.56[19] 担保相关其他情况 - 2025年4月28日，董事会通过新增对外担保额度议案[7] - 授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日[12][14] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,403,744.80万元，占最近一期经审计净资产的比例为57.09%[24] - 对合并报表外单位提供担保余额为292,130.86万元，占最近一期经审计净资产的6.94%[24] - 公司对关联方提供的担保余额为22,400.00万元，占最近一期经审计净资产的0.53%[24] - 被担保人均为公司合并范围内全资或控股子公司，不属于失信被执行人[20] - 本次担保预计是为满足公司及控股子公司业务发展需要，具有必要性和合理性[22] - 董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权[23]

浙江正泰电器股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江正泰电器股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司 董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 经审计，天健会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的经营状况与财务状况；公司按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所 出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审 计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行 了沟通。 三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （一）董事会审计委员会 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-017 浙江正泰电器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事 会第三十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对资产负债 表日存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，2024 年 7-12 月公司拟计提资产减值准备合 计人民币 58,189.24 万元，具体明细如下： 单位:万元 | 项目 | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 6,147.63 | | 其他应收款坏账损失 | 10,668.81 | | 长期应收款坏账损失 | 230.60 | | 合同资产减值损失 | 4,605.06 | | 存货跌价损失 | 19,763.07 | | 固定 ...

公司基本信息 - 公司于2010年1月21日在上海证券交易所上市，2009年12月17日首次发行普通股105,000,000股[1] - 公司已发行股份数为2148968976股，全部为普通股[3] - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[4] - 公司董事等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[4] 股东权益与诉讼 - 股东可请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[6] 股东会相关 - 修订后股东会职权包括选举和更换董事并决定报酬等[8] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司对外担保达一定比例需股东会审议[9] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[17] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[20] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[20] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[26] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[26] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[28] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[30] - 公司因特定情形解散应在15日内组成清算组进行清算[30][31] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[31]

独立董事提名 - 彭溆被提名为正泰电器第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 彭溆有5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在正泰电器连续任职未超六年[3] 声明承诺 - 彭溆承诺不符资格将辞去职务[5] 声明日期 - 声明日期为2025年4月28日[6]

2024 可持续发展报告 Sustainability Report 浙江正泰电器股份有限公司 EENVIRONMENT CONTENTS 目 录 SSOCIETY GGOVERNANCE | 01 | 关于本报告 | | 环境责任 | 社会责任 | | | 可持续治理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 02 | 董事长寄语 | | | | | | | | 03 | 公司基本信息 | 21 | 环境责任 | 46 | 社会责任 | 74 | 可持续治理 | | 05 | 正泰可持续发展 | 22 | 气候行动 | 47 | 人力资本发展 | 75 | 反贪腐 | | 13 | 议题重要性评估 | 22 | 治理 | 53 | 劳工实践与管理 | 78 | 反不正当竞争 | | 17 | 公司 ESG 治理安排 | 24 | 战略 | 57 | 可持续供应链管理 | 79 | 合规风控 | | | | 38 | 清洁技术机遇 | 61 | 产品质量与安全 | | | | | | 40 | 污染物排放管理 | 63 | 产品研发与创新 | ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点在浙江杭州召开[3] - 网络投票2025年5月23日进行，有不同时段要求[4][5] - 审议14项议案，含12项非累积、2项累积投票议案[9] 股票与登记信息 - A股股票代码601877，简称为正泰电器，股权登记日2025年5月16日[16] - 会议登记2025年5月20日在上海松江办理，有多种方式[19][20][23] 投票规则 - 非累积投票议案表决有同意、反对、弃权选项[28] - 累积投票议案需针对候选人投票，按持股数分配票数[29][30]

第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事出席人数符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限 公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报 告的议案》，同意《公司 2024 年度监事会工作报告》相关内容并提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-013 浙江正泰电器股份有限公司 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要 的 ...

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在杭州召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《中 华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告 的议案》，同意《公司 2024 年度总裁工作报告》相关内容。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-012 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报 告的议案》，同意《公司 2024 年度董事会工作报告》相关内容。 此外，会议还听取了《公司董 ...