公司基本信息 - 公司代码为601877，公司简称为正泰电器[1] - 公司的中文名称为浙江正泰电器股份有限公司，中文简称为正泰电器[13] - 公司的外文名称为ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.[13] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司董事会共召开了14次会议，下设战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会[85] - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》为公司公开信息披露的报纸，确保信息披露的真实、准确、完整、及时[86] 财务业绩 - 公司2023年度利润分配预案为每10股分配现金股利5.5元（含税）[4] - 公司2023年营业收入达到572.51亿元，同比增长24.53%[15] - 公司2023年净利润为36.86亿元，同比下降8.27%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为41.40亿元，同比下降18.76%[15] - 公司2023年末净资产达到390.91亿元，同比增长7.59%[15] - 公司2023年总资产为1208.05亿元，同比增长15.78%[15] 业务发展 - 公司2023年实现营业收入572.51亿元，同比增长24.53%[21] - 公司智慧电器板块实现营业收入211亿元，同比增长5.9%[22] - 公司市场份额显著增长，为公司业绩增长增添新动力[22] - 公司国际业务实现营业收入44.69亿元，同比增长16%[24] 科技创新 - 公司国内专利申请1330件，授权838件，其中发明专利申请369件，授权71件[26] - 公司研发投入支出11.79亿元，累计申请专利8000余件，累计授权专利6000余件[26] - 公司在科技创新领域取得了丰硕成果，荣获多项科学及创新类荣誉[27] 光伏产业 - 公司户用光伏领域实现营业收入296.06亿元，净利润26.03亿元，2023年度新增装机容量超12GW[27] - 公司持续推动光伏市场化进程，2023年国内光伏新增装机超216GW，同比增加超147%[27] 环保责任 - 公司持续优化用电结构，推进大桥园区碳中和工厂认证工作，累计切换绿电28,796.63兆瓦时[145] - 公司对包装管理建立审批流程管控，制定发布了产品包装技术条件和产品包装结构设计标准，技术人员提交2,190种包装方案，新增1,096种包装方案，节省率高达50%[146]

业绩总结 - 截至2024年3月31日公司光伏电站合计装机容量16,847.99兆瓦[3] - 公司光伏电站发电量405,167.72万千瓦时，上网电量404,815.20万千瓦时[3] - 公司光伏电站电费收入131,032.09万元，上网电价0.37元/千瓦时[3] 区域数据 - 甘肃集中式光伏电站装机476.69兆瓦，电费收入2,252.33万元[2] - 华北户用光伏电站装机2,624.55兆瓦，电费收入21,289.20万元[3] - 华东户用光伏电站装机5,759.19兆瓦，电费收入48,534.21万元[3] - 华中户用光伏电站装机4,618.96兆瓦，电费收入28,179.23万元[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 14 日召开了公司第九届董事会第二十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》（以下简称"2024 年员工持股计划"）等相关议案，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公 告。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-007 浙江正泰电器股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划股票完成过户的公告 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的要求，现将公司 2024 年员工持股计划的实施进展情况公告如下： 2024 年 4 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》， 公司回购专用证券账户所持有的 2,1 ...

担保额度 - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%[4] - 本次担保主债权为434,554万元人民币[6] - 2022 - 2023年年度股东大会，公司及并表子公司新增担保额度不超360.07亿元[8] - 2023年第五次临时股东大会至年度股东大会，正泰安能新增担保额度不超150亿元[9] 子公司财务数据 - 温州泰集截至2023年9月30日总资产419,317.79万元，净资产40,646.37万元，1 - 9月营收494,738.59万元，净利润27,144.30万元[12] - 浙江善泰截至2023年9月30日总资产1,091,902.13万元，净资产30,890.41万元，1 - 9月营收1,386,342.91万元，净利润16,957.28万元[14] - 温州翔泰截至2023年9月30日总资产1,030,017.66万元，净资产124,240.41万元，1 - 9月营收458,131.11万元，净利润38,809.73万元[15] 担保事项 - 正泰安能为温州泰集在中信银行温州柳市支行担保10,000万元[7] - 正泰安能为浙江善泰在浙商银行温州乐清支行担保30,000万元[7] - 正泰安能为温州泰集在上海银行杭州武林支行担保50,000万元[7] 其他子公司财务与担保 - 浙江涟泰截至2023年9月30日总资产1788.81万元等，正泰安能两次担保分别为30000万元和3900万元[16][17][38][39] - 浙江啸泰截至2023年9月30日总资产11293.80万元等，正泰安能担保5161万元[18][41] - 泰安正鑫泰截至2023年9月30日总资产2617.24万元等，正泰安能担保20644万元[19][20][42] 担保情况总结 - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,175,181.39万元，占比59.86%[65] - 对合并报表外单位担保余额为392,277.96万元，占比10.79%[65] - 公司对关联方担保余额为42,000.00万元，占比1.16%[65] - 公司无逾期对外担保事项[65]

员工持股会议 - 2024年4月22日召开2024年员工持股计划第一次持有人会议[1] - 82名持有人出席，代表份额29,613.2550万份，占总份额100%[1] 会议决议 - 审议通过设立管理委员会、选举委员、授权办理事宜议案，同意票数均为29,613.2550万份[1][2][3] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为员工持股计划存续期[1] - 朱要武、刘都、金拓当选委员[2] - 负责召集会议、监督管理、行使股东权利[4]

会议信息 - 股东大会于2024年3月14日在上海松江召开[4] - 出席会议股东和代理人76人，持股1289960126股，占比60.6280%[4] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）及摘要的议案》同意票占比96.4828%[6] - 《为参股公司提供担保的议案》同意票占比99.9815%[6] 律师意见 - 北京市金杜律师事务所认为股东大会程序和结果合法有效[10]

北京市金杜律师事务所 关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：浙江正泰电器股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙江正泰电器股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2023年12月29日刊登于巨潮资讯网及上海 ...

北京市金杜律师事务所 关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：浙江正泰电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会令 第 126 号）（以下简称《试点指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《监管指引第 1 号》）等 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《浙江正泰电器股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称金杜） 受浙江正泰电器股份有限公司（以下简称公司或正泰电器）委托，就公司拟实施 的 2024 年员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）相关事宜出具本法律意见 书。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

浙江正泰电器股份有限公司 601877 2024 年第一次临时股东大会会议资料 五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言 六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、 会议主持人宣布现场会议表决结果 二〇二四年三月十四日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及 | | | 摘要的议案》 | | 2 | 《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的 | | | 议案》 | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事 | | | 项的议案》 | | 4 | 《关于为参股公司提供担保的议案》 | 1 一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、 介绍应邀到会的来宾 三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、 听取并审议公司议案 2024 年第一次临 ...

员工持股计划人员 - 出资参加员工持股计划人员不超过82人，其中董监高8人[4] 资金与份额 - 员工持股计划资金总额上限29,613.2550万元，份数上限29,613.2550万份，每份认购价1元[8] 股票受让价格 - 员工持股计划受让公司回购股票价格为13.90元/股，是董事会前一交易日收盘价70%[8] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期36个月，锁定期12个月[9] - 存续期届满前2个月，经2/3以上份额同意并董事会审议可延长[9] 交易限制 - 公司年报、半年报公告前30日内等期间，员工持股计划不得买卖公司股票[11] 持有人会议 - 召开持有人会议，管理委员会提前5日书面通知全体持有人[14] - 持有人每份计划份额有一票表决权[15] - 议案经50%以上份额同意表决通过（特殊情况2/3以上）[16] - 合计持有10%以上份额员工可提前3日提交临时提案[16] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[16] - 代表10%以上份额持有人、1/3以上委员可提议临时会议，主任5日内召集主持[18] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[19] 份额转让与权益 - 存续期内，份额或权益未经同意不得转让，擅自转让无效[26] - 持有人出现特定情形，参与资格取消或按规定处理权益[26] - 职务变动仍符合条件，份额或权益不变更[28] 资产与收益 - 员工持股计划资产包括股票、现金及利息、资金管理收益等[22] - 锁定期内资本公积转增股本，新股份一并锁定[22] - 已实现现金收益原持有人按份额享有[28] 其他 - 员工持股计划采用自行管理模式，最高权力机构为持有人会议[13] - 管理办法未尽事宜协商解决，自股东大会批准生效，解释权归董事会[30]