内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额潜在错报金额分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按损失金额和决策失误分等级[15] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控各类缺陷[16][17] - 整改后无未完成整改的重大、重要缺陷[17][18][19] 审计情况 - 内控审计意见与评价结论一致，披露一致[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 2025年4月28日董事会审议通过续聘议案[10][11] - 续聘事项需股东大会审议通过后生效[12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿，审计收费7.20亿[4] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[4] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费570万元，内控审计费80万元，共650万元[9] 其他情况 - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[5] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[6]

浙江正泰电器股份有限公司 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，预计自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务总额不超过 3 亿美元或等值外币，任一交易日持有的 外汇衍生品合约价值最高不超过 3 亿美元（含等值外币），在本次授权期限内该额度可循环 滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超 过已审议额度。 （三）资金来源 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为规避和防范外汇汇率波动给公司带来的不利影响，浙江正泰电器股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将可行性分析说明如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的持续拓展，海外销售规模不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为 主，受国际政治、经济形势等因素影响，当外汇汇率出现较大波动时，将对公司及下属子公 司的经营业绩造成不利影响，有必要适度开展外汇衍生品交易。 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易品种包 括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务， ...

浙江正泰电器股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责，现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。由刘裕龙先生、黄 沈箭先生、彭溆女士、朱信敏先生、陈国良先生担任委员，其中独立董事刘裕龙先生担任召 集人。 二、审计委员会年度主要工作情况 （一）会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、 会议记录进行了签字确认。 1、2024 年 4 月 28 日，审计委员会以现场表决形式召开会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2023 ...

浙江正泰电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈亚民，已充分了解并同意由提名人浙江正泰电器股份 有限公司董事会提名为浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江正泰电器股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-024 浙江正泰电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （以下简称"《解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《解释第 18 号》"）相关规定进行的调整，无需提交董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容及时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。 财政部于 20 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-026 浙江正泰电器股份有限公司 2025 年 4 月 30 日 公司积极践行双碳目标，在智慧电力能效和新能源产业不断深耕，新能源业务保持稳健 发展态势。截至 2025 年 3 月 31 日，公司持有光伏电站装机容量 23,648 兆瓦，其中户用光 伏电站装机容量 21,220 兆瓦，比去年同期有较大增长。 | 区域 | 装机容量 | 发电量（万千 | 上网电量（万 | 结算电量（万千 | 上网电价（元/ | 电费收入（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （MW） | 瓦时） | 千瓦时） | 瓦时） | 千瓦时） | 元） | | 集中式： | | | | | | | | 甘肃 | 476.69 | 12,681.23 | 12,664.48 | 12,664.48 | 0.19 | 2,163.46 | | 黑龙江 | 30.00 | 614.74 | 609.51 | 609.51 | 0.53 | 285.10 | | 湖北 | 20.00 | 368.48 | 36 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 浙江正泰电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正泰电器股份有限公司董事会，现提名黄沈箭先生、彭溆女士、陈 亚民先生为浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江正泰电 器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

浙江正泰电器股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，浙 江正泰电器股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验正泰集团财务有限公司（以下简 称"正泰财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等资料，并查阅了包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的正泰财务公司定期财务报告及其他相关资料，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督 管理总局"）批准筹建，并于 2017 年 12 月 22 日正式对外营业，地址位于浙江省温州市鹿 城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家， 其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2024 年 12 月 31 日，正泰财务公司的经营范围为：许可项目：企业集团财务公司 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 ...