公司财务与经营 - 公司第六届第五次董事会会议于2025年8月19日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议《关于公司2025年上半年财务预算执行情况的议案》等文件[1] - 2024年1至12月份营业收入构成为零售业占比94.37%和服务业占比5.63%[1] 市场表现 - 公司收盘价为4.97元[1] - 公司市值为451亿元[1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约299.48亿元 同比减少20.73% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约2.41亿元 [2] - 基本每股收益亏损0.03元 [2] 市场数据 - 公司股票代码SH 601933 [2] - 报告发布日收盘价4.97元 [2]

财务表现 - 报告期实现营业收入299.48亿元 同比下降20.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.41亿元 [1] - 基本每股收益为-0.03元 [1] 收入变动原因 - 收入下滑主要由于2024年下半年开启整体战略与经营的深度转型工作 [1] - 关闭长期经营亏损门店以及门店调改期歇业等因素导致收入下降 [1] - 调改门店收入较同期有大幅度增加 但无法弥补因关店产生的收入下降 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入299.48亿元，同比下降20.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.41亿元，上年同期净利润为2.75亿元 [1] - 基本每股收益为-0.03元 [1]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人视为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 交易审议披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保、财务资助除外）应提交董事会审议并披露[14] - 与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应提交董事会审议并披露[16] - 与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除披露外还需审计或评估并提交股东会审议[16] 其他交易规定 - 与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] - 连续十二个月内与同一或相关联人交易按累计计算原则适用规定[20] - 日常关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议和披露义务[21] 担保资助规定 - 为关联人提供担保不论大小，经董事会审议后提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] - 不得为部分关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供需经非关联董事相关比例审议并提交股东会[18] 特殊情况说明 - 披露无控股股东、实际控制人的，持股超5%第一大股东及其一致行动人参照相关规定执行[23] - 与关联人达成特定关联交易可免予按本办法履行相关义务[21] 办法相关 - 本办法经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[23] - 本办法制定、修改权属于公司董事会，由其负责解释[24][25]

投资决策权限 - 董事长可决定期限一年、单项及累计不超公司最近一期经审计净资产5%的对外投资等事项[3] - 战略委员会可决定期限一年、单项及累计超公司最近一期经审计净资产5%但不超10%的对外投资等事项[4] 股东会审批标准 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须报股东会审批[5] - 交易多项指标占比超50%且有绝对金额要求须报股东会审批[5] 董事会报备要求 - 投资金额超董事长或战略发展委员会审批权限需提前15天报董事会[6]

永辉超市股份有限公司董事会议事规则 永辉超市股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 永辉超市股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有 效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事 会办公室印章。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 1 第三条 公司董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会 还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪 酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, ...

永辉超市股份有限公司 董事及高级管理人员内部问责制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 永辉超市股份有限公司董事及高级管理人员内部问责制度 第一条 为进一步完善永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理，健全 内部约束和责任追究机制，促进公司董事及高级管理人员恪尽职守，提高公司决策 与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他内部控制制度等相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事会及高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关 法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设及规范 运作。 第三条 问责制是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围 内，因其故意或者过失，不履行或者不正确履行给公司造成不良影响和后果的行为 进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（统称"被问责人"）。 第五条 本制度坚持下列原则： 第二章 职责划分 第六条 公司设立问 ...

永辉超市股份有限公司独立董事工作制度 永辉超市股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中应当过半数，并担任召集人。其中审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、 1 第一条 为完善永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司依法 规范运作, 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用维护公司和投资者 的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关法律、法规及规范性文 ...

永辉超市股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则 永辉超市股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第三条 战略发展委员会由三~五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，但独立董事（如有）连续任职不得超过六年。期内如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 委员会下设专职工作小组，负责筹备战略发展委员会会议并执行战略发展委 员会的有关决议。 永辉超市股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展规划进行研究并向董事会提出建议； （二）审核公司年度经营计划及投资预算，提请董事会审议； 第二章 人员组成 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人 ...