本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-007 中国建设银行股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申请获受理的 公告 二、项目基本情况 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）附属公司建信 住房服务有限责任公司（以下简称"建信住房"）作为原始权益人，以 建信住房持有的保障性租赁住房项目开展基础设施公募REITs试点工 作（以下简称"本项目"）。中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所已受理本项目申报。 一、项目概述 本项目的基金管理人和专项计划管理人于 2024 年 2 月 29 日向中 国证监会、上海证券交易所分别提交了建信建融家园租赁住房封闭式 基础设施证券投资基金（以下简称"建信建融家园 REIT"）注册、上 市及建信建融家园租赁住房基础设施 1 号资产支持专项计划挂牌转 让申请等材料。 1 中国证监会和上海证券交易所已于 2024 年 3 月 1 日受理本项目 申报。 （一）基础资产情况 本项目 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-006 根据本期债券条件与条款，本行已行使赎回权赎回所有未偿付的 本期债券，并已完成赎回全部本期债券。截至本公告日，本期债券下 不再含有未偿付余额。 本行已向香港联合交易所有限公司申请撤回本期债券上市。预期 该等撤回上市将于2024年3月6日营业时间结束时生效。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 中国建设银行股份有限公司 关于境外二级资本债券赎回完成的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2019年2月27 日发布初始年利率为4.25%、于2029年到期的18.5亿美元二级资本债 券（以下简称"本期债券"）发行及上市的公告，并于2024年1月9日发 布本期债券的赎回公告。 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2024-005 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2023年6月29 日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于发行减记型合格二级 资本工具的议案》，同意本行发行不超过人民币2,000亿元等值的减 记型合格二级资本工具。经相关监管机构批准，本行近日在全国银 行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2024年二级资本债 券（第一期）（以下简称"本期债券"），并于2024年2月5日完成发 行。 本期债券发行总规模为人民币500亿元。本期债券包括两个品种： 品种一发行规模为人民币200亿元，为10年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.75%；品种二发行规模 为人民币300亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的 发行人赎回权，票面利率为2.82%。 本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批复，补充 本行的二级资本。 中国建设银行股份有限公司 关于境内2024年二级 ...

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2024 年 2 月 2 日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 2 日在北京以现场会议方式召开。 本行于 2024 年 1 月 18 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由 田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 12 名，梁 锦松董事委托钟嘉年董事代为出席并表决，格雷姆•惠勒董事委托米 歇尔•马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-004 本次会议审议通过如下议案： 一、关于集团金融债券年度发行计划的议案 表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料 中披露。 1 二、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度固定资产投资 预算》的 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-003 中国建设银行股份有限公司 关于崔勇执行董事、副行长辞任的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作调动，崔勇先生已向中国建设银行股份有限公司（以下简 称"本行"或"建设银行"）董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、副行 长、董事会战略发展委员会委员以及风险管理委员会委员的职务。 崔勇先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知 本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。崔勇先生对本行董事、监 事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿建设银行事 业蓬勃发展。 崔勇先生在本行工作期间，以新金融行动践行新发展理念，创新 推进数字化打法，推动本行公司金融板块业务高质量发展。本行董事 会对崔勇先生在加大科创、绿色、普惠、幸福产业等领域支持力度， 深化供应链金融服务，推进商投一体化，防控金融风险等方面做出的 重要贡献给予高度评价并深表感谢。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-002 中国建设银行股份有限公司 关于赎回境外二级资本债券的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据本期债券条件与条款，本行已通知债券持有人其将于 2024 年 2 月 27 日（以下简称"赎回日"）行使赎回权赎回所有未偿付债券。 本行将按照本金加上截至赎回日（不含该日）应付未付的利息赎回全 部债券。 本行已于 2023 年 12 月 14 日就本行拟赎回本期债券事项获得国 家金融监督管理总局（以下简称"金融监管总局"）出具的《关于建设 银行行使 2019 年境外二级资本债券赎回权意见的函》，金融监管总 局对本行赎回本期债券无异议，行使赎回权条件已满足。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2019 年 2 月 27 日在香港联合交易所有限公司发布初始年利率为 4.25%、于 2029 年到期的 18.5 亿美元二级资本债券（以下简称"本期债券"）发行及上 市的公告。 件与条款中的含义一致。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事 ...

中国建设银行股份有限公司 章 程 （ 2022 年 6 月 23 日 2021 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ， 2024 年 1 月 3 日 国 家 金 融 监 督 管 理 总 局 核 准 ） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 7 | | 第五章 | 购买银行股份的财务资助 9 | | 第六章 | 股票和股东名册 10 | | 第七章 | 股份的转让 13 | | 第八章 | 股东的权利和义务 14 | | 第九章 | 党的组织 19 | | 第十章 | 股东大会 20 | | 第十一章 | 类别股东表决的特别程序 32 | | 第十二章 | 董事会 34 | | 第十三章 | 独立董事 42 | | 第十四章 | 董事会专门委员会 44 | | 第十五章 | 董事会秘书 47 | | 第十六章 | 高级管理人员 48 | | 第十七章 | 监事会 50 | | 第十八章 | 董事、监事、行长和其他高级管理人员的资格和义务 56 | | 第十九章 | 财务会计 ...

2024 年 1 月 4 日 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"） 于 2022 年 6 月 23 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于修订<中国建设银 行股份有限公司章程>的议案》。根据股东大会的授权，本行按照国 家金融监督管理总局（以下简称"金融监管总局"）的意见，对《中 国建设银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）修订内容 进行了进一步的完善。 近日，金融监管总局已核准修订后的公司章程，公司章程自核准 之日起生效。 修 订 后 的 公 司 章 程 全 文 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及本行网站（www.ccb.cn、www.ccb.com）。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-001 中国建设银行股份有限公司 关于公司章程修订获 国家金融监督管理总局核准的公告 ...

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2023-047 中国建设银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | | 52 | | --- | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | | 47 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | | 5 | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,401,719,781 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 741,866,730 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 189,659,853,051 | | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有 | | | --- | ...

北京市通商律师事务所 关于中国建设银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:中国建设银行股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受中国建设银行股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及其他相关法律、法规及规范性文 件(以下简称"相关法律法规")和《中国建设银行股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程"）的相关规定，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1. 公司已向本所保证和承诺,公司就本次股东大会提供给本所的文件和材 料真实、准确、完整,不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏, 其所提供的复印材料、副本材料均与原件具有一致性。 2. 本法律意见书仅根据中国(为本法律意见书之目的,不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区)有关法律法规和公司章程的规定对本次股 东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决 程序、表决结 ...