一、持续督导工作概述 1、联席保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了 现场检查的工作要求。 中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司 关于中国建设银行股份有限公司 2025年持续督导年度报告书 | 上市公司：中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"、"公司"或"发行人"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、国泰海通证券股份有限 | | | 公司（以下简称"国泰海通"，与"中信证券"合称"联席保荐人"） | | | 中信证券保荐代表人姓名：周宇 | 联系方式：021-20262302 | | 中信证券保荐代表人姓名：石国平 | 联系方式：021-20262341 | | 国泰海通保荐代表人姓名：孙琳 | 联系方式：010-83939161 | | 国泰海通保荐代表人姓名：籍冠珩 | 联系方式：010-83939162 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国建 设银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1305 号），建设银行获准向特定对象中华人民共和国财政部发 ...

中国建设银行股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2026 年 3 月 27 日 中国建设银行股份有限公司 威廉•科恩独立董事2025年度述职报告 2025年，中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银 行"）独立董事威廉•科恩严格按照境内外法律法规、监管规 定以及《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称"建设 银行章程"）《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，按时出席股东会、董事会及专门委员会会议，勤 勉尽责、忠实履职，充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询 作用，纵深推动建设银行内涵式高质量发展，助力经营管理水 平整体提升，切实保障建设银行、全体股东及利益相关方的合 法权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 截至2025年12月31日，建设银行共有5位独立董事，在董事 会成员总数中占比超过三分之一，符合有关法律法规、监管规 定和建设银行章程的规定。建设银行独立董事来自中国内地、 香港特别行政区、澳门特别行政区、美国、英国等国家和地区， 分别是金融监管、财政税收、银行管理、外部审计、会计等领 域的专家。建设银行董事会审计委员会，风险管理委员会，提 名与薪酬委员会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：00939） 2025年度業績公告 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會謹此宣佈本行及所屬子公司（「本集 團」）截至2025年12月31日止年度，根據適用的《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》披露要求及國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則編製的已審核業 績。本行董事會審計委員會已審閱2025年度業績，外部審計師已出具無保留意見 的審計報告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2026年3月27日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士、竇洪權先生和 史劍先生，本行的獨立非執行董事為威廉 • 科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、 林志軍先生和張為國先生。 重要提示 本行董事會及董事、高級管理人員保證本年度報告內容真 ...

公司2025年度财务与经营业绩 - 公司资产总额达到45.63万亿元，较上年增长12.47% [1] - 发放贷款和垫款净额为26.93万亿元，增幅7.53% [1] - 负债总额为41.95万亿元，增幅12.68%，其中吸收存款30.84万亿元，增幅7.39% [1] - 实现营业收入7610.49亿元，净利润3397.90亿元，分别较上年增长1.88%和1.04% [1] - 平均资产回报率为0.79%，加权平均净资产收益率为10.04% [1] - 成本收入比为29.15%，不良贷款率为1.31%，资本充足率为19.69% [1] 公司资本运作与股东回报 - 公司完成向财政部发行A股股票，募集资金1050亿元 [1] - 董事会建议派发2025年末期现金股息每10股2.029元（含税） [1] - 2025年全年现金股息为每10股3.887元（含税），公司不进行公积金转增股本 [1] 公司经营基础与战略定位 - 公司拥有庞大坚实的客户基础、能打硬仗的员工队伍、改革创新的优良传统 [1] - 公司具备全面主动智能的风控体系和安全可靠的金融科技支撑 [1] - 公司始终与国家经济建设同发展共成长，2025年资产负债较快增长，服务实体经济质效提升，经营效益稳健扎实，关键指标协调均衡 [1]

中国建设银行股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 2025年度 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2026）专字第70008881_A05号 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国建设银行股份有限公司关于2025年度募集资金存 放、管理与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国建设银行股份有限公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-010 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）拟聘用安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）为本行及境内子公司2026年度国内会计 师事务所，聘用安永会计师事务所为本行及境外主要子公司2026年度 国际会计师事务所。 本次续聘事项尚需提交本行股东会审议。 本行董事会于 2026 年 3 月 27 日审议通过了《关于聘用 2026 年 度外部审计师的议案》。具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 中国建设银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2 （一）机构信息 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）， 1 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 ...

中国建设银行股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 7 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于中国建设银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告全文，为全面 了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发 展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读中国建设银行股份 有限公司 2025 年度可持续发展报告全文。 可持续发展报告摘要 证券代码：601939 证券简称：建设银行 2、中国建设银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告经公司董事会审议通过。 3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为中国建设银行股份有限公司 2025 年度 可持续发展报告关键绩效指标出具了独立鉴证报告。 2 / 7 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601939 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 建设银行 | | | | | | | 公司名称 | 中国建设银行股份有限公司 | | | | | | | 报告 ...

中国建设银行股份有限公司 2025年度资本管理第三支柱信息披露报告 2025 年度资本管理 第三支柱信息披露报告 | 1 | 3 ≥ . | | --- | --- | | 1.1 | 银行简介 . | | 1.2 | 报告依据 . | | 1.3 | 声明 | | 2 | 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览 | | 2.1 | 关键审慎监管指标概览 . | | 2.2 | 风险管理和风险加权资产概览 | | | 2.2.1 风险管理 . | | | 2.2.2 风险加权资产概览 | | 3 | 资本和总损失吸收能力的构成. | | 3.1 | 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征 | | 3.2 | 资 本 构成 … | | 3.3 | 集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异……………………………………………………………………………………………11 | | 3.4 | 总损失吸收能力构成 | | 3.5 | 重要子集团实体和处置实体的债权人受偿顺序………………………………………………………………………………13 | | ব | 财务报表与监管风险暴露间的联系……………………… ...

公司代码：601939 公司简称：建设银行 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 中国建设银行股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国建设银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-009 中国建设银行股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （上证发〔2025〕68 号）（以下简称上海证券交易所《自律监管指 引 1 号》）和《中国建设银行股份有限公司募集资金存储及使用管理 办法（2025 年修订）》（以下简称募集资金管理相关规定）等规定， 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）对向特定对象发行 A 股股票募集资金的存放与实际使用情况进行了全面核查，现报告如下： 一、募集资金基本情况 经国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于建设银行 向特定对象发行 A 股股票方案的批复》（金复〔2025〕299 号），上 海证券交易所《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票 的交易所审核意见》和中国证券监督管理委员会《关于同意中国 ...