第一章 总则 公司以发起方式设立，并在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号 469031000001286。 中文全称：海南矿业股份有限公司； 英文全称：Hainan Mining Co., Ltd。 海南矿业股份有限公司 章程 （2024 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | ...

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-055 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 1 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘明东先生、滕磊先生、郭风芳 先生、张良森先生 4 位董事为本激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-059 海南矿业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的首次授予部分第二个解 除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据海 南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现 1 本次符合解除限售条件的激励对象为 160 名。其中，符合首次授予部 分第二个解除限售期解除限售条件的激励对象为 119 名，符合预留授 予部 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-060 海南矿业股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开第五届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的 议案》。 海南矿业股份有限公司董事会 一、公司注册资本变更情况介绍 根据《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）的相关规定，公司拟对本激励计划已获授但不符合解除 限售条件的限制性股票 1,445,370 股进行回购注销。 根据前述情况，本次回购注销完成后，公司股份总数将由2,037,522,809股 减少至2,036,077,439股，注册资本相应由人民币2,037,522,809元减少至 2,036,077,439元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于本激励计划已获授但不符合解除限售条件的限制性股票回购注销完成 后，公司股份总数和注册资本 ...

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 45 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-061 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

北京市天元律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购注销及解除限售相关事项的法律意见 京天股字（2022）第 102-5 号 致：海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"） 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受海南矿业的委托，作为海南 矿业实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项 法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等现行法律、法规、规章和规范性文件的规定，就海南矿业本 次股权激励计划调整回购价格、回购注销、首次授予部分第二个解除限售期及预留 授予部分第一个解除限售期内的限制性股票解除限售相关事项出具本法律意见。 本所依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。 本法律意见中不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-057 （一）调整事由 公司于 2024 年 4 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案：每 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计派发现金红利人民币 198,925,118.30 元（含税）。前述利润分配方案已于 2024 年 5 月 21 日实施 完毕。 （二）调整方法 根据《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）"第十四章 限制性股票回购 注销原则"的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司 发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响 公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票 1 海南矿业股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-056 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》 公司监事会认为：本次对激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《海南矿业股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 等相关 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-058 海南矿业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的公告 1 3、2023 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事 会第二次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授 予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关 规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同 意公司本激励计划预留授予的激励对象名单。2023 年 3 月 31 日，公司在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激 励计划的预留授予登记，公司总股本从 203,449.67 万股增加至 203,795.45 万 股。 4、2023年5月16日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票的议案》《关于2 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为11.10亿，净利润为2.47亿，同比增长53.21%[1] - 公司规模扣费净利润为2.26亿元，同比增长49.46%[1] 用户数据 - 今年一季度天然气销量达到107.35万桶当量，同比增128.79%[1] 财务数据 - 公司2023年度现金分红总计为2.58亿元，占规模净利润的比例为41.22%[2]