海南矿业股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的 风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）通 过查验上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公 司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并查阅了复星财 务公司 2024 年半年度的财务报告（未经审计），对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员 会（现为"国家金融监督管理总局"）批准成立，并于 2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注册手续，同年 12 月正式开业。截至 2024 年 6 月 30 日，复星财务公司的股权结构如下： （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （七）办理成员单位票据承兑； （八）办理成员单位产品消费信贷； | 序号 | 股东全称 | 出资金额 | | 出资比例 | | - ...

2024 年 8 月 30 日 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 1 | 会 | 议 | 议 程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 | | | | | 购股份方案的议案 | | | 5 | 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 45 分 2、网络投票时间：2024 年 8 月 30 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式 股权登记日：20 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号 2024-082 海南矿业股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 28 日(星期三) 15:30-17:30 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/ ）、进门财经（转播 ，网址： https://s.comein.cn/A4dgG） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动，同步由进门 财经进行转播 投资者可于 2024 年 08 月 21 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 28 日披露公司 2024 年半 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-081 一、前十大股东持股情况 1 | 6 | 王一添 | 6,096,900 | 0.30 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 芦虎 | 4,229,100 | 0.21 | | 8 | 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交 易型开放式指数证券投资基金 | 4,199,200 | 0.21 | | 9 | 沈春林 | 3,961,939 | 0.19 | | 10 | 黄朝梁 | 3,739,400 | 0.18 | 二、前十大无限售条件股东持股情况 海南矿业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开第 五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，本次回购股份事项具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在上海证券 ...

重要内容提示： 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-080 海南矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司董事会 截至本公告日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 持股 5%以上股东海南海钢集团有限公司（以下简称"海钢集团"）持有公司 股份 598,058,679 股，占目前公司总股本的 29.35%。本次股份质押后，海钢 集团累计质押股票 108,683,073 股，占其所持有公司股数的 18.17%，占公 司总股本的 5.33%。 2024 年 8 月 14 日 近日，公司收到海钢集团通知，获悉海钢集团将其所持有本公司的部分股份 质押给中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"），并已在中国证券登 记结算公司上海分公司办理完成质押登记手续（以下简称"本次质押"）,本次质 押情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-079 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 45 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-077 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为推动公司股价 的合理回归，增强公司股票长期投资价值，切实保护全体股东的利益，提振投资 者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-078 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司控股股东、 实控人、持股 5%以上大股东未来 3 个月无减持计划、未来 6 个月暂无明确减持计 划；公司董监高未来 3 个月及 6 个月均无减持计划。若上述主体后续拟实施股份 减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案， 将导致本回购计划无法实施； 2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法 实施的风险； ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）自有或自筹 资金。 ● ...

海南矿业股份有限公司 关于公司部分董事及全体高管自愿增持股份计划公告 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 8 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 收到公司董事长等部分董事及全体高级管理人员合计 9 人（以下合称"增持主 体"）拟增持公司股份计划的通知，增持主体拟以合计不少于 190 万元人民币、 不超过 250 万元人民币的自有资金增持本公司股份（以下简称"本次增持计划"）， 现将有关情况公告如下： 本次公告前六个月内，增持主体均不存在减持本公司股份的情形。 二、本次增持计划的主要内容 （一）增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展的信心， 提振投资者信心。 （二）增持种类和方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司 无限售条件流通 A 股股份。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 截至本公告披 露日已持有本 | 截至本公告披 露日已持有本 | 拟增持金额 区间 | ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-073 海南矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、上市公司部分股份解除质押 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 | 股东名称 | 海南海钢集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 38,320,000 | 股 | | 占其所持股份比例 | | 6.41% | | 占公司总股本比例 | | 1.88% | | 解质时间 | 2024 年 8 月 | 5 日 | | 持股数量 | 598,058,679 | 股 | | 持股比例 | | 29.35% | | 剩余被质押股份数量 | 70,363,073 | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | 11.77% | 截至本公告日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东海南海钢集团有限公司（以下简称"海钢集团"）持有公司股份 5 ...