| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于提名更换部分非独立董事和补选公司独立董事 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于更换董事事项 公司近日收到公司董事毛延翩先生的辞呈，毛延翩先生因工作原因辞去董事 职务。根据公司章程规定，毛延翩先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。 公司董事会谨向毛延翩先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 提名更换公司部分非独立董事的议案》，同意赵军先生、肖林兴先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期相同；同意将该议案提交 公司股东大会审议。 赵军先生、肖林兴先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 审议通过。 二、关于补选独立董 ...

中信证券股份有限公司 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国核 能电力股份有限公司（以下简称"中国核电"或"公司"）2020 年非公开发行 普通股、2024 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对中国核电 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份 有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具.有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合 ...

601985.SH 中国核电 核美家园 关于本报告 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告是年度报告。 称谓说明 报告中"中国核能电力股份有限公司"以"中国核电""公司"或"我们"表示。 报告范围 中国核能电力股份有限公司及控股、合营、参股公司。 数据来源 报告中所有使用数据均来自公司正式文件和统计报告。 编制依据 本报告按照《上海证券交易所自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》的相关要求编写。本报告编制过程中，参考国际可持续准则理事 会《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准 则第 2 号——气候相关披露》、全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合 国全球契约（United Nations Global Compact）、国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（2010）》、国务院 国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指 ...

中国核能电力股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事马恒儒先生、录大恩先生、秦玉秀女士、黄宪培 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年 度不存在影响独立性的情形。 中国核能电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司独立董事马恒儒先生、录大恩先生、秦玉秀女士、黄宪培先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 [2025] ZG11904 中国核能电力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 目 求 | 页 | AN | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-2 | | | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | । -રે | | ן זו | 附表 | | 1 -4 | 2024 2024 [2025] ZG11904 2 2022 2022 15 1 1 3101 2 2022 2022 15 1 1 2024 2024 2 2022 2022 15 1 1 2024 2024 2024 2024 2 2022 2022 15 1 1 ( ) 2020 1. 2020 2773 A 1,890,547,263 4.02 760,000.00 77.90 ( 73.49 ) 759,922.10 2020 12 21 169.72 ( ) 759,756.79 ( ) 2020 1-189 | A | 759,756.79 | | ...

公司投资动态 - 中国核电拟与中俄核工业基金、中国人寿、中核基金共同出资15 01亿元设立中核田湾基金 [1] - 中国核电在中核田湾基金中出资2 79亿元 [1] - 中核田湾基金设立后中国核电拟将持有的中核苏能核电有限公司5%股权转让给该基金 [1]

公司回购计划 - 公司计划使用自有资金和自筹资金回购部分A股股票，回购金额不低于3亿元且不超过5亿元 [1] - 回购价格不超过董事会审议通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%，即13.98元/股 [1] - 回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 回购的股份将用于股权激励 [1]

财务表现 - 2024年营业收入772.72亿元 同比增长3.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润87.77亿元 同比下降17.38% [1] 利润分配 - 拟实施利润分配 每10股派发现金红利1.6元(含税) [1]

沪深300公用事业(二级行业)指数表现 - 4月28日报2638.18点 [1] - 近一个月上涨3.14% 近三个月上涨4.64% 年初至今下跌2.53% [1] 指数编制规则 - 反映沪深300指数样本中不同行业公司证券表现 [1] - 分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业 200余个四级行业 [1] - 以2004年12月31日为基日 基点1000点 [1] 指数权重构成 - 前十大权重股合计占比94.92% [1] - 长江电力占比最高达48.17% [1] - 中国核电10.24% 三峡能源8.19% 国电电力5.45% [1] - 国投电力4.79% 川投能源4.38% 华能国际4.21% [1] - 中国广核3.7% 浙能电力3.12% 华电国际2.67% [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比95.94% [2] - 深圳证券交易所占比4.06% [2] 行业分布 - 水电占比最高达59.60% [2] - 火电15.45% 核电13.94% 风电8.55% 燃气2.46% [2] 样本调整规则 - 每半年调整一次 6月和12月第二个星期五的下个交易日实施 [2] - 权重因子随样本定期调整 [2] - 特殊事件导致行业变更时将调整样本 [2] - 样本退市时从指数中剔除 [2]