市场扩张和并购 - 公司出资1.2亿元参股大唐科创公司，占比12%[2] 其他新策略 - 2023年12月28日召开第十一届二十三次董事会，审议通过参股大唐科创公司议案[2] - 该议案提交董事会前已通过独立董事专门会议审议[3] - 本次参股构成关联交易，3名关联董事回避表决[3]

市场扩张和并购 - 2023年12月28日公司与多方签署出资协议设立大唐科创公司，注册资本10亿[3][22] - 公司出资1.2亿元，占比12%，用内部资金支付[3][11] 交易相关 - 大唐集团及其子公司合计持有公司约53.09%已发行股本，出资协议构成关连交易[4][20] - 交易最高适用百分比率高于0.1%但低于5%，须申报公告，豁免独立股东批准[5][20] 公司信息 - 大唐科创经营范围涉及新能源等多领域技术研发及服务[13] - 协议各方出资五年内分批到位，首年不少于30%（3个月内支付）[14]

股权与关联交易 - 公司按52.5%持股比例向潮州公司增资约89007.77万元[3] - 大唐集团及其子公司合计持有公司约53.09%股份，本次增资构成关联交易[3] - 潮州公司目前股权结构为公司持股52.5%、大唐集团持股42.5%、兴华能源持股5%[8] 项目投资 - 大唐潮州电厂5 - 6号机组项目总投资约847693.00万元，资本金约169538.60万元，占比20%[8] 财务数据 - 2023年9月30日潮州公司资产总计560679.32万元，净资产209758.58万元[10] - 2023年1 - 9月潮州公司营业收入587906.30万元，净利润38055.08万元[10] - 2022年12月31日潮州公司资产总计611566.96万元，净资产170836.38万元[10] - 2022年度潮州公司营业收入680979.23万元，净利润 - 15727.02万元[10] 过往交易 - 过去12个月公司与大唐集团及其子公司累计发生2次增资，金额28672.00万元，与其他关联人累计发生1次增资，金额183007.52万元[3]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上的股东单位或前5名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上的股东可提出候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] - 连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事履职与管理 - 审核等委员会中独立董事应占二分之一以上比例并担任召集人[6] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除职务[14] - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[14] - 行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[21] 公司支持与保障 - 为独立董事履行职责提供必要工作条件和人员支持[23] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及获取资源和专业意见[23] - 保障独立董事享有与其他董事同等权利[23] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[24] - 公司应保存会议资料至少10年[24] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份，或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%，且不担任公司董监高的股东[28]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人28人，A股26人，H股2人[4] - 出席股东持有表决权股份12,892,245,438股，占比69.66%[4] - A股股东持股9,420,425,182股，占比50.90%；H股持股3,471,820,256股，占比18.76%[4][6] 议案表决情况 - 大唐国际母公司2024年度融资方案，A股同意比例99.48315%，H股94.97925%，普通股98.27027%[7][9] - 为鸡西热电公司融资担保议案，A股同意比例99.95236%，H股99.83227%，普通股99.92002%[9] 人员选举情况 - 王顺启出任执行董事得票占比99.84904%[10] - 徐光出任非执行董事得票占比99.84904%[10] - 马继宪出任非执行董事得票占比99.83841%[10] - 尤勇出任独立非执行董事得票占比99.90947%[11] - 韩放出任股东代表监事得票占比99.75869%[12]

会议时间 - 2023年12月2日公布《会议通知》[4] - 12月13日公布《会议资料》[4] - 12月21日上午9点30分召开现场会议[6] - 12月21日为网络投票时间[6] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表12,751,037,140股，占比68.90%[8] - 网络22名内资股股东，持有141,208,298股，占比0.76%[8] 审议议案 - 包括2024年度融资方案等[11] 议案通过情况 - 第1项议案获三分之二以上通过[12] - 第2项议案获二分之一以上通过[12] - 第3 - 5项议案候选人员获二分之一以上票数当选[12]

提名委员会组成 - 至少由5人组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设独立董事召集人主持工作[6] - 每年至少开一次会，提前七天通知[14] - 三分之二委员出席，决议过半数通过[14] 其他规定 - 必要时可邀请人员列席，聘请中介机构[16] - 工作细则自董事会决议通过施行[18]

审核委员会构成 - 由五名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事会计专业人士担任[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[16] - 会前5天书面通知，召集人主持[16] - 三分之二以上委员出席，过半数表决通过决议[16] 职责 - 可提议聘任或解聘财务负责人[8] - 监督评估内外部审计，协调关系[8][9] - 审核财务信息、内控制度和重大关联交易[10] - 每年提交评估报告和履职报告[9]

财务资助 - 拟置换安徽电力股份到期委托贷款26,637万元，期限三年，利率3.45%[3][4] - 拟置换安徽电力股份到期统借统还贷款20,700万元，期限三年，利率不高于3.45%[3][4] - 2022年对安徽电力股份提供财务资助68,190万元[8] - 本次提供财务资助后，资助总余额139.28亿元，占净资产比例22.24%[13] - 对合并报表外单位资助总余额占净资产比例2.97%[13] 业绩数据 - 2023年9月30日安徽电力股份资产负债率218.73%，2022年为201.31%[7] - 2023年9月30日安徽电力股份净利润 -16,484.69万元，2022年为 -25,367.31万元[7] 其他信息 - 安徽电力股份注册资本53,528万元[6] - 淮南矿业注册资本1,810,254.9111万元[8] - 财务资助事项已通过董事会审议，尚需股东大会批准[3][4]

人事变动 - 2023年12月21日公司董事会收到总经理梁永磐书面辞职报告[2] - 梁永磐因工作调整辞职，报告当日生效[2] - 公司将尽快完成总经理选聘工作[2] - 梁永磐确认与董事会无意见分歧[2]