董事会会议 - 大唐国际发电第十一届二十二次董事会于2023年12月21日召开，审议同意修订《董事会议事规则》并提请股东大会审议[1] 关联交易与独立董事 - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[2] - 独立董事在专门委员会成员中应占二分之一以上比例[2] - 独立董事行使特定职权需全体二分之一以上同意[2] - 独立董事行使职权费用由公司承担[4] - 特定借款或资金往来独立董事需发表意见[4] - 应披露关联交易等经独立董事过半数同意后提交董事会[4] 其他规定 - 2名以上独立董事认为资料不充分可联名延期董事会，应采纳[5] - 公司向独立董事提供资料至少保存5年[5] - 修订事项尚需股东大会审议批准[6]

人事变动 - 2023年12月21日公司董事会收到总经理梁永磐书面辞职报告[2] - 梁永磐因工作调整辞职，报告当日生效[2] - 公司将尽快完成总经理选聘工作[2] - 梁永磐确认与董事会无意见分歧[2]

业绩数据 - 华北电科院2023年1 - 9月营收2.46亿元，净利润0.06亿元[7] - 2022年度营收4.41亿元，净利润0.05亿元[7] - 2023年9月30日资产总计5.29亿元，净资产4.98亿元[7] 减资情况 - 公司拟减资退出华北电科院30%股权，金额约21,238.81万元[4] - 减资预计增公司合并报表利润总额6,395.81万元[11] 其他信息 - 2023年12月21日董事会通过减资方案[4] - 交易不构成关联和重大重组，无需股东大会审议[3]

公司治理 - 选举王顺启为公司第十一届董事会董事长，任期至2025年6月28日[2] - 同意修订《独立董事工作制度》等多项制度，部分需提请股东大会审议[14] 项目投资 - 投资建设5个新能源项目，总投资约27.37亿元[4] - 投资建设大唐潮州电厂5 - 6号机组，公司出资约8.9亿元[5] - 所属部分企业小型基建项目投资约0.25亿元[7] 资产处置 - 同意华北电力科学研究院有限责任公司减资方案[8] - 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司转让相关资产，首次挂牌价不低于10.67亿元[9] 其他决策 - 对安徽电力股份有限公司委托贷款及统借统还贷款进行到期置换[11] - 对山西左云风电有限责任公司相关固定资产进行报废处理[11]

公司治理 - 大唐国际第十一届十一次监事会于2023年12月21日召开[2] - 全票选举韩放为第十一届监事会副主席，任期至2025年6月28日[2] 资产处理 - 全票通过对山西左云公司具备报废条件的固定资产进行报废处理[2] - 监事会认为该处理符合公司实际情况[3] - 董事会决策程序符合法规规定[3]

委员会组成 - 公司设薪酬与考核委员会，由5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 会议每年至少开一次，会前5天书面通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体表决通过[15] 主要职责 - 拟定薪酬计划、审查履职、监督制度执行等[8] 考核程序 - 对董高人员考核含述职、评价、提薪酬奖励并报批[13] 其他 - 下设工作组提供资料，可聘中介，费用公司支付[6][16] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[18]

公司治理 - 公司执行董事为王顺启（董事长）[3] - 非执行董事有应学军、徐光等9人[3] - 独立非执行董事有牛东晓、宗文龙等5人[3] 委员会设置 - 董事会下设战略发展与风险控制等四个专门委员会[3] - 战略发展与风险控制委员会召集人为王顺启[3] - 审核委员会召集人为宗文龙[4] - 薪酬与考核委员会召集人为牛东晓[5] - 提名委员会委员有尤勇等4人[5] 其他信息 - 公告日期为2023年12月21日[5] - 公告日公司董事有王顺启、应学军等15人[5]

减持情况 - 减持前天津津能持股1266948600股，占总股本6.85%[3] - 2023年6 - 12月减持51982100股[3] - 减持后持股占比6.57%，比例降0.28%[3][4] - 减持价格3.26 - 3.41元/股，金额173413740元[4] - 未完成减持128017900股，当前持股1214966500股[4] 合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低减持量[5]

融资与债务 - 大唐国际母公司2023年获批融资不超1000亿元，1 - 10月融资368.58亿元，规模较年初净减3.64亿元[6] - 大唐国际母公司2024年需偿还到期债务约220亿元，新增需求约580亿元，计划融资不超800亿元[7] 子公司情况 - 鸡西热电公司黑龙江公司持股97.38%，鸡西市热力有限公司持股2.62%[12] - 截止2023年9月，鸡西热电公司资产总额4.43亿元，负债总额8.03亿元，资产负债率181.22%，营收3.10亿元，净利润 - 0.58亿元[12] - 鸡西热电公司本年度到期担保借款综合融资成本率4.19%，置换后预计降至3.85%以内[17] - 建议黑龙江公司向鸡西热电公司按97.38%持股比例提供约26,562万元担保额度[18] 人事变动 - 大唐国际董事梁永磐、肖征、李景峰因工作调整不再担任董事[21] - 提名王顺启、徐光、马继宪为公司第十一届董事会董事候选人，任期至2025年6月28日[21] - 公司董事会提名尤勇为第十一届董事会独立董事候选人，任期至2025年6月28日[32] - 司风琪自新任独立董事获股东大会审议通过之日不再履行独立董事职责[32] - 天津津能推荐韩放为第十一届监事会股东代表监事，任期至2025年6月28日[36] - 张晓旭自新任监事获股东大会审议通过之日不再担任股东代表监事[36] 人员信息 - 徐光51岁，现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记、工会主席[26] - 马继宪58岁，现任中国大唐集团有限公司专职董事[29] - 尤勇50岁，现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席等职[35] - 韩放39岁，现任天津能源投资集团有限公司团委书记等职[39]

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-070 大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公司" 或"本公司"）本部 1616 会议室 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...