丰林集团 关联交易制度 广西丰林木业集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《5 号指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件、业务规则及《广西丰林木业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息 披露规范，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不 得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关 联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵 占利益的情形。 第二章 关联人认定 第三条 公司关联方包括 ...

丰林集团 高级管理人员薪酬绩效管理办法 广西丰林木业集团股份有限公司 高级管理人员薪酬绩效管理办法 第一章 总则 第一条 根据广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 发展要求，为促进公司战略地位、市场地位和品牌地位的跨越提升， 推动公司更好地实现经营管理目标，特制定本办法。 第二条 本办法的实施对象为公司高级管理人员，包括：总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管 理人员，其薪酬绩效管理遵循以下原则： （一）价值导向原则。薪酬绩效与公司价值相一致，总体薪酬水 平兼顾公司现在及未来发展、内外部公平，激励与约束并重。 （二）高质量发展原则。落实精细化管理战略，突出利润、劳动 生产率与创新相结合，进一步推进公司高质量发展。 （三）持续改善原则。建立基于发展实际的目标管理、结果运用 与改进提升的绩效管理闭环，持续提升工作水平。 第三条 董事会提名与薪酬委员会是负责对高级管理人员进行考 核并确定薪酬的专门机构，对董事会负责。 第四条 董事会提名与薪酬委员会制定高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事 会提出高级管理人员的薪酬建议。高级管 ...

公司代码：601996 公司简称：丰林集团 广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-019 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"丰林集团"或"公司"）2018 年非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及中信建投与丰林集团签订的关于保 荐工作的协议等文件的相关约定，就公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况 进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。丰林集 团于 2018 年 8 月向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每 股发行价格为人民币 3.37 元，募集资金总额为人民币 644,670,21 ...

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 广西丰林木业集团股份有限公司 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，现将广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 度会计师事务所履职情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广西丰林木业集团股份有限公司审计委员会 2024 年 3 月 25 日 按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求， 以及公司 2023 年报工作安排，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 关于期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司主要产品中的中 纤板销售价格及主要原材料中的甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素等的采购价 格波动对公司生产经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风 险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定 充分利用期货的套期保值功能，开展期货套期保值业务，规避主要原材料、产 品的价格波动等风险，不作为盈利工具使用。 二、开展套期保值业务的概况 （一）交易金额 最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的 全额保证金），有效期间内循环使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 三、套期保值的风险分析及风控措施 （一）套期保值的风险分析 公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所 带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险： 1、市场风险。期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易 的损失。 2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》[12] 现金分红条件 - 实施现金分红需满足年度盈利且母公司报表未分配利润为正[7] - 最近一年审计报告非无保留意见或资产负债率高于70%可不分配[7] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年净利润的30%[8] - 不同发展阶段与资金安排对应不同最低现金分红比例[8] 利润分配流程 - 方案由董事会拟定，经董事过半数通过后提交股东大会[10] - 股东大会审议听取中小股东意见，出席股东表决过半数通过[11] - 股东大会决议后两个月内完成股利（或股份）派发[11]

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范广西丰林木业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广西丰林木业集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 丰林集团 董事会议事规则 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会秘书为证券部负责人，保管董事会印章。证券事务代表协 助董事会秘书开展工作，董事会秘书不能履行职责的时候，由证券事 务代表代为履行职责。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-010 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供担 保的议案》，同意公司为下属子公司融资需求提供连带责任保证担保，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编 号：2024-006） 2024 年 3 月 22 日，公司与兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称"兴 业银行南宁分行"）签订《保证合同》，对广西百色丰林人造板有限公司（以下简 称"百色丰林"）2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日期间与兴业银行南宁分 行发生的主债权本金人民币 900 万元债务，提供连带 ...