丰林集团 独立董事制度 广西丰林木业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《1 号指引》）及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

丰林集团 募集资金管理制度 广西丰林木业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西丰林木业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《" 1 号指引》"） 和《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他 企业遵守本制度。 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 1 丰林集团 募集资金管理制度 规 ...

二○二四年三月 广西丰林木业集团股份有限公司章程 广西丰林木业集团股份有限公司 章程 广西丰林木业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广西丰林木业集团股份有限公司系依照《公司 法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规 定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]1592 号《商 务部关于同意广西丰林木业集团有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》批准，由各发起人以发起方式设立， 在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得企股桂总 字第 003733 号《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2011 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 5862 万股，于 2011 年 9 月 29 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：广西 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （秦媛） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团 股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 秦媛，女，1971 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计 师。曾任淄博周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评 估事务所合伙人，中诚信证券评估有限公司副总裁、财务总监、常务副总 裁等职务。现任中诚信国际信用评级有限责任公司首席运营官。2022 年 3 月 11 日经公司 2022 年第一次临时股东大会增补为公司第五届董 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 首席合伙人：谢泽敏 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 要求，现将广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过500人。 成立日期：2012 年 3 月 6 日 （二）聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 公司于 2023 年 8 月 29 日和 2023 年 9 月 14 日分别召开公司第六届董事会 第八次会议和公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》， ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-020 汪灏先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事会秘书的职务。经 公司总裁提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任李红刚 先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。李红刚先生简历附后。 李红刚先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备董事 会秘书的任职资格。截至本公告日，李红刚先生未持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系。 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司 关于选举副董事长、聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》《关于 聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于选举副董事长的情况 根据企业战略发展及经营 ...

丰林集团 董事会提名与薪酬委员会工作细则 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西丰林木业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的提名和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广西丰 林木业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序并提出建议，并负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由三至五名成员组成，其中，独立董 事应占多数。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估专项意见 （秦媛） 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估专项意见 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估专项意见 （黄陈） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事黄陈的独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： 经核查，公司董事会认为，独立董事黄陈未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号— ...

2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等有关规定，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2023年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会设置情况 广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会 第六届董事会审计委员会由独立董事秦媛女士、胡启先生及董事SAMUEL NIAN LIU先生3名成员组成，其中秦媛女士为主任委员。 根据公司于2022年9月16日召开的第六届董事会第一次会议决议，选举独立 董事秦媛女士、胡启先生及董事李红刚先生为公司第六届董事会审计委员会成员， 其中秦媛女士为主任委员。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，李红刚先生为公司 高级管理人员，不符合审计委员会成员任职条件。经2023年8月29日召开的公司 第六届董事会第八次会议审议，改选SAMUEL NIAN LIU先生为董事会审计委员 会成员，李红刚先生不再担任成员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度， ...

广西丰林木业集团股份有限 公司 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 内控审计报告 大信审字[2024]第 29-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Belling. China. 100083 三、内部控制的固有局限性 大信审字[2024]第 29-00001 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"丰林集团")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性 ...