会议信息 - 公司2025年2月21日发第六届董事会2025年度第二次临时会议通知[1] - 会议2025年2月26日在公司总行401会议室召开[1] - 应出席董事9名，9名亲自出席，6名视频连线[1] - 会议由张正海董事长主持[1] 议案审议 - 会议审议通过开展不良资产处置议案，表决9赞成0反对0弃权[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月26日召开[6] - 现场出席12人，代表股份1,013,851,864股，占比27.7297%[9] - 网络投票786人，代表股份223,670,251股，占比6.1176%[9] - 中小投资者796人，代表股份568,090,463股，占比15.5377%[9] - 出席共798人，代表股份1,237,522,115股，占比33.8472%[9] 会议流程 - 2月10日董事会决定召开，2月11日刊登通知[6] - 现场会议2月26日9：30在贵阳银行总行401会议室召开[7] - 交易系统投票2月26日9：15 - 15：00[7] - 互联网投票2月26日9：15 - 15：00[7] 议案表决 - 聘请2025年度会计师事务所议案，同意票1213364944，占比98.0479%[15] - 发行小型微型企业贷款专项金融债券议案，同意票1212753915，占比97.9985%[15] - 聘请议案中小投资者同意票543933292，占比95.7476%[17] - 发行议案为特别决议，已获三分之二以上同意通过[15] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[18]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司净利润分别为62.56亿元、62.46亿元和56.34亿元，2024年1 - 9月净利润40.53亿元[30] - 截至2024年9月末，公司资本充足率为14.68%，一级资本充足率为13.48%，核心一级资本充足率为12.43%[29] - 截至2024年9月末，公司贷款损失准备为142.27亿元，拨备覆盖率为262.53%[31] - 2022年末，公司小微企业贷款余额为1550.4亿元（不含票据贴现），较2021年末增长14.65%，高于全部贷款11.24%的增速（不含票据贴现）[33] - 2023年末，公司小微企业贷款余额为1809.22亿元（不含票据贴现），较2022年末增长16.69%，高于全部贷款13.14%的增速（不含票据贴现）[33] 未来展望 - 公司拟聘请天健会计师事务所为2025年度外部审计机构，年度费用为280万元[12] - 公司拟在银行间债券市场公开发行不超过100亿元人民币的小微金融债，期限不超过3年，债券利率参照市场利率确定[14] - 公司计划在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元（含100亿元）人民币的金融债券，期限不超过3年（含3年），单位面值为人民币100元[35][36][42] - 提请股东大会授权董事会及高级管理层相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起24个月，发行债券有关决议有效期24个月[44][46] 其他信息 - 股权登记日（2025年2月19日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份50%的股东，投票表决权将被限制[7] - 股权登记日（2025年2月19日）在本行授信逾期的股东，投票表决权将被限制[7] - 第1项议案为普通决议事项，需参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过[9] - 第2项议案为特别决议事项，须参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 2021年和2022年公司分两期共发行60亿元小微金融债券，40亿元已于2024年11月到期兑付，20亿元将于2025年8月到期[25] - 2025年度财务报告审计、半年度审阅以及季度执行商定程序等费用为230万元，内控审计费用为50万元[12]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从安永华明变更为天健，因安永华明达最长连续聘用年限[2][11] - 2025年2月10日董事会通过聘请天健议案，9票同意[15] - 聘任事项需提交股东大会审议通过生效[17] 天健相关数据 - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 2024年末，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2023年，天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2023年，天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿，金融业客户9家[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[4] 审计费用 - 2025年度审计费用280万，比2024年减少145万[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日召开[2] - 现场会议9点30分在贵阳银行总行401会议室召开[2] - 网络投票2月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 审议聘请2025年度会计师事务所和发行金融债券两个议案[4] - 议案分别于2025年2月11日和2024年12月24日披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年2月19日[9] - 非现场登记时间为2月21日和24日特定时段[10] - 现场登记2月26日8:30 - 9:20在总行401会议室[11] 公司联系信息 - 公司地址在贵州省贵阳市，邮编550081[12] - 联系电话0851 - 86859036，邮箱gysh_2007@126.com[12] 公告时间 - 公告发布于2025年2月11日[14]

会议情况 - 贵阳银行第六届监事会2025年度第一次临时会议决议表决截止日为2025年2月10日[1] - 本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名[1] 议案表决 - 《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》5票赞成，尚需提交股东大会审议[1][2] - 《关于2024年度绿色金融发展情况报告的议案》5票赞成[3]

审计相关 - 公司自2017年起聘请安永华明，2024年达最长连续聘用年限8年[2] - 拟聘请天健会计师事务所为2025年度外部审计机构，年度费用280万元[3] 议案表决 - 《关于贵阳银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所的议案》全票通过[4] - 《关于贵阳银行股份有限公司2024年度绿色金融发展情况报告的议案》全票通过[8] - 《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[10] 会议安排 - 同意于2025年2月26日在贵阳银行总行401会议室召开2025年第一次临时股东大会[9]

人事变动 - 2024年12月30日公司董事会收到拟任副行长杨轩辞职报告[1] - 杨轩因工作调动辞任，报告送达时生效[1] - 公司曾同意聘任杨轩，其任职资格未核准未履职[1]

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-057 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第六届监事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 12 月 24 日以 直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会 2024 年度第四次临时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 总行 4604 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，亲自 出席监事 5 名，张文婷监事以视频连线方式出席，会议由孟海滨监事 长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司监事会 2024 年 12 月 30 日 2 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过 ...

诉讼情况 - 案件处于终审裁定阶段[2] - 公司为复议申请人[2] 涉案金额 - 债权投资本金315,429,534.07元及相应息费[2] 财务影响 - 已对债权本金全额计提减值，不影响利润[2][7] 诉讼进程 - 2024年7月贵阳中院终结执行，8月驳回异议[4] - 贵州高院支持复议，撤销两份裁定[4] 其他事项 - 无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8]