重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2024-022 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： A 股每股现金红利 0.062 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年 6 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股 ...

担保情况 - 本次为物资公司及其下属公司担保1亿元，此前担保余额5000万元[2] - 2023年股东大会同意北方图书城为物资公司提供3.8亿元额度担保[3] - 北方图书城为物资公司等向招行沈阳分行担保1亿元，期限至2025年7月28日[9] - 董事会同意北方图书城为物资公司提供1亿元担保，期限一年[12] - 截至公告日，公司对外担保总额5.3亿元，对控股子公司担保1.5亿元[13] 公司财务 - 物资公司2024年6月30日资产31797.79万元、净利润202.35万元[4][5] - 辽宁文达纸业2024年6月30日资产14896.49万元、净利润 - 75.14万元[5][6][7] - 辽宁文达印刷物资2024年6月30日资产2381.38万元、净利润 - 12.68万元[7][8]

其他新策略 - 公司自公告披露日起变更投资者邮箱，变更前为601999@nupmg.com，变更后为cbcm601999@163.com[1] - 公告发布时间为2024年6月21日[4]

北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 辽宁省沈阳市和平区青年大街286号华润去厦 A 座 36、37 层 电话:(+8624) 31258866 传真:(+8624) 31258855 邮编:110000 北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (五)公司本次会议股东表决情况凭证资料; 第 1 页 共 10 页 北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 21 日召开。北京盈科（沈 阳)律师事务所(以下简称"盈科沈阳")受公司委托,指派马俊龙律师、王典 律师(以下简称"盈科沈阳 ...

会议信息 - 2024年6月21日召开2023年年度股东大会，地点为辽宁出版大厦七层会议室[2] - 出席会议股东和代理人9人，持有表决权股份373,445,737股，占比67.7864%[2] - 7名在任董事全部出席，3名在任监事仅1人出席[2][3] 议案表决 - 多数议案同意票数373,437,537股，比例99.9978%[4][5][6][7] - 2023年度利润分配方案同意票数373,292,537股，比例99.9589%[6] - 日常经营性关联交易同意票数1,417,437股，比例99.4178%[7] - 修订《公司章程》部分条款同意票数373,437,437股，比例99.9977%[7] 股东情况 - 5%以下股东对2023年度利润分配方案同意票数1,292,537股，比例89.4033%[8] - 控股股东及其全资子公司持股372,020,000股，占总股本67.53%，回避日常经营性关联交易表决[8] 决议效力 - 北京盈科（沈阳）律师事务所见证，股东大会决议合法有效[9]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二○二四年六月二十一日·沈阳 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 1.公司 2023 年年度股东大会会议议程 2.公司董事会 2023 年度工作报告 3.公司监事会 2023 年度工作报告 4.关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 5.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 6.关于公司 2023 年度财务决算的议案 7.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 8.关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 9.关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案 10.关于公司日常经营性关联交易的议案 11.关于修订《公司章程》部分条款的议案 12.关于修订《公司独立董事制度》的议案 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、宣布会议开始 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方 式 三、审议议案 1 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版发行印刷以及印刷物资销售等业务 [1][2] - 公司在出版发行等业务领域拥有完整的产业链优势,包括编印发各环节分工专业、上下游密切协作 [1] - 公司坚持正确出版导向,持续强化出版选题管理,重点图书质量齐增,主题出版成果丰硕 [4] - 公司抓实教材教辅经营,教育产业优势不断巩固,教材教辅销售实现新突破 [5] - 公司全力开拓外部市场,实现产业链全面发展,印刷业务、物资销售等业务均有增长 [5][6] - 公司推进数字化融合发展,加快出版资源数字化转化,新业务新产业发展迅速 [6][7] - 公司深化改革创新,加强精细化管理,提升经营发展质量,实现可持续高质量发展 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 未提及 **回答内容** 未提及 问题2 **提问内容** 未提及 **回答内容** 未提及 问题3 **提问内容** 未提及 **回答内容** 未提及

业绩说明会信息 - 2024年6月6日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年5月30日至6月5日16:00前可提问[2][5] - 2024年6月6日15:00 - 16:30可在线参与[5] 其他 - 2024年4月27日发布2023年度报告[2] - 联系人是吕丹，电话024 - 23285500，邮箱601999@nupmg.com[6]

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-016 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并 正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月8日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，董事会聘任温去非 先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期与公司第三届董事会任 期相同。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公司临2024-003号公告。 近日，温去非先生参加了上海证券交易所2024年第2期主板上市 公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁发 的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》 规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第三十一次会 议决议，温去非先生自取得董事会秘书任职培训证明起正式履行董 事会秘书职责，公司总经理费宏伟先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 北 ...

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2024-018 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 召开地点：辽宁出版大厦七层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 1 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...