关联交易管理制度 人民网股份有限公司 第五条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等 价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第二章 关联人和关联交易 第六条 本制度所指的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第七条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范人民网股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，保 护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律 法规、规范性文件以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不 得损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 董事会办公室主要负责关联人及关联交易的分析确认、关联交易合规审查及 信息披露等工作，并协调公司各部门、控股子公司及相关关联人配合实施本制度 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步提高人民网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，规范董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《人民网股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会对股东会负责。董事会根据《公司章程》和股东会授予的职权行权履 职，落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会决定公司重大事项时，应事 先听取公司党委的意见。 人民网股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会会议的召开 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会应当每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，会议召开 10 日前书面通知 全体董事。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者 审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和 主持董事会会议。 第六条 ...

适用对象 - 制度适用对象为公司董事及高级管理人员[2] 薪酬方案 - 董事薪酬方案经董事会、股东会审议通过后实施，独立董事实行津贴制[3] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施[3] 薪酬构成 - 董事、高级管理人员薪酬包括基本年薪、绩效年薪和任期激励收入[5] 薪酬发放 - 独立董事津贴按季度发放[7] - 离任人员按实际任期和绩效计算绩效薪酬并发放[7] 制度生效 - 制度自股东会决议通过之日起生效，由董事会负责解释[8][9]

人民网股份有限公司章程 人民网股份有限公司 章程 二○二五年十二月 | | | | 第七章 党建工作 ……………………………………………………………………………………………………………………31 | | --- | | 第一节 党组织机构设置………………………………………………………………………………………31 | | 第二节 公司党委职责 . | | 第三节 公司纪委职责 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 ………………………………………………………………………………………………………………………36 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………………………………… 37 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 . | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附则 … | 人民网股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护人民网股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 ...

第一条 为进一步完善人民网股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进 公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《人民网股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和《公司章程》针对相关 事项享有特别职权。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第五条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 独立董事制度 人民网股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 以上全职工 ...

对外担保管理制度 人民网股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范人民网股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效控 制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《人民网股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第四条 公司发生的"提供担保"交易事项，均需履行信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司提供对外担保时，应当采取反担保等必要的措施防范风险。公司为控股子公 司提供担保、控股子公司间担保，可以不要求提 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况可自行召集和主持[20] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[25] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的交易需审议[13] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元的交易需审议[13] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%的财务资助事项需审议[14] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助事项需审议[14] 股东提案与表决 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[25] - 召集人应在收到提案后2日内发出补充通知并公告提案内容[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[38] - 股东买入超规定比例部分有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[40] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[41] 其他规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[50] - 公司以减少注册资本回购普通股等情况，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[50] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[51] - 会议记录保存期限不少于十年[49] - 规则中“以上”含本数，“以下”“过”“少于”不含本数[55] - 规则未尽事宜或与其他规定冲突时，以法律等规定为准[55] - 规则所使用术语含义与《公司章程》相同[55] - 规则及其修订自股东会决议通过之日起生效[56] - 规则由董事会负责解释[57]

保荐代表人变更 - 公司收到中信证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人程杰因工作需要不再担任[1] - 中信证券委派曹文伟接替程杰工作[1] 变更后情况 - 变更后持续督导保荐代表人为彭捷和曹文伟[1] 新保荐代表人履历 - 曹文伟现任中信证券信息传媒行业组高级副总裁[5] - 曹文伟曾负责或参与多个A股IPO项目[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月13日[3]

公司治理结构调整 - 公司将于2025年取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，待2025年第一次临时股东大会审议[2] 公司章程修订 - 经营宗旨转变为以内容科技为引擎，打造智能互联网时代内容产业新型基础设施和公共服务产品[4] - 经营范围许可项目增加网络文化经营等[4] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 收购本公司股份方式调整为可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起3年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 控股股东和实际控制人自公司股票上市之日起三十六个月内不得转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，公司亦不得回购[6] 董监高股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让[6][7] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反法律法规或章程，或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[8] 担保审议事项 - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[12] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[12] 股东提案与投票 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] 董事选举与任期 - 股东会选举董事实行累积投票制，每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同选举票数[17] - 公司董事任期为三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[19] 董事会组成与运作 - 董事会由12名董事组成，其中包括4名独立董事[22] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[22] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[24] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[25] 审计委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[28] 专门委员会设置 - 公司董事会下设编辑政策、审计、薪酬与考核、提名、战略等专门委员会[29][31] 利润分配政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达80%[37] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达40%[37] 其他事项 - 公司修订《人民网股份有限公司股东大会议事规则》等部分治理制度[46] - 部分治理制度修订尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议[46]

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2025-041 人民网股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东 ...