证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-124 花王生态工程股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日在 公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。公司于 2024 年 12 月 19 日以专人 送达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《花王生态工程股份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下 议案： 一、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》 公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》 等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务规范和其他规范运作等方面需要， 确保监事会能有效地发挥监事会的监督职能，提高公司治理水平，根据相关规定， 结合相关 ...

提名人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙），现提名黄强先生为花 王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与花王生态工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陆竞红，已充分了解并同意由提名人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业 （有限合伙）提名为花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任花王 生态工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙），现提名陆竞红先生为 花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与花王生态工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄强，已充分了解并同意由提名人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有 限合伙）提名为花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任花王生态 工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （八）中国证监会 ...

本人赵新，已充分了解并同意由提名人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有 限合伙）提名为花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任花王生态 工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-122 花王生态工程股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 根据江苏省镇江市中级人民法院（以下简称"镇江中院"或"法院"）裁定批 准的《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）， 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"或"花王股份"）以现有总股本 406,847,052 股为基数，按每 10 股转增约 11.55346 股的比例（保留到小数点后五 位）实施资本公积金转增股本，共计转增 470,049,049 股，转增后花王股份总股 本将由 406,847,052 股增至 876,896,101 股。最终转增及转增后的准确股票数量以 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"） 实际登记确认的数量为准。 本次资本公积金转增股本是花王股份重整计划的重要组成内容，与一般情 形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异。公司根据《 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于花王生态工程股份有限公司调整资本公积 转增股本除权参考价格计算公式的专项意见 上海证券交易所： 2024 年 9 月 9 日，江苏省镇江市中级人民法院（以下简称"镇江中院"）受 理债权人对花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"或"花王股份"）的 重整申请。 2024 年 10 月 30 日，花王股份召开第一次债权人会议，本次债权人会议表决 通过了《花王生态工程股份有限公司重整计划草案》（以下简称"重整计划"）， 出资人组会议表决通过了《花王生态工程股份有限公司重整计划草案之出资人权 益调整方案》。2024 年 11 月 15 日，法院裁定批准重整计划，并终止花王股份重 整程序。 根据重整计划，花王股份本次重整共计转增 470,049,049 股股份（最终转增 的股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为 准）。转增股票中，377,065,323股花王股份转增股票由重整投资人支付现金受让， 其中重整投资人受让的 20,000,000 股专项用于解决花王股份非经营性资金占用问 题；43,201,997 股将向资本公积金转增股本股权登记日登记在册的 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 花王生态工程股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 签署日期：二〇二四年十二月 | | | | 第一节 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第二节 释 义 | 4 | | 第三节 财务顾问核查意见 | 6 | | 一、关于《详式权益变动报告书》所披露信息的真实性、准确性和完整性的核查... | 6 | | 二、关于本次权益变动目的的核查 | 6 | | 三、关于信息披露义务人的核查 | 8 | | 四、关于信息披露义务人最近两年控股股东、执行事务合伙人、实际控制人发生变更情 | | | 况的说明的核查 | 14 | | 五、关于权益变动方式及本次权益变动的决策及批准程序的核查 | 14 | | 六、关于本次权益变动相关协议主要内容的核查 | 18 | | 七、对信息披露义务人资金来源的核查 | 25 | | 八、关于信息披露义务人提出的后续计划的核查 | 25 | | 九、关于本次权益变动对上市公司影响的核查 | 27 | | 十、关于本次权益变动的附加条件、补充协议等情况的核查 | 3 ...

花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：花王生态工程股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST 花王 股票代码：603007 信息披露义务人：花王国际建设集团有限公司 住所及通讯地址：丹阳市延陵镇南二环路 88 号 权益变动性质：持股数量不变，因执行《重整计划》，持股比例被 动减少 签署日期：二〇二四年十二月 花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 声 明 一、本报告系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在花 王生态工程股份有限公司中拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反 ...