股东持股与质押情况 - 巨圣投资持股66,345,866股，占总股本10.26%，本次质押后累计质押42,000,000股，占其持股63.30%，占总股本6.50%[1] - 中煤机械集团持股63,448,220股，占比9.81%，累计质押30,000,000股，占其所持47.28%，占总股本4.64%[4] - 石华辉持股14,024,836股，占比2.17%，累计质押14,000,000股，占其所持99.82%，占总股本2.17%[4] 质押影响与展望 - 巨圣投资未来一年内到期质押股份24,000,000股，占其持股36.17%，占总股本3.71%，对应融资余额5000万元[5] - 本次股东质押不影响公司多项能力及稳定，公司将关注进展并披露信息[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月9日14点在上海青浦新康路889号召开[3] - 网络投票9月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 审议取消监事会暨修订《公司章程》等议案[9] 时间安排 - 股权登记日为9月4日[16] - 会议登记9月4 - 8日，现场和线上登记截止时间不同[18] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并代为行使表决权[24]

会议情况 - 上海创力集团第五届监事会第十二次会议于2025年8月22日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[1][2] - 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》[3][4] 后续安排 - 取消监事会需股东会审议，此前第五届监事会继续履职[3][4]

会议审议 - 《2025年半年度报告及摘要》审议通过[1][2] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》审议通过[5] 公司决策 - 拟取消监事会，职能由审计委员会接任并修订《公司章程》[2][3] - 拟对内部制度进行系统性修订与完善并补充新增制度[3] 捐赠事项 - 控股子公司上海申传电气向安徽理工大学基金会捐赠500万元[4]

战略委员会组成 - 至少由三名董事组成，含一名独立董事[5] 会议召开 - 2名以上成员提议或召集人认为必要可召开，提前三天通知，全体同意可豁免[13] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 委员委托与履职 - 1名委员不能同时接受2名以上委员委托，独立董事应委托其他独立董事[16] - 连续2次未出席且未委托视为不能履职，董事会可撤销职务[19] 主要职责 - 对公司长期发展战略等重大事项研究并提建议[2] 召集人 - 由董事会选举产生，主持工作[6] 表决方式 - 举手或书面记名投票表决[15] 会议相关 - 必要时可邀请人员列席，可聘中介机构提供专业意见[15][18] - 通过议案及表决结果书面报董事会[21] 会务工作 - 董事会办公室负责制发通知等[24] 资料准备与联络 - 公司职能部门负责准备资料及与有关部门联络[24] 支持配合 - 公司有关职能部门为工作提供支持配合[25] 规则生效与解释 - 经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[27] 规则执行 - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行，抵触时按其规定执行[27] 术语定义 - “以上”“以下”含本数，“过”“低于”不含本数[27]

公司基本信息 - 2015年2月27日经中国证监会批准首次发行7960万股，3月20日在上交所上市[7] - 公司注册资本为人民币64,650万元[8] - 设立时发行股份总数为156,000,000股，每股1元[12] - 已发行股份数为64,650万股，均为人民币普通股，每股面值1元[13] 股份相关规定 - 董事会决议提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东相关规定 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[26][27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[85] - 董事会临时会议董事长应提前5日通知全体董事，紧急情况经全体董事同意不受此限[86][88] 人员任职相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超6年[71] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[105] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[106] 财务与报告相关规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[110] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[112] 利润分配相关规定 - 公司利润分配方案通过后，需在2个月内实施现金分红[113] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[115] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[115] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不续聘提前30天通知[122] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，提交董事会决议，无需股东会决议[129] - 公司合并、分立、减资，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[129][130]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任[10] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[14] 董事会秘书解聘 - 连续3个月以上不能履职1个月内解聘[13] - 解聘需充分理由，及时上报说明[11] 任职限制 - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[5] - 近三年受证监会行政处罚不得担任[4] 其他规定 - 董事会决定聘任或解聘[9] - 应聘任证券事务代表协助履职[10] - 董事会办公室向董事会秘书负责[15] - 制度经董事会审议通过生效及修改[18]

提名委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，进行遴选、审核并提建议[8] 会议相关规定 - 2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开，提前三天通知[13] - 须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] - 每1名委员不能同时接受2名以上委员委托出席[16] - 委员连续2次未亲出席且未委托，董事会可撤销职务[17] 报告提交规定 - 重大或特殊事项可通过董事会秘书提交书面报告[19] - 高级管理人员报告由总经理或相关负责人签发[19] - 提名委员会报告由召集人或其授权委员签发[19] 工作支持部门 - 董事会秘书组织、协调委员会与各部门工作[21] - 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作[25] - 人力资源部准备资料及联络有关部门[25] - 有关职能部门提供支持配合[25] 规则生效与解释 - 自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[27] - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[27] - 含“以上”“以下”本数，“过”“低于”不含本数[27]

审计委员会组成 - 至少由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[5] 任期规定 - 委员任期与董事任期一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 职权行使 - 行使《公司法》规定的监事会职权，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 会议召开 - 定期会议每季度至少召开一次，2名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[19] 外部审计管理 - 聘请或更换外部审计机构，需审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议[13] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[14] 内部审计监督 - 监督及评估内部审计工作，内部审计机构应向其报告工作[16] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[17] 信息披露 - 公司披露年度报告时，应披露董事会审计委员会年度履职情况[17] 会议通知与召开条件 - 会议通知应提前三天送达全体委员，情况紧急经全体委员一致同意可豁免通知期限[19] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[20] 决议通过 - 会议决议须经全体委员过半数通过[21] 委员委托与履职 - 每1名委员不能同时接受2名以上委员委托[23] - 委员连续2次未亲自出席且未委托出席，视为不能履职，董事会可撤销其职务[24] 报告签发 - 审计部向审计委员会提交报告由负责人签发[26] - 审计委员会向董事会提交报告由召集人或授权委员签发[27] 工作协调与会务 - 董事会秘书负责组织、协调委员会与各部门工作并列席会议[29] - 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作[30] - 公司审计部负责准备会议资料和联络工作[30] 规则生效 - 本规则自公司董事会审议通过后生效[32]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[5] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 违法违规人员不得被提名为独立董事[10] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[11] - 会计专业独立董事需具备条件且有5年以上全职经验[11] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[15] 独立董事任期与解除 - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[16] - 提前解除职务应披露理由，独立董事可提异议[16] - 连续两次未出席董事会且不委托出席，董事会提议解除职务[16][23] - 比例不符规定60日内完成补选[16][19] 独立董事职权行使 - 行使特别职权经全体独立董事过半数同意并披露[22] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[25] 独立董事会议相关 - 专门会议通知原则上提前3日，紧急可随时发[26] - 两名以上独立董事可提议延期会议，董事会应采纳[38] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[28] - 工作记录及资料至少保存10年[30] - 对议案投反对或弃权票应说明理由并披露[24] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[32] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[36] - 保证信息畅通及同等知情权[38] - 承担聘请专业机构等费用[41] - 津贴标准由董事会制订方案报股东会审议并在年报披露[42]