证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-015 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年4月21日，宁波弘讯科技股份有限公司第五届监事会2025年第一次会议在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士 主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件形 式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》; 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-006 监事会对公司《2024年年度报告》全文及摘要进行审阅，认为公司《2024年年度报告》 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容 真实、准确、完整地反映了报告期内的公司经营管理和财务信息等实际情况。公司监事会 在提出本意见前，未发现 ...

会议与报告 - 2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议[2] - 《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》于2025年4月21日披露[51] - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》于2025年4月23日披露[53] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月23日披露[54] - 《董事会关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》于2025年4月23日披露[55] 议案表决 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》表决同意9票[3] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[6][7] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决同意9票[9] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[11] - 《关于确认公司2024年度董事熊钰麟薪酬发放的议案》表决6票同意，关联董事回避表决[20] - 《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》经独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决[35][36] - 《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》表决同意8票[39] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意9票[41] - 《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》表决同意9票[45] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决同意9票[47] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决同意9票[50] 财务与薪酬 - 2024年度利润分配拟每股派发现金红利0.05元（含税）[17] - 拟将独立董事津贴标准由每人9.6万元/年（税前）调整至12万元/年（税前）[27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润6381.62万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润5849.98万元[4] 利润分配 - 2024年拟每十股派发现金红利0.5元，拟派2021.10万元[2] - 2024年拟派现占当年净利润比例31.67%[3] - 2024年现金分红比例172.74%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红1.01亿元[4] 其他 - 董事会提请授权2025年中期分红[5] - 2025年4月会议审议通过分配方案及授权议案[6][7]

融资发行 - 2025年4月21日董事会通过向特定对象发行股票议案[2] - 融资总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本30%[4] 发行条件 - 发行对象不超35名[4] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[6] - 授权决议有效期至2025年度股东大会召开[6] - 发行需2024年股东大会审议，经审核注册后实施[8]

PAN-CHINA Certified Public Accountants 宁波弘讯科技股份有限公司 内部控制审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6559 号 宁波弘讯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称弘讯科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是弘讯 科技公司董事会的责任。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月 ...

PAN-CHINA 大 健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants x 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | ...

宁波弘讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈玉平） 本人于 2023 年 10 月 30 日被选举担任公司第五届董事会独立董事。按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履 行职务，全面关注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时 间出席会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护 了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极推动公司健康发展，充分发挥 了独立董事的作用。现将 2024 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人沈玉平，男，1957 年 8 月出生，中国国籍。1998 年毕业于上海财经 大学财政税收专业，博士研究生学历；1980 年至今，就职于浙江财经大学，担 任教授；现任浙江财经大学教授、浙江新和成股份有限公司及杭州园林设计院 股份有限公司独立董事。2024 年度期间还担任浙江嘉澳环保科技股份有限公司 的独立董事，已于 2024 年 3 月 14 日离任。 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

会议召开 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会及相关专门委员会会议[3] 独立董事 - 出席董事会4次、股东大会1次，各专门委员会会议无缺席[3][5] 信息披露 - 按时编制披露多份报告，《2023年年度报告》经审议通过[7][8] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[9] 人员情况 - 报告期内无财务、董事、高管人员调整[9]

宁波弘讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黎晓光） 本人于 2023 年 10 月 30 日被选举担任宁波弘讯科技股份有限公司（以下简 称"弘讯科技"或"公司"）的第五届董事会独立董事。按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定和要求，本人在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，全面关 注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时间出席会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的利益，积极推动公司健康发展，充分发挥了独立董事的作 用。现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 黎晓光，女，1967 年 2 月出生,中国国籍。毕业于中国政法大学法学博士。 曾任中国国际经济贸易仲裁委员会总会处长；中国国际经济贸易仲裁委员会华 南分会副秘书长、秘书长；深圳市政协开展立法协商工作咨询委员会委员。 2019 年获得司法部首届"司法为民好榜样"（仲裁）全国十佳第三名及 2020 年 荣获司法部先进个人光荣称号；于 2023 年 7 月底退 ...