证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-011 宁波弘讯科技股份有限公司 中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或 非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币 3200 万元，该授信额度已经包 含在公司于同日披露的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》 所述的授信额度内。前述业务开展由公司、弘讯科技股份有限公司（以下简称"台 湾弘讯"）或其他子公司单独或共同为其提供连带责任保证，担保预计基本情况 如下： | 单位：万元 | | --- | 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议、第五届监事会 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本 议案尚需提交股东大会审议通过。 一、 担保情况概述 为支持意大利 EEI 的发展， ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-004 宁波弘讯科技股份有限公司 关于公司股东宁波和圆投资管理合伙企业（有限合伙） 2024 年 4 月 11 日，宁波和圆将其持有的 326,800 股（占公司总股本的 0.0808%）弘讯科技股份通过证券非交易过户的方式登记至原合伙人名下，中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《中国证券登记结算有限责任公 司过户登记确认书》，相关过户手续已办理完毕。具体情况如下： | 序号 | 过出方 | 过入方 | 过户数量（股） | 占公司 总股本比例 | 股份性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | | 俞田龙 阴昆 | 75,300 180,000 | 0.0186% 0.0445% | | | | | | | | 无限售流 | | 3 | 宁宁宁宁 | 叶海萍 | 48,200 | 0.0119% | 通股 | | 4 | | 郑琴 | 23,200 | 0.0057% | | | 5 | | 李源 | 100 | 0.000025% | | | | 合计 | | 326,800 ...

股份持有情况 - 帮帮忙持有公司无限售流通股55,957,900股，占总股本13.8435%[3] - Red直接持有161,131,400股，占总股本39.8624%[3] - Red及帮帮忙合计持有公司无限售流通股217,089,300股，占总股本53.7059%[3] 股份质押情况 - 帮帮忙累计质押32,000,000股，占其持股总数57.1858%[3] - Red累计质押60,000,000股，占其所持股份37.2367%[5] - Red及帮帮忙累计质押股份92,000,000股，占控股股东及一致行动人累计持股总数42.3789%，占总股本22.7599%[3] 本次质押情况 - 2024年3月14日控股股东之一致行动人部分股份被质押[2] - 帮帮忙本次质押5,000,000股，占其所持股份8.9353%，占公司总股本1.2370%[4] - 本次质押用于股东自身生产经营，无其他担保用途[4] 风险情况 - 控股股东不存在平仓风险或被强制平仓情形[6]

股权情况 - 2024年3月12日，帮帮忙解除质押5000000股，占所持8.9353%，总股本1.2370%[4] - 截止披露日，帮帮忙持无限售股55957900股，占总股本13.8435%[3][4] - 截止披露日，Red直接持股161131400股，占总股本39.8624%[3] 质押情况 - 截止披露日，帮帮忙累计质押27000000股，占其持股48.2506%，总股本6.6795%[3][4] - 截止披露日，Red及帮帮忙累计质押87000000股，占比40.0757%，总股本21.5230%[3] 后续计划 - 帮帮忙解除质押后计划用于后续质押[4]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-001 宁波弘讯科技股份有限公司 关于公司股东宁波和圆投资管理合伙企业（有限合伙） 特此公告。 一、宁波和圆注销清算基本情况 宁波和圆成立于2011年8月16日，统一社会信用代码913302065805197136。 经营范围：实业项目投资管理及其咨询服务。 截至本公告日，宁波和圆共持有弘讯科技股份 326,800 股，全部为无限售条 件股份，占公司总股本的 0.0808%，该股份不存在被质押、冻结等任何权利限制 的情形。经过全体合伙人 100%表决通过，同意注销宁波和圆，对宁波和圆的资 产进行清算。宁波和圆持有的弘讯科技的股份将过户至宁波和圆的原合伙人名下 直接持有，具体如下： | 序号 | 过入方姓名 | 证券资产 | 对应股票分配数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 代码 | （股） | 比例 | | 1 | 俞田龙 | 603015 | 75,300 | 0.0186% | | 2 | 阴昆 | 603015 | 180,000 | 0.0445% | | 3 | 叶海萍 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-034 一、 本次股份解除质押基本情况 帮帮忙将其质押给中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行的股份办理 了质押登记解除手续。本次股份解除质押情况具体如下： | | | 截止本公告披露日，本次股份解除质押及再质押后，控股股东之一致 行动人宁波帮帮忙贸易有限公司（以下简称"帮帮忙"）持有宁波弘 讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 55,957,900股，占公司总股本的13.8435%，累计质押股份32,000,000 股，占其直接持有本公司股份总数的57.1858%。 截止本公告披露日，公司控股股东Red Factor Limited（以下简称 "Red"）及帮帮忙合计持有公司无限售条件流通股217,089,300股， 占公司总股本的53.7059%。其中，Red直接持有161,131,400股，占当 前总股本的39.8624%；一致行动人帮帮忙是Red Factor Limited间接 全资子公司，持有公司无限售条件流通股55,957,900股，占公司总股 本的13.8435%。RED及帮帮忙累计质押股份92,000,000股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位为投资者 [1] - 时间为2023年11月6日15:00 - 16:00 [1] - 地点为上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) [1] - 上市公司接待人员包括董事长熊钰麟、董事兼总经理熊明慧、财务总监叶海萍、董事会秘书郑琴、独立董事沈玉平 [1] 互动问答内容 子公司经营情况 - 意大利子公司EEI总体按年度计划目标正常开展经营活动，工商业储能项目、岸电场景的大功率电源转换系统等项目有序进行 [1] 股份回购计划 - 公司当前暂无回购计划，后续将结合发展情况和市场变化适时决策，并履行信息披露义务 [2] 财务状况 - 截至2023年三季度末，公司资产负债率33.88%，较去年末有所下降 [2] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额增长73% [2] 研发情况 - 公司近年来研发投入占营业收入比例维持在9%左右 [2] - 研发团队专注于控制层、执行层、驱动层、信息层等核心技术研究，新方案、新产品验证以及核心零件开发规格制定和运用测试 [2]

审计委员会构成 - 成员至少三名，独立董事占半数以上，至少一名为专业会计人士[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[6] 会议安排 - 每年至少与外部审计机构召开两次会议[9] - 督导内部审计部门至少每半年检查一次特定事项[10] - 每季度至少召开一次会议[15] - 召开需提前三天通知，紧急情况可随时通知[18] 职责与决策 - 负责审核财务信息等工作[7] - 审议事项过半数同意后提交董事会[7] - 会议须三分之二以上委员出席，意见过半数通过[21] 其他规定 - 会议表决方式多样[23] - 会议记录保存不少于十年[22] - 公司应按规定披露相关信息[24] - 工作规则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[26]

第十二条 委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对《章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施情况进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第十三条 委员会召集人职责： （一）召集、主持委员会会议； （二）督促、检查委员会的工作； （三）签署委员会有关文件； （四）向公司董事会报告委员会工作； （五）董事会要求履行的其他职责。 第十四条 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作。董事会秘 书列席委员会会议。 第十五条 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作，公司有关职能部门有责任 为委员会提供工作支持，互相配合，共同做好委员会的相关工作。 第四章 议事规则 宁波弘讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为确保宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划的 合理性与投资决策的 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-033 宁波弘讯科技股份有限公司 董事长：熊钰麟 非独立董事：熊明慧、俞田龙、熊仕杰、阴昆、蔡则彬 独立董事：沈玉平、曹红、黎晓光 2. 第五届董事会各专门委员会成员 1) 战略委员会：熊钰麟（主任委员）、沈玉平、曹红 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）于2023年10月30日 召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事及第五 届监事会非职工代表监事；非职工代表监事与公司2023年10月12日召开的职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第五届董事会和第五届监事会，任期自2023年10月30 日起三年。 同日，公司召开第五届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员 ...