证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-029 2024 年 3 月 1 日，上市公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事 会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司与交易对方签署相关终止协议的 议案》，同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回本次重组相关申 请文件，以及与交易对方签署相关终止协议，前述议案经上市公司董事会独立董 事专门会议审议通过。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》（以下简称"《格式准则第 26 号》"）《上市公司监 管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会 对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票（股票简称"山东华鹏"，股 票代码 603021）的情况进行了核 ...

会议与选举 - 2023年应出席11次董事会会议，亲自出席11次[3] - 2023年应出席4次董事会审计委员会会议，亲自出席4次[3] - 2024年3月，公司董事完成换届选举[6] 业绩披露 - 2023年1月31日，公司披露2022年度业绩预告[6] - 2023年7月15日，公司披露2023年半年度业绩预告[6] 公司事项 - 2023年3月24日，公司出售子公司股权形成的对外担保解除[5] - 公司对2022年度拟不进行利润分配[7] - 2023年度公司及相关方承诺严格遵守[7] - 2023年度公司发布定期报告4项，临时公告78项[8] 人员任职 - 2020年1月至2023年12月，罗新华任山东华鹏独立董事[1] 制度相关 - 报告期内公司修订《独立董事管理办法》，未开专门会议[4] - 报告期内公司基本建立完善内控体系并有效执行[8]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-028 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 09:00-10:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 至 5 月 9 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为方便广大投资者全面深入地了解 公司 2023 年 ...

借款信息 - 拟向绿色投资及其关联方申请不超1.1亿元借款额度，利率不超8%[2][5] - 借款有效期至2024年年度股东大会召开日，额度可循环使用[2][5] 绿色投资情况 - 注册资本150,000.00万元，2022年末合并资产43.03亿等[3][4] - 2022年合并营收10.95亿，利润总额 - 3.63亿，净利润 - 3.60亿[4] 借款流程 - 2024年4月26日董事会通过借款议案，关联董事回避[2][7] - 已通过独立董事会议，尚需股东大会审议[7] 借款用途 - 用于短期资金需求，降低流动性风险促发展[6]

山东华鹏玻璃股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 316005 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://ac.mof.gov.cn）"进行论坛 "进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行论坛 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLF 四、财务报告内部控制审计意见 ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Fuche Avenue, Xicheng District, Beijing, China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第316005号 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 316007 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 目 录 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 事项的专项核查意见 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchenomenwal Avenue, Xicheng District, Beijing, China 中兴财光华审专字(2024)第 316007 号 山东华鹏玻璃股份有限公司: 我们接受委托,对山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司") 2023 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 316003 号审计报告。在此基础上,我们对山东华鹏公司编制的《山东华鹏玻璃股份 有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 ...

公司代码：603021 公司简称：山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超过4.5亿元综合授信[1] - 授信期限至2024年年度股东大会召开之日止[1] - 授信额度用于综合业务，可循环使用[1] 授权与审议 - 额度内业务授权董事长或指定代表签合同[2] - 申请授信事项需提交股东大会审议[2]

会计差错更正 - 涉及2020、2021年度合并财务报表和2022年度合并及公司财务报表[4][10] 2020年数据调整 - 年末应收账款调整前565,847,626.23元，调整1,202,265.09元，调整后567,049,891.32元[12] - 年度营业收入调整前994,023,624.27元，调整3,619,976.42元，调整后997,643,600.69元[13] - 年末归属于母公司的所有者权益合计调整前1,267,803,660.57元，调整 -316,538.70元，调整后1,267,487,121.87元[13] 2021年数据调整 - 年末应收账款调整前593,013,124.52元，调整 -12,870,328.47元，调整后580,142,796.05元[13] - 年度营业收入调整前856,577,864.34元，调整 -17,757,586.04元，调整后838,820,278.30元[14] - 年末归属于母公司的所有者权益合计调整前903,049,827.63元，调整 -7,440,381.05元，调整后895,609,446.58元[14] 2022年数据调整 - 年末固定资产调整前840,239,571.39元，调整 -6,295,182.70元，调整后833,944,388.69元[14] - 年末归属于母公司的所有者权益合计调整前523,257,007.11元，调整 -29,548,722.94元，调整后493,708,284.17元[14] - 12月31日在建工程调整前金额384,964,315.12元，调整金额 -21,258,385.20元，调整后金额363,705,929.92元[15] - 12月31日未分配利润调整前金额 -425,460,173.98元，调整金额 -21,258,385.20元，调整后金额 -446,718,559.18元[15] - 年度资产减值损失调整前金额 -48,601,904.39元，调整金额 -21,258,385.20元，调整后金额 -69,860,289.59元[15] - 年度净利润调整前金额 -311,150,498.45元，调整金额 -21,258,385.20元，调整后金额 -332,408,883.65元[15] - 年度营业收入调整前金额768,104,463.73元，调整金额14,137,609.62元，调整后金额782,242,073.35元[17] - 年度营业成本调整前金额731,661,924.24元，调整金额 -2,417,661.38元，调整后金额729,244,262.86元[17] - 年度利润总额调整前金额 -430,161,264.11元，调整金额 -15,147,188.37元，调整后金额 -445,308,452.48元[17] - 年度所得税费用调整前金额 -12,775,867.68元，调整金额2,367,816.36元，调整后金额 -10,408,051.32元[17] - 年度归属于母公司所有者的净利润调整前金额 -379,792,820.52元，调整金额 -22,108,341.89元，调整后金额 -401,901,162.41元[17] - 年度少数股东损益调整前金额 -37,592,575.91元，调整金额4,593,337.16元，调整后金额 -32,999,238.75元[17] 监管要求 - 2024年2月2日公司收到山东监管局责令改正决定，需追溯调整相关年度财务报表[10]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-027 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 ...