可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额5.24亿元，发行524万张，每张100元[3] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[4] 转股价格调整 - 2023年4月27日起在上交所挂牌交易，10月9日起可转股，初始转股价格59.08元/股[4] - 2023年6月6日起转股价格调整为58.68元/股[4] - 2024年7月22日转股价格修正为22.98元/股[5] - 2024年9月10日起转股价格调整为22.93元/股[5] - 本次调整后“鹿山转债”转股价格8月8日起由22.93元/股调整为16.05元/股[3][11] 股票回购注销 - 2025年回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部361200股，回购价格32.96元/股，资金总额11905152元[9] - 回购注销股数361200，占回购注销实施前总股本104623499的 -0.3452%[11] 权益分派 - 2024年年度权益分派为每10股派发现金红利4元（含税），每10股转增4股[10]

业绩总结 - 2024年度拟派发现金分红总额调整为41,704,919.60元[3] - 2024年度拟转增股本数量调整为41,704,920股，转增后总股本为145,967,219股[3] 数据更新 - 2025年3月31日至公告披露日，享有利润分配权股本增346股至104,262,299股[3] - 截至2025年7月31日收盘后公司总股本为104,262,299股[8] 公司动态 - 拟回购注销的361,200股限制性股票于2025年7月31日完成注销[7] - 2025年8月1 - 7日“鹿山转债”停止转股[8]

利润分配 - 2024年年度利润分配及转增股本方案2025年6月11日经股东会审议通过[5] - 以总股本104,262,299股为基数，每股派现0.4元，共派现41,704,919.60元[8] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增41,704,920股，分配后总股本145,967,219股[8] 时间安排 - 股权登记日为2025/8/7，除权（息）等日期为2025/8/8[4][9] 税收政策 - 不同股东类型所得税政策不同[13][14][15][16] 每股收益 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2024年度每股收益0.12元[19]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为每10股派发现金红利4元（含税）同时以资本公积金每10股转增4股不送红股 [1] - 实际派发的现金红利总额和转增总额以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额最终确定 [1] - 如在实施权益分派股权登记日之前公司总股本发生变动将维持每股现金红利分配比例和转增比例不变相应调整现金红利分配总额和转增总额 [1] 可转债转股安排 - 自2025年8月1日至权益分派股权登记日期间"鹿山转债"将停止转股 [1][2] - 股权登记日后的第一个交易日起"鹿山转债"恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年7月31日（含）之前进行转股 [2] 信息披露 - 公司将于2025年8月4日披露权益分派实施公告和"鹿山转债"转股价格调整公告 [2] - 2024年年度股东会已于2025年6月11日审议通过相关方案 [2] - 具体方案内容详见2025年4月28日披露的公告 [1]

利润分配 - 2024年度每10股派现4元（含税），转增4股[4] 股票处理 - 拟回购注销361,200股限制性股票[4] 时间安排 - 2025年4月28日披露利润分配等方案公告[5] - 2025年6月11日股东会审议通过方案[5] - 2025年8月4日披露权益分派等公告[6] 转债规定 - 2025年8月1日至登记日“鹿山转债”停转[3][6] - 登记日后首个交易日恢复转股[6] - 欲享权益分派可在7月31日前转股[6]

回购情况 - 公司决定回购注销361,200股已授予但未解除限售的限制性股票[3] - 因2名激励对象离职拟回购注销12,000股，349,200股因业绩不达标回购注销[7] - 预计2025年7月31日完成回购注销[8] 股份变化 - 回购注销后，有限售条件股份从361,200股变为0股[10] - 无限售条件股份不变，为104,262,256股[10] - 股份总数从104,623,456股变为104,262,256股[10] 审议进程 - 2025年1月17日，董事会和监事会审议通过回购议案[4] - 2025年6月11日，2024年年度股东会审议通过回购议案[5]

激励计划会议 - 2022年7月15日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《激励计划（草案）》[8] - 2022年9月5日2022年第一次临时股东大会审议通过《激励计划（草案）》等议案[9] - 2023年10月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议多项激励计划相关议案[9] - 2024年2月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] - 2024年6月3日2023年年度股东大会审议通过两项回购注销部分限制性股票议案[10] - 2025年1月17日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过回购注销剩余全部限制性股票议案[10] - 2025年6月11日2024年年度股东会审议通过回购注销剩余全部限制性股票议案[11] 业绩与回购 - 2024年营收206,654.33万元，净利润1,693.56万元[13] - 激励计划首次授予部分第三个解除限售期业绩考核未达成，拟回购注销349,200股[13][14] - 2名激励对象离职，拟回购注销12,000股[12] - 本次涉及47人，合计回购注销361,200股[15] - 回购注销完成后，剩余未解除限售股票为0股[15] 其他事项 - 回购价格为授予价格[16] - 回购资金为自有资金[17] - 2025年6月12日公告回购注销并通知债权人[18] - 45天内未接到债权人要求[19] - 已申请办理回购注销手续，预计2025年7月31日完成[20]

股东减持计划 - 股东鹿山信息计划减持不超过1,042,622股 占总股本1% 减持价格按市场价格确定 [1] - 鹿山信息当前持股2,334,464股 占总股本2.23% 均为IPO前取得的无限售流通股 [1] - 减持方为控股股东一致行动人 但不会导致公司控制权变更或影响治理结构 [1] 首次公开发行情况 - 2022年3月25日上市 发行价25.79元/股 发行数量23,003,000股 [1] - 募集资金总额5.93亿元 净额5.22亿元 发行费用7079.03万元 [2] - 保荐机构为中信证券 获承销保荐费用4603.77万元 [2] 可转换债券发行 - 2023年获批发行5.24亿元可转换债券 期限6年 [3] - 实际募集资金净额5.13亿元 已于2023年3月31日到位 [3] - 发行费用1091.15万元 经立信会计师事务所验资 [3] 财务表现分析 - 2024年营业收入20.67亿元 较2023年29.51亿元下降29.96% [4][5] - 2024年归母净利润1693.56万元 较2023年亏损8630.99万元实现扭亏 [4][5] - 2024年经营活动现金流净额5.63亿元 较2023年-1.55亿元显著改善 [4][5] 利润分配方案 - 拟每10股派现4.0元（含税）并以资本公积每10股转增4.0股 [5] - 分配基数以实施时股权登记日股份总额为准 [5] 募集资金汇总 - 累计通过IPO和可转债募集资金总额11.17亿元 [4] - 原计划IPO募集资金5.22亿元用于热熔胶扩产、技改及光学膜等项目 [2]

股东减持计划公告 - 奥美医疗股东陈浩华减持421.40万股（占总股本0.67%）后持股比例降至10.87% [1] - 贝仕达克股东创新一号及创新二号计划减持不超过929.8731万股（占总股本3%） [1] - 常山北明副董事长李锋及董事兼总经理应华江计划分别减持不超过176.23万股和177.03万股（各占总股本0.11%） [1] - 广联达控股股东刁志中及董事刘谦、云浪生、王爱华计划分别减持不超过3280万股、60万股、15万股和50万股 [1] - 贵州燃气股东北京东嘉及贵阳工投计划减持不超过3450万股（占总股本3%） [2] - 宏景科技董事林山驰及许驰计划分别减持不超过153.50万股（各占总股本1%） [2] - 华新环保股东上海科惠计划减持不超过480万股（占总股本1.58%） [3] - 建研院股东褚莹及吴其超计划分别减持不超过3.60万股和495万股（占总股本0.0072%和0.9957%） [3] - 鹿山新材股东鹿山信息计划减持不超过104.2622万股（占总股本1%） [3] - 欧林生物控股股东上海武山计划减持不超过1217.80万股（占总股本3%） [5] - 三德科技股东朱先富、陈开和及董事周智勇计划分别减持不超过200.7611万股、100万股和99.6250万股（占剔除回购专户后总股本1%、0.50%和0.50%） [5] - 伟思医疗股东志达创投计划减持不超过287.3137万股（占总股本3%） [6] - 祥明智能控股股东祥兴信息及其一致行动人祥华咨询计划减持不超过326.40万股（占总股本3%） [6] - 运机集团股东博宏丝绸计划减持不超过704.74万股（占总股本2.9999%） [7] - 中洲特材股东上海盾佳计划减持不超过808.85万股（占总股本1.76%） [9] 减持计划实施完成 - 博盈特焊股东深圳战兴基金累计减持261.60万股（占总股本1.98%） [1] - 超捷股份股东泰州誉威、泰州文超及宋毅博累计减持320.17万股（占总股本2.38%） [1] - 国泰集团控股股东军工控股累计减持165.20万股（占总股本0.266%） [2] - 华蓝集团高级管理人员王珍减持47.325万股（占总股本0.0322%） [2] - 华荣股份董事李江、李妙华及林献忠累计减持178.16万股（占总股本0.53%） [2] - 华塑股份股东建信金融累计减持2658.20万股（占总股本0.7395%） [2] - 骏鼎达股东红土智能及深创投累计减持102.00万股（占总股本1.30%） [3] - 菱电电控股东谭纯累计减持585.769万股（占总股本1.13%） [3] - 明阳电气股东郭献清及慧众咨询累计减持323.00万股（占总股本1.03%） [4] - 深城交股东深研投资累计减持1232.50万股（占总股本2.5001%）后持股比例降至20% [5] - 四方新材董事谢涛、江洪波及高级管理人员张伟分别减持10万股、7万股和7万股（占总股本0.058%、0.041%和0.041%） [6] - 铁拓机械员工持股平台泉州米德股权投资中心及泉州米德财务咨询中心分别减持97.50万股和15万股（占总股本1.06%和0.16%） [6] - 芯海科技回购专用证券账户减持107.1844万股（占总股本0.75%） [7] - 新亚电子董事陈华辉、杨文华、陈景淼及董事会秘书HUANG JUAN分别减持59万股、60万股、44.9896万股和55万股 [7] - 银龙股份董事钟志超、副总经理艾志刚、张祁明及营销总监谢志超分别减持26.12万股、13.32万股、2万股和14.15万股 [7] - 至纯科技副总经理陆磊累计减持16.50万股（占总股本0.04%） [7] - 中化岩土董事王浩累计减持50万股（占总股本0.0277%） [8] - 中设股份股东陈凤军累计减持150万股（占总股本0.9606%） [8] 特殊减持情况 - 明阳电气股东郭献清因减持价格低于承诺价被责令购回并上缴价差且完成整改 [4] - 强瑞技术控股股东强瑞控股及其一致行动人强瑞投资减持110.73万股（占总股本1.07%）致权益变动触及1%整数倍 [5] - 运机集团控股股东一致行动人华智投资减持225.19万股（占总股本0.9584%）后合计持股比例降至50.6615% [7] - 思美传媒董事虞军减持计划期限届满未实施减持 [5]

股东减持计划公告 - 股东鹿山信息（控股股东一致行动人）因资金需求计划减持不超过1,042,622股（占总股本1%）[1][2] - 减持方式为集中竞价交易，期间为2025年8月13日至2025年11月12日[2] - 拟减持股份来源为IPO前取得股份，当前持股2,334,464股（占比2.23%）[1][2] 股东持股结构 - 控股股东汪加胜直接持股34,192,501股（32.68%），其中IPO前取得34,111,601股[1] - 实控人韩丽娜直接持股6,624,830股（6.33%），全部为IPO前取得[1] - 一致行动人合计持股43,151,795股（41.24%）[2] 减持合规性说明 - 减持计划符合此前IPO时作出的股份限售承诺[2][3] - 减持行为将遵守《公司法》《证券法》及减持相关规定[3][4] - 本次减持不会导致公司控制权变更[9] 股东承诺事项 - 控股股东曾承诺锁定期满后减持价格不低于发行价（除权调整后）[3][5] - 董监高承诺离职后6个月内不转让股份，每年转让不超过持股25%[4][6] - 若违反承诺将采取赔偿损失等补救措施[4][6]