2024 年 7 月 24 日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·璟璐集合资 金信托计划"和"华能信托·璟和集合资金信托计划"，以下简称"华能信托"）通知， 华能信托于 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 7 月 24 日期间通过上海证券交易所交易系统减 持"鹿山转债"588,170 张。本次减持后，华能信托合计持有"鹿山转债"1,178,440 张， 占发行总量的 22.49%。 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-063 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司关于债券持有人 持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日公开发行了 5,240,000 张可转换公司债券，每张面值 人民币 1 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 关于向下修正"鹿山转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 因"鹿山转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 型 | | 间 | 日 | | | 113668 | 鹿山转债 | 可转债转 | 2024/7/23 | 全天 | 2024/7/23 | 2024/7/24 | | | | 股停牌 | | | | | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债上市发行概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,386,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9213 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年七月 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | 2939-5288 | (86-21) | 5298-5488 | 广州分所 | 深圳分所 | | | | | 2805-9088 | 电话: | (86-755) | | 电话: | (86-20) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) | 8519-1350 | | 传真: | | (86-21) | 5298-5492 | | | | | | | 2805-9099 | 传真: | (86-755) | | 传真: | (86-20) | | | 杭州分所 | 电话: | (86-571) | 2689-8188 ...

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正"鹿山转债"转股价格 的议案》，并提请股东大会授权董事会根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》中相关条款确定本次修正后的转股价格、生效日 期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限 公司关于董事会提议向下修正"鹿山转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。 现就本次向下修正"鹿山转债"转股价格相关事宜补充说明如下：本次修正 后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值 和股票面值。经公司综合考虑行业经济环境及未来发展预期，本次向下修正后的 转股价格，预计为 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交 易均价和前一交易日均价之间的较高者的 100%~150%。请投资者关注本次下修事宜 的后续进展公告 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于向下修正"鹿山转债"转股价格的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 7 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 9 | | 议案五：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 10 | | 议案六：《关于修订<担保管理制度>的议案》 | 11 | | 议案七：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 12 | | 议案八：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 13 | | 议案九：《关于修订<子公司管理办法>的议案》 | 14 | | 议案十：《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》 | 15 | | 议案十一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 16 | 1 广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 ...

致：广州鹿山新材料股份有限公司 已知悉贵公司于 2024 年 7 月 11 日发来的《关于广州鹿山新材料股份有限公 司股票交易异常波动的问询函》，经认真核实，现回复如下： 1、本人汪加胜、韩丽娜作为广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股股东、实际控制人，在股票异常波动期间不存在买卖贵公司股票的 情况。 《关于广州鹿山新材料股份有限公司股票交易异常波动的 问询函》之回复 2、截至目前，除贵公司已披露事项外，本人不存在影响公司股票交易异常 波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限 于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此回函。 （以下无正文，下接签署页） 汪加胜 _____________ 韩丽娜 2024 年 7 月 11 日 （本页无正文，为《<关于广州鹿山新材料股份有限公司股票交易异常波动的问 询函>之回复》的签署页） 控股股东、实际控制人 _____________ ...

广州鹿山新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 10 日、7 月 11 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 根据中证指数有限公司数据显示，橡胶和塑料制品业行业最新市净率为 1.53 倍，公司最新市净率为 1.57 倍，高于行业水平。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 风险提示详见本公告"三、相关风险提示"，公司董事会提醒广大投资者 理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 7 月 10 日、7 ...

财务业绩展望 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,000万元到4,000万元，扭亏为盈[4] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2,000万元到3,000万元[4] 经营管理优化 - 报告期内公司加强原材料采购管理和产品优化，实现毛利率上升，内部管理增强，降低费用，提高利润[11]

广州鹿山新材料股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件以及《上 海证券交易所股票上市规则》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司的子公司。子公司董事、监事及高级管理 人员应严格执行本办法，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等 工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本办法旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的 治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第五条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本 办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。 第六条 公司委派至 ...